Wascosa Holding AG

Personnes sortantes

Markus Vaerst · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Zeynep Becker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wascosa Holding AG, in Luzern, CHE-483.250.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2026, Publ. 1006695175). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vaerst, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch]; Becker, Zeynep, deutsche Staatsangehörige, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meierskappel].

Personnes sortantes

Zeynep Becker-Yilmaz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wascosa Holding AG, in Luzern, CHE-483.250.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2026, Publ. 1006687902). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Zeynep, deutsche Staatsangehörige, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Becker-Yilmaz, Zeynep].

Nouvelles personnes

Zeynep Becker-Yilmaz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Stephan Kellmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wascosa Holding AG, in Luzern, CHE-483.250.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2025, Publ. 1006395405). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker-Yilmaz, Zeynep, deutsche Staatsangehörige, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Markus Vaerst · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Iris Hilb · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Balzer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wascosa Holding AG, in Luzern, CHE-483.250.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006030021). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hilb, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Elz (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balzer, Peter, von Albula/Alvra, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vaerst, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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Michael Blunck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Iris Hilb · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Peter Balzer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hilb, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Elz (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balzer, Peter, von Albula/Alvra, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Blunck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Seevetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 17 janv. 2023

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PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

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Buchhaltungs- und Revisions - AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 juil. 2022

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 15.07.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.06.2012 übernimmt die Gesellschaft von Paola Müller-Sandmeier, von Basel, in Horw, 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Wascosa AG, in Luzern (CH-170.3.008.722-0), wofür 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.06.2012 übernimmt die Gesellschaft von Philipp Müller, von Basel, in Horw, 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Wascosa AG, in Luzern (CH-170.3.008.722-0), wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 29 juin 2022

Nouvelles personnes

Peter Balzer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stephan Kellmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

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Philipp Müller · Delegierter · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Fierz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Paola Müller-Sandmeier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro G. Tobler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg Theiler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Theiler, Georg, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Philipp, von Basel, in Horw, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fierz, Christoph, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Sandmeier, Paola, von Basel, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Sandro G., von Eggersriet, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balzer, Peter, von Albula/Alvra, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellmann, Stephan, von Horw, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 sept. 2020

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Paola Müller-Sandmeier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro G. Tobler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

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Dr. Max Brändli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brändli, Dr. Max, von Eschenbach (SG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller-Sandmeier, Paola, von Basel, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Sandro G., von Eggersriet, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 juin 2020

Nouvelles personnes

Christoph Fierz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fierz, Christoph, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 18 juin 2019