Art. 305ter SCC

Insufficient diligence in financial transactions and right to report

Any person who as part of their profession accepts, holds on deposit, or assists in investing or transferring outside assets and fails to ascertain the identity of the beneficial owner of the assets with the care that is required in the circumstances shall be liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty.⁴³³

Fussnoten

[431] Amended by No I of the FA of 18 March 1994, in force since 1 Aug. 1994 (AS 1994 1614 1618; BBl 1993 III 277).
[432] Inserted by No I of the FA of 23 March 1990, in force since 1 Aug. 1990 (AS 1990 1077 1078; BBl 1989 II 1061).
[433] Penalties revised by No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).

The persons included in paragraph 1 above are entitled to report to the Money Laundering Reporting Office in the Federal Office of Police any observations that indicate that assets originate from a felony or an aggravated tax misdemeanour in terms of Article 305^bis number 1^bis.⁴³⁴

Fussnoten

[434] Inserted by No I of the FA of 18 March 1994 (AS 1994 1614; BBl 1993 III 277). Amended by No I 4 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 Revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).

Read in the full law

Cited in

135 III 410 facts A

…CP), de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP). (...) il lui était reproché d'avoir mis à disposition quatre sociétés offshore et, en qualité d'administrateur de ces sociétés, d'avoir ouvert des comptes auprès de plusieurs banques, en signant des attestations indiquant…

Apr 7, 2009Cited 695 timesFederal Supreme Court Official Reports

141 IV 284 facts A

…en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) et pour violation de son devoir d'annonce (art. 37 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier [LBA; RS 955.0]).Le 4 avril 2012, le Ministère public a ouvert une…

May 12, 2015Cited 636 timesFederal Supreme Court Official Reports

133 III 323 facts

…déposé à Genève une plainte pénale contre inconnu pour violation des art. 305bis et 305ter CP. La procédure pénale genevoise n'a abouti à aucune condamnation d'un organe ou employé de Z. Il résulte notamment de deux rapports de la fiduciaire R., rédigés les 19 juillet et 7 novembre 1998 à l'intention du Ministère public de W., que les virements au profit…

Apr 18, 2007Cited 343 timesFederal Supreme Court Official Reports

140 IV 123 facts A

…CS AG), dies nachdem sie selbst von einer Meldung im Sinne von Art. 305ter Abs. 2 StGB der CS AG an die Meldestelle für Geldwäscherei informiert worden war. Das Schreiben der Staatsanwaltschaft Zürich bezog sich auf die Geschäftsbeziehungen von D., A., B. und der Stiftung C., Curaçao, Niederlande. Die Staatsanwaltschaft Zürich erkundigte sich bei den…

May 16, 2014Cited 104 timesFederal Supreme Court Official Reports

125 II 238 facts

…CP) ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) avaient été commis à Genève en relation avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide ukrainienne. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/2489/98, le Juge d'instruction a ordonné, le 17 mars 1998, la saisie auprès de la banque A. de tous les…

Apr 8, 1999Cited 43 timesFederal Supreme Court Official Reports

125 II 356 facts

…CP) ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) avaient été commis à Genève en relation avec les faits mentionnés dans la demande d'entraide ukrainienne. Dans le cadre de cette procédure désignée sous la rubrique P/2489/98, le Juge d'instruction a ordonné, le 17 mars 1998, la saisie auprès de la Banque de tous les…

Jun 25, 1999Cited 40 timesFederal Supreme Court Official Reports

143 III 653 consid. 4.3.2.2

…pénal si les conditions objectives d'un délit pénal sont réalisées (art. 305bis et 305ter al. 1 CP; ATF 134 III 529 consid. 4.2 et 4.3).

