EQUAL CARE AG

Officers

Register notices

1. Nov 27, 2025 · Change

   No. 1006496161

   Officers who left

   Antonella Santuccione · Member of the board of directors · no signing authority

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Santuccione, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Previous notice of Aug 14, 2025

2. Aug 14, 2025 · Change

   No. 1006408509

   Registered seat

   Baar → Zug

   Address

   c/o Web-set interactive GmbH, Baarermattstrasse 8B, 6340 Baar → Dammstrasse 16, 6300 Zug

   New officers

   Antonella Santuccione · Member of the board of directors · no signing authority

   Published text

   Statutenänderung: 28.07.2025. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Dammstrasse 16, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Santuccione, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Previous notice of Jul 3, 2025

3. Jul 3, 2025 · Change

   No. 1006373998

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 102'019.60

   Paid in

   CHF 50'000 → CHF 52'019.60

   New officers

   Joanna Taylor · Member of the board of directors · no signing authority

   Published text

   Statutenänderung: 05.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 102'019.60 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 52'019.60 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 1'020'196 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Taylor, Joanna, britische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

   Previous notice of Dec 27, 2023

4. Dec 27, 2023 · New entry

   No. 1005920103

   New officers

   Simone Angela Braun · Member of the board of directors · no signing authority

   Jordi Illa Camos · joint signature by two

   Phuong-Thao Nguyen · Vice-chair of the board of directors · sole signature

   My-Hièñ Peters · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   EQUAL CARE AG (EQUAL CARE SA) (EQUAL CARE Ltd), in Baar, CHE-487.976.371, c/o Web-set interactive GmbH, Baarermattstrasse 8B, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.12.2023. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Zertifizierung von medizinischen Behandlungen, die Erbringung von Schulungen und die Entwicklung, Verwaltung und Vermarktung von Softwareplattformen und Apps im Bereich von medizinischen Behandlungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten), Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 dieser Statuten vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Peters, My-Hièñ, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nguyen, Phuong-Thao, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Braun, Simone Angela, deutsche Staatsangehörige, in Braunschweig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Illa Camos, Jordi, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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