SPS Holding AG

Sitz

Freienbach → Zürich

Adresse

Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ → Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich

Neue Personen

Rafael Agudo Valenciano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ingrid Ella Deltenre · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Daniel Frommherz · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexandra Ladina Linder · Kollektivunterschrift zu zweien

Armin Kurt Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Christian Michael Pieper · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Jörg Vollmer · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

AS Equity HoldCo GmbH · Gesellschafterin

Andreas Schulte · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (neu firmierend: SPS Holding AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Vorherige Meldung vom 15.11.2022

Eingetragener Name

AS Equity BidCo GmbH → SPS Holding AG

Sitz

Freienbach → Zürich

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung → Aktiengesellschaft

Adresse

Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ → Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich

Kapital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Liberiert

keine Angabe → CHF 100'000

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten oder übernehmen, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe berücksichtigen. Sie kann die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe (insbesondere ihrer direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften) fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, insbesondere Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Neue Personen

Rafael Agudo Valenciano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ingrid Ella Deltenre · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Daniel Frommherz · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexandra Ladina Linder · Kollektivunterschrift zu zweien

Armin Kurt Meier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Christian Michael Pieper · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Jörg Vollmer · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

AS Equity HoldCo GmbH · Gesellschafterin

Andreas Schulte · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statuten neu: 05.12.2024. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2024 und Bilanz per 30.09.2024 mit Aktiven von CHF470'774'474.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 312'596'181.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: SPS Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SPS Holding SA) (SPS Holding Ltd.). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Managementaufgaben, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Kommunikation, Informatik, Projekte und Strategie und die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Erwerb, das Halten, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten oder übernehmen, sich an anderen Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe berücksichtigen. Sie kann die Interessen der Muttergesellschaft oder der Gruppe (insbesondere ihrer direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften) fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, insbesondere Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Aktien sind nicht vinkuliert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: AS Equity HoldCo GmbH (CHE-367.245.499), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Agudo Valenciano, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deltenre, Ingrid Ella, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Armin Kurt, von Reiden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pieper, Thomas Christian Michael, von Muri bei Bern, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frommherz, Thomas Daniel, von Wallbach, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Linder, Alexandra Ladina, von Walenstadt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 15.11.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 14.02.2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: AS Equity Partners Switzerland GmbH (CHE-443.352.857), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: AS Equity HoldCo GmbH (CHE-367.245.499), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Vorherige Meldung vom 10.12.2021

Publiziert unter AS Equity HoldCo AG

AS Equity HoldCo GmbH (AS Equity HoldCo LLC) (AS Equity HoldCo S.à r.l.) (AS Equity HoldCo S.a g.l.), in Freienbach, CHE-367.245.499, Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 24.01.2022. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Stammkapital: CHF 20'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 200 Stammanteile zu CHF 100.00 der AS Equity BidCo GmbH, in Freienbach (CHE-459.123.096) zum Preis von höchstens CHF 20'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: AS EP Regula SCSp (B263169), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

AS Equity BidCo GmbH (AS Equity BidCo LLC) (AS Equity BidCo S.à r.l.) (AS Equity BidCo S.a g.l.), in Freienbach, CHE-459.123.096, Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 02.12.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Eingetragene Personen: AS Equity Partners Switzerland GmbH (CHE-443.352.857), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Schulte, Andreas, von Freienbach, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.