Nov 20, 2017Cited 35 times2 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

125 IV 139 consid. 4

…Delegation der strafrechtlichen Verantwortung führen. Dies wäre mit Art. 305ter StGB nicht zu vereinbaren, welcher nur diejenige Person, die den jeweiligen Geschäftsabschluss vornimmt, zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten verpflichtet (a.M. DE CAPITANI, SJZ 89/1993, S. 22 ff.; KISTLER, a.a.O., S. 211 ff., 216). Eine eigentliche Delegation der…

Apr 30, 1999Cited 28 times18 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

134 III 529 consid. 4.3

…(Art. 305bis StGB) und die mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter Abs. 1 StGB) gedacht wurde (Botschaft, a.a.O., S. 1114). Lässt der Finanzintermediär trotz Verdachts auf eine verbrecherische Herkunft der ihm anvertrauten Vermögenswerte eine Überweisung oder einen Rückzug zu, macht er sich gegebenenfalls der eventualvorsätzlichen…

Jun 13, 2008Cited 23 times2 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

132 I 181 consid. 2

…(Art. 305bis StGB), mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter StGB), die Bestechungsdelikte (Art. 322ter -322septies StGB) sowie die qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2 BetmG).

May 11, 2006Cited 23 timesFederal Supreme Court Official Reports

124 III 253 consid. 3

…August 1990 in Kraft getretenen Strafbestimmungen zur Geldwäscherei (Art. 305bis und 305ter StGB) untermauern diese Sorgfaltspflichten zusätzlich strafrechtlich (EMCH/RENZ/BÖSCH, Das schweizerische Bankgeschäft, 4. Aufl., S. 85 f.; IMOGEN BILLOTTE-TONGUE, Aspects juridiques du virement bancaire, Diss. Genf, Zürich 1992, S. 48 f.). Dass die Beklagte…

May 14, 1998Cited 22 timesFederal Supreme Court Official Reports

136 IV 127 consid. 3.1.3.2

…à la jurisprudence exposée à l'ATF 129 IV 329, l'objectif visé par l'art. 305ter CP est atteint lorsque l'ayant droit économique est identifié, le résultat important plus que la manière.

May 28, 2010Cited 17 times9 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

129 IV 329 consid. 2.6

…inexact et a en conséquence manifesté sa volonté de violer l'art. 305ter al. 1 CP. Si en fin de compte la personne acceptée par le recourant se trouve malgré tout être l'ayant droit économique, on se trouve en présence d'un délit impossible.

Oct 22, 2003Cited 16 times33 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

129 IV 338 consid. 8.2

…wird. Straftat ist die Vornahme einer Handlung im Sinne von Art. 305ter Abs. 1 StGB an Vermögenswerten, an welchen Personen wirtschaftlich berechtigt sind, deren Identität nicht mit der gebotenen Sorgfalt festgestellt wurde (siehe BGE 125 IV 139 E. 3b S. 142; TRECHSEL, a.a.O., Art. 305ter StGB N. 6; STRATENWERTH, a.a.O., § 55 N. 51; SCHMID,…

Oct 27, 2003Cited 15 times20 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

ACJC/699/2014 consid. 9.2

…commis par la banque. Il y a lieu de relever en premier lieu que l'art. 305ter CP (défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication) ne protège pas des intérêts patrimoniaux individuels et ne peut donc pas fonder un acte illicite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2008 du 13 juin 2008 consid. 5). Les appelantes ne…

May 30, 2014Cited 13 timesGeneva Court of Justice

134 IV 307 consid. 2.8

…denaro sporco imponga necessariamente di considerare l'infrazione ex art. 305ter CP come un reato istantaneo. Al contrario, ritenere che l'infrazione perduri fintantoché la relazione d'affari è ancora in essere rafforza l'obbligo di accertare con cura l'avente economicamente diritto. Nella fattispecie, le relazioni d'affari sono continuate fino al 30…

Sep 12, 2008Cited 13 times16 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

ATA/606/2011 facts 23

…d'une communication de soupçons de blanchiment d'argent selon l'art. 305ter al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) de la part de la Banque Raiffeisen Suisse concernant M. M______ et B______ Sàrl, le Ministère public de la Confédération avait transmis le dossier au Procureur général de Genève par décision du 18 décembre 2009 ;…

Sep 27, 2011Cited 6 timesGeneva Court of Justice

128 IV 225 facts A

…financières et de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 305bis, 305ter et 289 CP). L'inculpé a contesté la compétence des autorités genevoises et suisses en se fondant sur l'art. 340bis CP (en vigueur dès le 1er janvier 2002) ainsi que sur les art. 3 et 6 CP. Le Juge d'instruction genevois s'est déclaré compétent le 28 janvier 2002.…

