Suisse Integra Holding SA

Address

c/o Calliopée Sàrl, Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève → c/o INTEGRA GLOBAL SA, Cours de Rive 11, 1204 Genève

Nouvelle adresse: Cours de Rive 11, c/o INTEGRA GLOBAL SA, 1204 Genève.

Previous notice of Dec 23, 2025

New officers

Claude Laporte · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Sergey Grant · Chair of the board of directors · sole signature

Igor Borovicov · Member of the board of directors · sole signature

Suisse Integra Holding SA, à Genève, CHE-489.426.650 (FOSC du 17.10.2025, p. 0/1006461445). Grant Sergey et Borovicov Igor ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Laporte Claude, de Cologny, à Crans-Montana, est administrateur unique avec signature individuelle.

New officers

Igor Borovicov · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Andrei Alimov · Member of the board of directors · sole signature

Wilhelm Gudelow · sole signature

Suisse Integra Holding SA, à Genève, CHE-489.426.650 (FOSC du 29.09.2025, p. 0/1006444850). Alimov Andrei n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Gudelow Wilhelm sont radiés. Borovicov Igor, de Moldavie, à Arth, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Compagnia Svizzera del Tabacco SA, précédemment à Zug, CHE-489.426.650 (FOSC du 19.06.2025, p. 0/1006360522). Nouveau siège: Genève, Rue de Chantepoulet 10, c/o Calliopée Sàrl, 1201 Genève. Nouvelle raison sociale: Suisse Integra Holding SA. Nouveau but: l'acquisition, le financement, la détention et la vente de participations dans des entreprises en Suisse et à l'étranger à l'exception des entreprises détenant des biens immobiliers en Suisse. La société est autorisée à créer des succursales à l'étranger, à prendre des participations dans d'autres entreprises, à acquérir, gérer et vendre des biens immobiliers à l'étranger, à prendre en charge des représentations ainsi qu'à conclure toutes les affaires et tous les contrats susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui y sont directement ou indirectement liés. Communication aux actionnaires: par courrier postal ou par e-mail. Nouveaux statuts du 16.09.2025.

Compagnia Svizzera del Tabacco SA, in Zug, CHE-489.426.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2025, Publ. 1006360522). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève (Firma neu: Suisse Integra Holding SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Compagnia Svizzera del Tabacco SA, in Zug, CHE-489.426.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502724). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant, Sergey, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Compagnia Svizzera del Tabacco SA, in Zug, CHE-489.426.650, c/o Wilhelm Gudelow, Aegeristrasse 5, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.06.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Finanzierung, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Unternehmensberatung sowie das Kaufen, Halten, Verwalten und Verkaufen von Marken, Patenten, Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten, insbesondere im Bereich Tabakindustrie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, im Ausland Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.06.2022 53'000.00 Tether (USDT), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 07.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Alimov, Andrei, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.