Koltiva AG

Ausgeschiedene Personen

Pei Hua Wong · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2026, Publ. 1006586062). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wong, Pei Hua, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Dale Matthew Galvin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Norbert Laski · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Peter Kennedy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernard Chevalier · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2025, Publ. 1006387317). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chevalier, Bernard, von Belmont-sur-Yverdon, in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kennedy, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laski, Norbert, kosovarischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Galvin, Dale Matthew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arlington, Virginia (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Joe Keen Poon · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Manfred Borer · Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Ainu Rofiq · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846809). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rofiq, Ainu, indonesischer Staatsangehöriger, in Depok (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poon, Joe Keen, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer, Manfred, von Beinwil (SO), in Jakarta (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Kapital

CHF 125'000 → CHF 165'111

Liberiert

CHF 125'000 → CHF 165'111

Neue Personen

Pei Hua Wong · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Patricia Chu · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 20.09.2023. 20.09.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (Koltiva SA) (Koltiva Ltd). Aktienkapital neu: CHF 165'111.47 [bisher: CHF 125'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 165'111.47 [bisher: CHF 125'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 4'011'147 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 250 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von sechs Forderungen von total USD 2'499'992.08, wofür 1'528'269 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden sowie in bar von USD 4'999'996.98, wofür 2'482'878 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Vorzugsaktien Seed und Vorzugsaktien A: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten. [bisher: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chu, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wong, Pei Hua, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 19.07.2023

Ausgeschiedene Personen

Bernard Chevalier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chevalier, Bernard, von Belmont-sur-Yverdon, in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 23.06.2023

Neue Personen

Patricia Chu · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Gabriella Crescini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Crescini, Gabriella, von Jegenstorf, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chu, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 23.07.2021

Kapital

CHF 112'500 → CHF 125'000

Liberiert

CHF 112'500 → CHF 125'000

Statutenänderung: 19.07.2021. Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 250 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 125 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 02.02.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.]

Vorherige Meldung vom 08.02.2021

Kapital

CHF 100'000 → CHF 112'500

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 112'500

Zweck

Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der landwirtschaftlichen Beratung. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Neue Personen

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Gabriella Crescini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Kennedy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dominko Madjura · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 02.02.2021. 02.02.2021. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der landwirtschaftlichen Beratung. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 125 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.02.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten. [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Crescini, Gabriella, von Jegenstorf, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kennedy, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 06.09.2017

Neue Personen

Manfred Borer · Präsident des Verwaltungsrates · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Bernard Chevalier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominko Madjura · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ainu Rofiq · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, bei TANDURA TREUHAND AG, Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.08.2017. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der landwirtschaftlichen Beratung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen wahlweise per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Borer, Manfred, von Beinwil (SO), in Jakarta (ID), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rofiq, Ainu, indonesischer Staatsangehöriger, in Depok (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chevalier, Bernard, von Belmont-sur-Yverdon, in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.