Cervon AG
Corporation · Wil (SG)
Commercial register
- Status
- Active
- Entered on
- Jun 22, 2017
- Capital
- CHF 1'000'000
- UID
- CHE-466.316.430
- Registered seat
- Wil (SG)
- Canton
- Zug
Purpose
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
- Legal form
- Corporation
- Address
- Grabenstrasse 2, 6340 Baar, 6300 Zug
- CH-ID
- CH17030413813
- Statutes
- Jun 19, 2017, Apr 16, 2018, Oct 16, 2019, Jan 8, 2021, Mar 1, 2023
- Source
- Official excerpt, Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, Swiss Official Gazette of Commerce) and the cantonal registry office. · checked Sep 20, 2026
Officers
Chair of the board of directors · joint signature by two · citizen of Calanca, Uitikon
Delegate of the board of directors · joint signature by two · citizen of Kirchberg (SG), Eschlikon
Auditor · St. Gallen
Former officers (4)
Chair of the board of directors · joint signature by two · citizen of Naters, Zug
Vice-chair of the board of directors · joint signature by two · citizen of Oberrieden, Baar
Chair of the board of directors · joint signature by two · citizen of Kirchberg (SG), Eschlikon
Vice-chair of the board of directors · joint signature by two · citizen of Oberrieden, Oberägeri
Register notices
Jun 25, 2024 · Change
- New officers
- Wolf Sebastian Seidel · Chair of the board of directors · joint signature by two
- Officers who left
- Ronny Rütsche · Chair of the board of directors · joint signature by twoMauro Andrea Strub · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two
Published text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Strub, Mauro Andrea, von Oberrieden, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seidel, Wolf Sebastian, von Calanca, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rütsche, Ronny, von Kirchberg (SG), in Eschlikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Jan 9, 2024 · Change
- New officers
- OBT AG · Auditor
Published text
[gestrichen: Mit Erklärung vom 19.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Mar 22, 2023 · Change
- New officers
- Ronny Rütsche · Chair of the board of directors · joint signature by two
- Officers who left
- Dario Pfammatter · Chair of the board of directors · joint signature by two
Published text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfammatter, Dario, von Naters, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rütsche, Ronny, von Kirchberg (SG), in Eschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Mar 20, 2023 · Change
- Registered seat
- Zug → Baar
- Address
- Poststrasse 2, 6300 Zug → Grabenstrasse 2, 6340 Baar
- Purpose
- Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Published text
Statutenänderung: 01.03.2023. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Grabenstrasse 2, 6340 Baar. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Apr 22, 2021 · Change
- Officers who left
- Mauro Andrea Strub · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two
Published text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strub, Mauro Andrea, von Oberrieden, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].
Jan 20, 2021 · Change
- Purpose
- Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen.
Published text
Statutenänderung: 08.01.2021. Zweck neu: Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen.
Dec 16, 2019 · Change
Filed under BEC Group AG
- Capital
- CHF 1'000'000 → CHF 1'200'000
- Paid in
- CHF 1'000'000 → CHF 1'200'000
Published text
Statutenänderung: 09.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 1'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 70'000.00, wofür 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.12.2019 gemäss Vertrag vom 09.12.2019 3'500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon AG (CHE-466.316.430), in Zug sowie 3'500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon Bau AG (CHE-244.614.450), in Zug, wofür 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.12.2019 gemäss Vertrag vom 09.12.2019 2'500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon AG (CHE-466.316.430), in Zug sowie 2'500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon Bau AG (CHE-244.614.450), in Zug, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.12.2019 gemäss Vertrag vom 09.12.2019 500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon AG (CHE-466.316.430), in Zug sowie 500 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00 der Cervon Bau AG (CHE-244.614.450), in Zug, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]
Oct 28, 2019 · Change · St. Gallen
- Registered seat
- Wil (SG) → Zug
- Address
- Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG → Poststrasse 2, 6300 Zug
Published text
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.
Oct 28, 2019 · Change
- Registered seat
- Wil (SG) → Zug
- Address
- Glärnischstrasse 13, 9500 Wil SG → Poststrasse 2, 6300 Zug
- Capital
- CHF 100'000 → CHF 1'000'000
- Paid in
- CHF 100'000 → CHF 1'000'000
Published text
Statutenänderung: 16.10.2019. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Poststrasse 2, 6300 Zug. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Sep 19, 2019 · Change · St. Gallen
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hamburger, Nikolaus Peter, von Schaffhausen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strub, Mauro Andrea, von Oberrieden, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Earlier notices (4)
Jul 17, 2019 · Change · St. Gallen
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamburger, Nikolaus Peter, von Schaffhausen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Apr 24, 2018 · Change of purpose · Change of address · St. Gallen
No. 4190721
Cervon AG, bisher in Zug, CHE-466.316.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017Publ. 3604789). Gründungsstatuten: 19.06.2017, Statutenänderung: 16.04.2018. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Sitz neu: Wil SG. Domizil neu: Glärnischstrasse 13, 9500 Wil. Zweck neu: Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen so wie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Apr 24, 2018 · Change of address
No. 4190483
Cervon AG, in Zug, CHE-466.316.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604789). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wil SG im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Jun 27, 2017 · New entry
No. 3604789
Cervon AG (Cervon SA) (Cervon Ltd), in Zug, CHE-466.316.430, c/o Schwärzler Rechtsanwälte, Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.06.2017. Zweck: Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermittlung von Immobilien, Beratung sowie Halten von Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 19.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Pfammatter, Dario, von Naters, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strub, Mauro Andrea, von Oberrieden, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.