swissterminal Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "swissterminal AG" (CHE-112.701.452), in Frenkendorf, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Vorherige Meldung vom 10.05.2024

Publiziert unter swissterminal ag

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "swissterminal International AG" (CHE-100.645.887), in Frenkendorf, gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 7'967'628.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'842'263.48 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "swissterminal Holding AG" (CHE-356.411.960), in Frenkendorf, gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 6'544'788.38 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'239'578.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dekker, Niels Arnoud, niederländischer Staatsangehöriger, in Brielle (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harrison, Robert Derek, irischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Friis, Sören Rönsholt, dänischer Staatsangehöriger, in Ingatestone (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woollacott, John Mark, australischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 06.06.2023

Kapital

CHF 601'500 → CHF 661'000

Liberiert

CHF 601'500 → CHF 661'000

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Beteiligung an Unternehmen der Logistikbranche sowie an sonstigen Handels- und Industrieunternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 31.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Beteiligung an Unternehmen der Logistikbranche sowie an sonstigen Handels- und Industrieunternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital neu: CHF 661'000.00 [bisher: CHF 601'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 661'000.00 [bisher: CHF 601'500.00]. Aktien neu: 1'322 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'203 Namenaktien zu CHF 500.00]. Partizipationskapital neu: CHF 86'500.00. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 86'500.00. Partizipationsscheine neu: 173 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 500.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.05.2023 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 4'000'000.00 verrechnet, wofür 119 Namenaktien zu CHF 500.00 und 173 Namens-Partizipationsscheine zu CHF 500.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namen-Partizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayer, Roman, von Basel, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden].

Vorherige Meldung vom 19.12.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pauwels, Toon, belgischer Staatsangehöriger, in Bracht (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dekker, Niels Arnoud, niederländischer Staatsangehöriger, in Brielle (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 25.05.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neese, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Xanten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pauwels, Toon, belgischer Staatsangehöriger, in Bracht (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 16.03.2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neese, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Xanten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Urs, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Harrison, Robert Derek, irischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 13.02.2020

Kapital

CHF 425'000 → CHF 601'500

Liberiert

CHF 425'000 → CHF 601'500

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Beteiligung an Unternehmen der Logistikbranche sowie an sonstigen Handels- und Industrieunternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Statutenänderung: 23.01.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Beteiligung an Unternehmen der Logistikbranche sowie an sonstigen Handels- und Industrieunternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Aktienkapital neu: CHF 601'500.00 [bisher: CHF 425'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 601'500.00 [bisher: CHF 425'000.00]. Aktien neu: 1'203 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 850 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayer, Jeannette, von Basel, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 03.08.2018

swissterminal Holding AG, in Frenkendorf, CHE-356.411.960, Flachsackerstrasse 7, 4402 Frenkendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.06.2018. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der swissterminal Holding AG neu firmierend "2M Invest AG" (CHE-102.419.422), in Frenkendorf. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 28.06.2018 Aktiven von CHF 2'211'914.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'786'914.30. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 850 Namenaktien zu CHF 500.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Beteiligung an Unternehmen der Logistikbranche sowie an sonstigen Handels- und Industrieunternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerbenm, nutzen und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 425'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 425'000.00. Aktien: 850 Namenaktien zu CHF 500.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in Schriftform oder per E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Mayer, Roman, von Basel, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Urs, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Jeannette, von Basel, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Mark, von Basel, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287) [ CH-280.3.910.548-5], in Muttenz, Revisionsstelle.