Jun 25, 2002Cited 5 timesFederal Supreme Court Official Reports

118 IV 412 consid. 2

…Esso optava di conseguenza per la fattispecie oggi vigente nell'art. 305ter CP della carente diligenza in operazioni finanziarie quale reato di esposizione a pericolo in astratto (v. messaggio cit., loc.cit.). c) Anche il presente caso dimostra la difficoltà di punire il finanziamento colposo del traffico degli stupefacenti. La CCRP non è stata in…

Jan 6, 1992Cited 3 times2 mentions hereFederal Supreme Court Official Reports

4A_9/2009 facts A

…CP), de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP). En résumé, il lui était reproché d'avoir mis à disposition quatre sociétés offshore et, en qualité d'administrateur de ces sociétés, d'avoir ouvert des comptes auprès de plusieurs banques, en signant des attestations…

Apr 7, 2009Cited 2 timesFederal Supreme Court

ACJC/1202/2020 consid. 3.1.8

…l'art. 305bis CP peut entrer en considération, la violation de l'art. 305ter CP ou des dispositions de la LBA n'étant pas propre à constituer une cause de responsabilité civile de l'auteur de l'infraction. Le classement de la procédure pénale initiée en 2014 ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine si les faits reprochés constituent un acte…

Sep 1, 2020Cited 1 time4 mentions hereGeneva Court of Justice

RRB Nr. 385/2012 Consideration

…können, die nicht selber eine Verdachtsmeldung nach Art. 9 GwG oder Art. 305ter Abs. 2 des Strafgesetzbuches (StGB) erstattet haben. Allerdings muss immer ein konkreter Bezug zu einer bei der Meldestelle eingegangenen Verdachtsmeldung vorliegen. Es soll nicht Aufgabe der Meldestelle sein, unabhängig von einer Verdachtsmeldung nach verdächtigen…

Apr 11, 2012Cited 1 timeGeldwäschereigesetz, Änderung, Meldestelle für Geldwäscherei, Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden, Schreiben an das EJPDGovernment Council of the Canton of Zurich

B-5256/2024 consid. 8.9

…A._______ (Ziff. 5.1), bei Erstattung einer Meldung (Art. 9 GwG, Art. 305ter Abs. 2 StGB) und bei der Anordnung einer Vermögenssperre (Art. 10 GwG) lediglich noch in einem Anhörungsrecht, das heisst, sie hat keine Entscheidbefugnis mehr (Ziff. 2.2). Die SRO VQF hat dies mit Schreiben vom 19. September 2024 ausnahmsweise und in Abweichung von Art. 86…

Jun 29, 20263 mentions hereFinanzmarktaufsicht (Übriges)Federal Administrative Court

B-5862/2024 consid. 4.9.5

…entschied sich die Bank für die Ausübung des Melderechts gemäss Art. 305ter Abs. 2 StGB und meldete am 11. Januar 2021 der Meldestelle MROS vier zum Zeitpunkt der Meldung saldierte Geschäftsbe- GmbH. G._______, D._______ und E._______ wurden als beteiligte Dritte gemeldet. Die Bank begründete die Meldung gegenüber der MROS mit einem Verdacht auf…

Jun 16, 20264 mentions hereGeldwäschereiFederal Administrative Court

NE250004 consid. 2.3

…mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht im Sinne von Art. 305ter StGB gegen Unbekannt ausgeweitet (act. 6/53/70), wobei aber unklar ist, ob überhaupt entsprechende Ermittlungen gegen die Beklagte oder deren Mitarbeiter angehoben worden waren; jedenfalls endete das Strafverfahren ohne Verurteilung der Beklagten oder deren Mitarbeitenden…

Mar 27, 2026WiderspruchsklageZurich High Court

CP, CPM et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs. Modification

…zweckmässiges Schutzdispositiv getroffen haben, um Straftaten nach Artikel 305ter StGB zu verhindern. Hingegen, das wurde auch betont, kann die primäre strafrechtliche Verantwortung bei anderen Finanzintermediären, die kein vergleichbares Schutzdispositiv aufgezogen haben, Wirkung entfalten. Dort aber macht diese Sanktion im Interesse eines sauberen…

