Loonawell AG

Officers

Register notices

1. Jan 23, 2026 · Change

   No. 1006547614

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 102'569.38

   Paid in

   CHF 100'000 → CHF 102'569.38

   Published text

   Statutenänderung: 15.01.2026. Aktienkapital neu: CHF 102'569.38 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'569.38 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'256'938 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.01.2026 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 15.01.2026 werden Forderungen von CHF 310'000.00 verrechnet, wofür 134'038 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

   Previous notice of Feb 17, 2025

2. Feb 17, 2025 · Change

   No. 1006258192

   Address

   Wildbachstrasse 5, 8008 Zürich → Binzstrasse 12, 8045 Zürich

   Published text

   Domizil neu: Binzstrasse 12, 8045 Zürich.

   Previous notice of Jul 10, 2023

3. Jul 10, 2023 · Change

   No. 1005790733

   Registered name

   Loonawell GmbH → Loonawell AG

   Legal form

   Limited liability company → Corporation

   Capital

   CHF 20'000 → CHF 100'000

   Paid in

   none → CHF 100'000

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Haustierfutter, -nahrungsergänzungsmitteln, -Zubehör, -Pflegeprodukten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

   New officers

   Caspar Severin Coninx · Member of the board of directors · joint signature by two

   Stewart Harris · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Sebastián Romero Melchor · Member of the board of directors · joint signature by two

   Officers who left

   Maria De Bettencourt Silva Tavares · Managing director · sole signature

   Published text

   Statutenänderung: 04.07.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 171'957.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 676'407.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und die Unterdeckung wurden anlässlich der Kapitalerhöhung durch Leistung eines Agios beseitigt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01. Firma neu: Loonawell AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Loonawell SA) (Loonawell Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Haustierfutter, -nahrungsergänzungsmitteln, -Zubehör, -Pflegeprodukten sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.07.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung einer Forderung von CHF 603'709.15, wofür 384'753 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harris, Stewart, britischer Staatsangehöriger, in Trélex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Bettencourt Silva Tavares, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Coninx, Caspar Severin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romero Melchor, Sebastián, spanischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of Mar 3, 2020

4. Mar 3, 2020 · New entry

   No. 1004842957

   New officers

   Maria De Bettencourt Silva Tavares · Managing director · sole signature

   Published text

   Loonawell GmbH (Loonawell Sàrl) (Loonawell Sagl) (Loonawell Ltd liab Co), in Zürich, CHE-471.751.429, Wildbachstrasse 5, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 18.02.2020. Zweck: Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Haustierfutter, -nahrungsergänzungsmitteln, -Zubehör, -Pflegeprodukten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: De Bettencourt Silva Tavares, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

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