Maxwer Group AG

New officers

Phoebus Theologites · Member of the board of directors · joint signature by two

Maxwer Group AG, in Zug, CHE-443.746.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2025, Publ. 1006300483). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Theologites, Phoebus, griechischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Maxwer Group AG, in Zug, CHE-443.746.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2024, Publ. 1006202843). Domizil neu: Postplatz 1, 6300 Zug.

New officers

Bernhard Vogel · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 10, 2024

Officers who left

Jörg Wernli · Chair of the board of directors · sole signature

Lilia Wernli · Chair of the executive board · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wernli, Jörg, von Zug, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil]; Wernli, Lilia, von Zug, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 5, 2024

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, die Finanzierung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Logistik, Fracht und Abwicklung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, veräussern, belasten und verwalten sowie Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art.

Statutenänderung: 19.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, die Finanzierung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Logistik, Fracht und Abwicklung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, veräussern, belasten und verwalten sowie Finanzierungen für eigene Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Oct 9, 2024

Officers who left

Wolfgang Ernst Otto Streit · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Streit, Wolfgang Ernst Otto, von Walchwil, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walchwil].

Previous notice of Oct 4, 2024

Officers who left

Linda Schnarwiler · Member of the executive board · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnarwiler, Linda, von Eschenbach (LU), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 25, 2024

Officers who left

Linda Schnarwiler · Member of the executive board · sole signature

Corsin Derungs · Member of the executive board · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Derungs, Corsin, von Lumnezia, in Büttikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Schnarwiler, Linda, von Eschenbach (LU), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of May 6, 2024

New officers

Stephan Alfred Häberle · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häberle, Stephan Alfred, von Luzern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 25, 2024

Officers who left

Johannes Wadsack · Member of the board of directors · joint signature by two

Bernhard Vogel · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wadsack, Johannes, genannt Hans, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 12, 2024

New officers

Corsin Derungs · Member of the executive board · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Derungs, Corsin, von Lumnezia, in Büttikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 22, 2023

New officers

Linda Schnarwiler · Member of the executive board · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnarwiler, Linda, von Eschenbach (LU), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of May 9, 2023

New officers

Wolfgang Ernst Otto Streit · Member of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Streit, Wolfgang Ernst Otto, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 31, 2022

Registered seat

Baar → Zug

Address

Lättichstrasse 6, 6340 Baar → Poststrasse 6, 6300 Zug

Officers who left

Lilia Wernli · Chair of the executive board · sole signature

Statutenänderung: 22.08.2022. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Poststrasse 6, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wernli, Lilia, von Zug, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: russische Staatsangehörige, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jun 24, 2022

Officers who left

Bernhard Vogel · Member of the board of directors · sole signature

Jörg Wernli · Chair of the board of directors · sole signature

Lilia Wernli · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wernli, Jörg, von Zug, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vogel, Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wernli, Lilia, russische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Apr 21, 2022

Officers who left

Jörg Wernli · Chair of the board of directors · sole signature

Lilia Wernli · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wernli, Jörg, von Zug, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Geuensee]; Wernli, Lilia, russische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Geuensee].

Previous notice of Oct 27, 2021

New officers

Ernst & Young AG · Auditor

[gestrichen: Mit Erklärung vom 16.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 27, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 600'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 600'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, die Finanzierung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Logistik, Fracht und Abwicklung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Statutenänderung: 14.09.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, die Finanzierung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Logistik, Fracht und Abwicklung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of May 27, 2021

New officers

Johannes Wadsack · Member of the board of directors · joint signature by two

Lukas Wadsack · Member of the board of directors · joint signature by two

Jörg Wernli · Chair of the board of directors · sole signature

Lilia Wernli · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wernli, Jörg, von Zug, in Geuensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wernli, Lilia, russische Staatsangehörige, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wadsack, Johannes, genannt Hans, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 4, 2021

New officers

Bernhard Vogel · Member of the board of directors · sole signature

Maxwer Group AG (Maxwer Group Ltd), in Baar, CHE-443.746.966, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.12.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, die Finanzierung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Logistik, Fracht und Abwicklung sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften gewähren/eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Vogel, Bernhard, von Männedorf, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.