3075Sep 19, 2001Cited 5 times15 mentions hereOfficial Bulletin

CP, CPM et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs. Modification

…bei den Banken sehr viel detaillierter und konkreter als Artikel 305ter StGB und vermögen deshalb eine viel griffigere Ordnung zu schaffen. Im Nichtbankenbereich herrschen KMU und Einpersonenunternehmungen vor. Für diese Fälle genügt die direkte Anwendbarkeit von Artikel 305ter, womit der zusätzliche Umweg über Artikel 102 Absatz 1bis StGB…

2353Jun 7, 2001Cited 5 times12 mentions hereOfficial Bulletin

Groupe d’action financière. Mise en oeuvre des recommandations 2012

…de communication. Proposition Lüscher Art. 10a al. 1 ... ou de l'article 305ter alinéa 2 CP, à moins qu'il n'y soit tenu pour faire valoir l'exclusion de la responsabilité pénale et civile au sens de l'article 11 alinéa 1 de la présente loi ou qu'il ne soit tenu d'en rendre compte. L'organisme d'autorégulation ... Le président (Rossini Stéphane,…

28117Nov 27, 2014Cited 3 times4 mentions hereOfficial Bulletin

Blanchiment d'argent. Extension de l'obligation d’informer les autorités

…confiées proviennent d'un crime, il peut en faire l'annonce au MROS (art. 305ter al. 2 CP). À la différence de l'obligation de communiquer imposée par la LBA, ce droit ne s'accompagne toutefois pas d'un blocage automatique des fonds. Hormis la question du blocage, une des principales divergences entre obligation et droit de communication réside dans le…

11.3153Mar 16, 2011Cited 2 times3 mentions hereParliamentary business

Rohstoffhandelsfirmen mit Sitz in der Schweiz und Finanzierung krimineller und terroristischer Organisationen. Was unternimmt der Bundesrat?

…wegen mangelnder Sorgfaltspflicht bei Finanzgeschäften nach Artikel 305ter StGB bis hin zu: - Unterstützung einer kriminellen Organisation nach Artikel 260ter StGB; - Terrorismusfinanzierung nach Artikel 260quinquies StGB; - Verstössen gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaida und "Islamischer Staat" sowie verwandter…

15.3858Sep 16, 2015Cited 1 timeParliamentary business

Einfuhr von Edelmetallen in die Schweiz und Geldwäschereigesetzgebung

…der Identität des wirtschaftlich Berechtigten der Bestimmung von Artikel 305ter Absatz 1 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) unterliegen. Täter und Teilnehmer machen sich somit bei mangelnder Sorgfalt strafbar. Der berufsmässige Edelmetallhandel ist zudem dem Geldwäschereigesetz (GwG; SR 955.0) unterstellt. Namentlich unter das Gesetz fallen…

10.3365May 18, 2010Cited 1 timeParliamentary business

"Mani pulite" und die Schweiz

…vom 18. Dezember 1991 wurden die Banken verpflichtet, gemäss Artikel 305ter StGB ihre Vertragspartner und allenfalls davon abweichende wirtschaftlich Berechtigte an einem Geschäft oder Konto zu identifizieren. Die Verpflichtung gilt ohne Unterschied zu Namenkonti auch für Nummernkonti. Ein Nummernkonto erlaubt somit keine Verschleierung der…

93.3427Sep 29, 1993Cited 1 time2 mentions hereParliamentary business

Progetto per una grande moschea a San Gallo. Smettiamola di ignorare i finanziamenti esteri e i rischi per la sicurezza

…LRD; RS 955.0). Possono anche comunicargli indizi in virtù dell’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (RS 311.0). Se del caso, MROS inoltra le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale. A determinate condizioni è inoltre autorizzato a scambiare, tramite assistenza amministrativa, informazioni in materia di riciclaggio di denaro e…

26.3921Jun 19, 2026Parliamentary business

Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen

Abs. 1 und 11a GwG sowie Art. 305ter Abs. 2 StGB). In Absatz 1 Buchstabe a wird daher der Verweis auf die Behörden und Organisationen gestrichen (diese finden sich neu in Absatz 2quater, siehe sogleich). Die Änderung von Buchstabe b betrifft nur die deutsche Fassung. Es handelt sich dabei um eine typografische Korrektur. Der Absatz 1bis Einleitungssatz…

proj/2024/97/cons_1Oct 15, 20252 mentions hereFederal consultation procedures

Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen

…Verdacht nahelegen, dass: a. eine strafbare Handlung nach Artikel 260ter, 305bis oder 305ter Absatz 1 StGB vorliegt; b. Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren; c. Vermögenswerte der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation…

