RUAG International Holding AG

Neue Personen

Salvatore Joe Biella · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biella, Salvatore Joe, von Döttingen, in Full-Reuenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 11.11.2022

Neue Personen

Nathalie Andréa Blacque · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Christian Marcus Dr. Ferber · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Nadia Haluzicky · Kollektivunterschrift zu zweien

Angelo Roberto Quabba · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferber, Christian Marcus Dr., von Zug, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haluzicky, Nadia, von Eggiwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH]; Blacque, Nathalie Andréa, französische Staatsangehörige, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 24.06.2022

Adresse

Bahnhofplatz 10B, 3011 Bern → Bahnhofplatz 10b, 3011 Bern

Domizil neu: Bahnhofplatz 10b, 3011 Bern.

Vorherige Meldung vom 13.06.2022

Publiziert unter RUAG International Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BGRB Holding AG (neu: RUAG International Holding AG), in Bern (CHE-405.231.023), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Eingetragener Name

BGRB Holding AG → RUAG International Holding AG

Adresse

Stauffacherstrasse 65, 3014 Bern → Bahnhofplatz 10B, 3011 Bern

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes; BGRB, SR 934.31), die u.a. die Privatisierung der Gesellschaft vorsehen, den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich Space. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Neue Personen

Déborah Jacqueline Carlson-Burkart · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Marcus Dr. Ferber · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Nadia Haluzicky · Kollektivunterschrift zu zweien

Kaspar Werner Kelterborn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Remo Marc Dr. Lütolf · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jürg Amadeo Oleas · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Angelo Roberto Quabba · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Rainer Erwin Günther Schulz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sarah Ulrich-Schwerzmann · Kollektivunterschrift zu zweien

André Wall · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Monica Anna Giuseppina Dr. Duca Widmer · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monika Gemma Dr. Krüsi Schädle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ariane Octavia Richter Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sabine D'Amelio · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anton Peter Eder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Thomas Meer · Sekretär (Nichtmitglied) · ohne Zeichnungsberechtigung

Statutenänderung: 08.06.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der RUAG International Holding AG, in Bern (CHE-100.944.120), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 727'125'946.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 118'019'280.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: RUAG International Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (RUAG International Holding SA) (RUAG International Holding Ltd). Domizil neu: Bahnhofplatz 10B, 3011 Bern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Rahmen der strategischen Ziele des Bundesrates (Art. 3 Abs. 1bis des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes; BGRB, SR 934.31), die u.a. die Privatisierung der Gesellschaft vorsehen, den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich Space. Die Gesellschaft kann in diesem Rahmen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und im Rahmen von Absatz 2 hiervor ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; D'Amelio, Sabine, von Massagno, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eder, Anton Peter, genannt Toni, von Riehen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüsi Schädle, Monika Gemma Dr., genannt Krüsi, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter Merz, Ariane Octavia, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meer, Markus Thomas, von Eriswil, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lütolf, Remo Marc Dr., von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oleas, Jürg Amadeo, von Seelisberg, in Eich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carlson-Burkart, Déborah Jacqueline, genannt Déborah, von Mühlau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelterborn, Kaspar Werner, von Basel, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Rainer Erwin Günther, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wall, André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferber, Christian Marcus Dr., von Zug, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quabba, Angelo Roberto, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haluzicky, Nadia, von Eggiwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulrich-Schwerzmann, Sarah, von Zug, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 20.04.2021

Neue Personen

Sabine D'Amelio · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anton Peter Eder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Thomas Meer · Sekretär (Nichtmitglied) · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen

Remo Marc Dr. Lütolf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Perrin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lütolf, Remo Marc Dr., von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: D'Amelio, Sabine, von Massagno, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eder, Anton Peter, genannt Toni, von Riehen, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meer, Markus Thomas, von Eriswil, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Vorherige Meldung vom 08.11.2019

Kapital

CHF 100'000 → CHF 217'900'000

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 217'900'000

Statutenänderung: 04.11.2019. Aktienkapital neu: CHF 217'900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 217'900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 2'179'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.11.2019 gemäss Vertrag vom 04.11.2019 340'000 voll liberierte Namenaktien zu nominal je CHF 1'000.00 der RUAG Holding AG (CHE-100.944.120), in Bern, wofür 2'178'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Vorherige Meldung vom 31.10.2019

Neue Personen

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Monica Anna Giuseppina Dr. Duca Widmer · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Monika Gemma Dr. Krüsi Schädle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Remo Marc Dr. Lütolf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Perrin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ariane Octavia Richter Merz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BGRB Holding AG (BGRB Holding SA) (BGRB Holding Ltd), in Bern, CHE-405.231.023, Stauffacherstrasse 65, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.10.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an inländischen Unternehmen im zivilen und militärischen Bereich. Die Gesellschaft beaufsichtigt die Entflechtung und Umgestaltung der RUAG-Holding in zwei Subholdings. Die Beteiligung an der schweizerischen Subholding dient dem Interesse der Landesverteidigung und der Ausrüstung der Armee. Die Beteiligung an der international ausgerichteten Subholding dient der Vorbereitung und dem Vollzug ihrer Privatisierung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Im Rahmen der Konzernstrategie des Verwaltungsrates beachtet die Gesellschaft die strategischen Ziele des Bundesrates. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Duca Widmer, Monica Anna Giuseppina Dr., von Onsernone, in Arosio (Alto Malcantone), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüsi Schädle, Monika Gemma Dr., genannt Krüsi, von Gais, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lütolf, Remo Marc Dr., von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrin, Nicolas, von Les Ponts-de-Martel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter Merz, Ariane Octavia, von Luzern, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.