Toradex Group AG

Capital

none → CHF 102'441

Paid in

none → CHF 102'441

Statutenänderung: 01.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

Previous notice of Mar 24, 2020

New officers

Bernd Härtlein · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Felix Kunz · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 05.03.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Härtlein, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 3, 2020

New officers

Samuel Jonas Imgrüth · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 8, 2019

Address

Altsagenstrasse 5, 6048 Horw → Ebenaustrasse 10, 6048 Horw

Domizil neu: Ebenaustrasse 10, 6048 Horw.

Previous notice of Apr 3, 2019

Registered seat

Zug → Horw

Address

c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug → Altsagenstrasse 5, 6048 Horw

Officers who left

George Merk · Member of the board of directors · joint signature by two

Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horw (Firma neu: Toradex Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Feb 7, 2018

Registered name

Toradex Holding AG → Toradex Group AG

Registered seat

Zug → Horw

Address

c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug → Altsagenstrasse 5, 6048 Horw

Purpose

Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns sowie Anbietung von Dienstleistungen, Kauf, Verkauf und Vertrieb von Lizenzen, Unternehmensberatung, Prozessanalyse, Schulung und Entwicklung; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; Beteiligung an anderen Unternehmen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften.

Officers who left

George Merk · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 27.03.2019. Firma neu: Toradex Group AG. Sitz neu: Horw. Domizil neu: Altsagenstrasse 5, 6048 Horw. Zweck neu: Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns sowie Anbietung von Dienstleistungen, Kauf, Verkauf und Vertrieb von Lizenzen, Unternehmensberatung, Prozessanalyse, Schulung und Entwicklung; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; Beteiligung an anderen Unternehmen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, George, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Previous notice of Feb 7, 2018

Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671487). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, George, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108643). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prisma Treuhand und Revisions AG , in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087141). Statutenänderung: 30.09.2016. Firma neu: Toradex Holding AG. Zweck neu: Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach, Stephan, von Fischbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063267). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.09.2016. Zweck: Erwerben, Finanzierung, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien der Toradex AG, in Horw (CHE-110.305.950), zum Preis von höchstens CHF 24'000'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.