68830Sep 11, 20252 mentions hereOfficial Bulletin

Lutte contre le blanchiment d'argent et pédopornographie. Adapter les moyens de lutte

…d’argent (LBA ; RS 955.0) ou droit de communiquer au sens de l’art. 305ter du code pénal (CP ; RS 311.0), l’intermédiaire financier doit avoir des soupçons fondés que les valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction préalable (crime ou délit fiscal qualifié). Pour ce qui est de la pédopornographie, la production de tels contenus et leur…

25.3673Jun 18, 20253 mentions hereParliamentary business

Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques

…aux communications visées à l'article 9 de la présente loi ou à l'article 305ter alinéa 2 CP ainsi qu'aux demandes du bureau de communication visées à l'article 11a. Adopté Art. 41a Proposition de la commission Titre Association des secteurs aux examens de pays réalisés par le Gafi Texte Les autorités fédérales compétentes associent…

68456Jun 17, 202512 mentions hereOfficial Bulletin

Pour davantage de sécurité juridique dans la lutte contre le blanchiment d'argent

…soupçons fondés justifiant une communication aux autorités ? 4. L’art. 305ter, al. 2, CP (droit de communication) délie-t-il les intermédiaires financiers des obligations de diligence concernant des faits dont ils ont connaissance ou pour lesquels il existe des soupçons fondés pour ce qui est de la communication ? 5. Le bureau de communication doit-il…

24.3869Sep 12, 2024Parliamentary business

Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM)

…vigilance en matière d’identification de l’ayant droit économique (art. 305ter CP). Le but est d’assurer la cohérence des différentes procédures en cours et d’éviter de multiplier les mêmes actes d’instruction. Art. 40 Assistance administrative internationale Les dispositions de l’art. 40 permettent la fourniture de données dans le cadre de…

proj/2022/81/cons_1Aug 30, 20235 mentions hereFederal consultation procedures

Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

…art. 260ter et 260quinquies CP. Tout aussi important en l’espèce, l’art. 305ter, al. 1, CP par exemple n’est cependant pas mentionné. On renonce dorénavant à énumérer les différentes infractions pénales au profit d’un renvoi à l’art. 23, al. 4, LBA, qui est déterminant pour garantir l’exhaustivité des infractions pénales concernées. Par ailleurs, ce…

proj/2021/66/cons_1Oct 1, 20216 mentions hereFederal consultation procedures

Schreiben des RR: Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Basler Kantonal Bank und deren Untersuchungen betreffend Verbrecher

…hat die Kantonalbank gestellt? Gemäss Art. 9 GwG beziehungsweise Art. 305ter Abs. 2 StGB hat die Basler Kantonalbank Verdachtsfälle an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) zu melden. 4. Wie viele Anzeigen hat die Kantonalbank gestellt?

21.5288.02Jun 16, 2021Papers of the Basel-Stadt Cantonal Parliament

Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)

…de l’art. 9 LBA, celles des intermédiaires financiers au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP, mais aussi celles de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), des autorités intercantonales de surveillance et d’exécution, des organismes de surveillance au sens de l’art. 16 LBA ou…

proj/2020/67/cons_1Nov 11, 20202 mentions hereFederal consultation procedures

Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Modification

…des Meldesystems für Meldungen an die MROS. Das Melderecht nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB wurde beibehalten, zur Klärung der Differenz zwischen Melderecht und Meldepflicht. Es soll der Begriff des begründeten Verdachts von Artikel 9 des Geldwäschereigesetzes in der Geldwäschereiverordnung konkretisiert werden. Des Weiteren erfolgt eine…

49802Sep 10, 20203 mentions hereOfficial Bulletin

Fall Bayartsogt. Warum erstattete die Credit Suisse der MROS keine Verdachtsmeldung?

