EDAPHOS SA

Neue Personen

Didier Chifflet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Warren Zenhäusern · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

EDAPHOS SA, à Carouge (GE), CHE-487.606.974 (FOSC du 14.03.2025, p. 0/1006282937). Nouveau but: en Suisse et à l'étranger : fourniture et prestations d'ingénierie et de conseil en environnement, soit notamment gestion des sols et des déchets, suivi des déchets, dépollution, assistante technique et réglementaire en matière de travaux environnementaux, études floristiques, écologiques et environnementales, mesure des risques, études géologiques, hydrogéologiques et pédologiques, activités de dépollution par les plantes, et autre voie organique, fongique ou biologique, bioremédiation et autres traitements des terres et des sols ; fourniture de prestations d'ingénierie et de conseil en agronomie, soit notamment amélioration agronomique, étude de sols, restauration de sols dégradés ou stériles, conseil agronomique ; activités de recherche et développement en environnement, dépollution et matériaux fertiles y compris supports de culture ; production et commercialisation de supports de culture et amendements organiques ou minéraux ; l'achat, la vente, la détention, l'administration et la gestion de toutes participations, y compris l'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers, dont l'affectation sera exclusivement commerciale, s'ils sont sis en Suisse ; l'exercice d'activités de financement, de contrôle et de conseil en faveur des entreprises et sociétés auxquelles elle participe et l'octroi de garanties à celles-ci ; étant précisé que la société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses actionnaires, soit à des tiers, si cela favorise ses propres intérêts. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; la participation, directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe; toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 25.06.2025; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 25.06.2025; pour les détails, voir les statuts. Radiation de la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision du 28.04.2022, le délai étant échu. Nouveaux statuts du 25.06.2025. Zenhäusern Warren, jusqu'ici directeur, est maintenant administrateur et désormais domicilié à Ardon. Chifflet Didier, de France, à Annecy, FRA, est administrateur avec signature collective à deux.

Ausgeschiedene Personen

Gilles Burban · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

EDAPHOS SA, à Carouge (GE), CHE-487.606.974 (FOSC du 30.04.2024, p. 0/1006021876). Burban Gilles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Kapital

CHF 161'249 → CHF 176'211

Liberiert

CHF 161'249 → CHF 176'211

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 28.04.2022, porté de CHF 161'249 à CHF 176'211 par l'émission de 14'962 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 176'211, entièrement libéré, divisé en 176'211 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 18.03.2024.

Vorherige Meldung vom 21.09.2023

Ausgeschiedene Personen

Gilles Burban · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mathieu Pillet · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Les administrateurs Pillet Mathieu, président et Burban Gilles signent désormais collective à deux; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Vorherige Meldung vom 19.12.2022

Kapital

CHF 153'571 → CHF 161'249

Liberiert

CHF 153'571 → CHF 161'249

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 28.04.2022, porté de CHF 153'571 à CHF 161'249 par l'émission de 7'678 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 161'249, entièrement libéré, divisé en 161'249 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 06.12.2022.

Vorherige Meldung vom 25.05.2022

Kapital

CHF 146'247 → CHF 153'571

Liberiert

CHF 146'247 → CHF 153'571

Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 22.06.2020. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 28.04.2022; pour les détails, voir les statuts. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 28.04.2022, porté de CHF 146'247 à CHF 153'571 par l'émission de 7'324 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 153'571, entièrement libéré, divisé en 153'571 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.04.2022.

Vorherige Meldung vom 07.03.2022

Kapital

CHF 100'000 → CHF 146'247

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 146'247

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 26.06.2020, porté de CHF 100'000 à CHF 146'247 par l'émission de 46'247 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, dont 30'399 actions libérées en espèces et 15'848 actions libérées par compensation d'une créance de CHF 332'803, 83, le solde constituant un agio. Capital-actions: CHF 146'247, entièrement libéré, divisé en 146'247 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 28.02.2022.

Vorherige Meldung vom 06.10.2021

Sitz

Chêne-Bourg → Carouge (GE)

Adresse

c/o EUREX GE SA, rue de Genève 18, 1225 Chêne-Bourg → c/o AFS Fiduciaire Sàrl, Rue Jacques-Dalphin 14, 1227 Carouge GE

Nouveau siège: Carouge (GE), Rue Jacques-Dalphin 14, c/o AFS Fiduciaire Sàrl, 1227 Carouge GE. Statuts modifiés le 28.09.2021.

Vorherige Meldung vom 17.08.2020

Eingetragener Name

EDAPHOS SARL → EDAPHOS SA

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung → Aktiengesellschaft

Neue Personen

Anthony Theodore · Kollektivunterschrift zu zweien

Gilles Burban · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mathieu Pillet · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Warren Zenhäusern · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Transformation: la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 26.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 135'262.56 et des passifs envers les tiers de CHF 13'632.05, contre attribution aux associés de 100'000 actions de CHF 1. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouvelle raison sociale: EDAPHOS SA. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 26.06.2020, pour les détails, voir les statuts. Suppression de l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts. Nouveaux statuts du 26.06.2020. Administration: Pillet Mathieu, président, et Burban Gilles, jusqu'ici gérants, lesquels continuent de signer individuellement. Pillet Etienne n'est plus gérant et ses pouvoirs sont radiés.

Vorherige Meldung vom 31.07.2020

Les pouvoirs de Guffroy David sont radiés. L'associé Theodore Anthony, maintenant domicilié à Lausanne, signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Zenhäusern Warren, de Bürchen, à Chalais, directeur.

Vorherige Meldung vom 25.03.2019