…Hegen Finanzintermediäre einen einfachen Verdacht im Sinne von Artikel 305ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0), können sie diesen der MROS gestützt auf das Melderecht anzeigen. Gemäss Artikel 6 Absatz 3 GwG gelten Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politisch exponierten Personen in jedem Fall als erhöhtes Risiko. Der…

18.3686Jun 15, 20182 mentions hereParliamentary business

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

…de l’augmentation des communications effectuées selon l’art. 305ter, al. 2, CP. Il en est résulté une augmentation parallèle du nombre de communications non encore traitées par le MROS. Illustration 1: Communications au MROS (2007-2017) 5000 100% 4500 90% 4000 80% 3500 70% 3000 60% 2500 50% 2000 40% 1500 30% 1000 20% 500 10% 0 0% 2007 2008…

proj/2018/38/cons_1Jun 1, 201833 mentions hereFederal consultation procedures

Oui à la protection de la sphère privée. Initiative populaire

…bleibt unklar, ob er auch für das gesetzliche Melderecht nach Artikel 305ter Absatz 2 des Strafgesetzbuchs (StGB) gelten soll. Zudem bleibt im Vorbehalt der zentrale Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung unerwähnt." Ich hatte das damals im Rahmen der Berichterstattung für die Minderheit erwähnt. In der Zwischenzeit - Sie finden das auf…

40985Sep 19, 20173 mentions hereOfficial Bulletin

Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)

…des données qui proviennent de communications faites en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP. Contrairement à l’art. 9 LBA, cette disposition n’exige pas de soupçon fondé. Art. 20 à 22 Cf. commentaire de l’annexe 2. 8 RO 2008 4943 Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des Chapitre 5, titre Outre le…

proj/2015/50/cons_1Jul 9, 201518 mentions hereFederal consultation procedures

Groupe d’action financière. Mise en oeuvre des recommandations 2012

…une communication en vertu de l'article 9 de la présente loi ou de l'article 305ter alinéa 2 CP. L'organisme d'autorégulation auquel l'intermédiaire financier est affilié n'est pas considéré comme un tiers. Il en va de même de la FINMA et de la Commission fédérale des maisons de jeux en ce qui concerne les intermédiaires financiers soumis à leur…

27158Sep 9, 201412 mentions hereOfficial Bulletin

Groupe d’action financière. Umsetzung der Empfehlungen 2012

…dass er eine Meldung nach Artikel 9 dieses Gesetzes oder nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB erstattet oder eine Mitteilung nach Artikel 9a gemacht hat. ... Abs. 3 Er darf einen anderen diesem Gesetz unterstellten Finanzintermediär ebenfalls darüber informieren, dass er eine Meldung nach Artikel 9 erstattet hat, soweit ... (Rest unverändert)

28094Mar 12, 20142 mentions hereOfficial Bulletin

Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV)

…le présent projet de loi recouvrent notamment celles prévues par l'art. 305ter, al. 1, CP (Défaut de vigilance en matière d’opérations financières), et l'art. 305bis CP (Blanchiment d'argent), qui relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux ou du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 24, al. 1, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP). Un…

proj/2012/95/cons_1May 22, 20132 mentions hereFederal consultation procedures

¹ Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis: [7] RS 311.0 a. pour une part prépondérante à l’étranger; b. dans…

AS 2010 1881Cited 197 timesCode de procédure pénale suisseOfficial Compilation of Federal Legislation

…en vertu de l’art., al. 1, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP, et celui où le bureau de communication informe l’intermédiaire financier conformément à l’art., al. 5 ou 6, d’autre part, tant que dure le blocage des avoirs prévu à l’art.. [10] RS 955.0 [23] RS 311.0 [9] RS 281.1 [30] RS 235.1 [8] RS 210 [31] RS 311.0

AS 2015 1389Cited 45 times8 mentions hereLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012Official Compilation of Federal Legislation

…infraction ne pourrait être appréhendé: 3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,

AS 2021 360Cited 29 times5 mentions hereArrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organiséOfficial Compilation of Federal Legislation

…de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, ch. 1, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP. Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation. ² De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont…

AS 2009 361Cited 23 times6 mentions hereLoi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financièreOfficial Compilation of Federal Legislation

…délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP, et de l’art., ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée. [9] RS 311.0 [19] RO 2002 2993 et 3146 [10] RS 812.121

AS 2006 3389Cited 15 timesCode pénal militaireOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 2 FINMA-PV

…16 Absatz 1 GwG der Eidgenössischen Spielbankenkommission; e. Artikel 305ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches (StGB). [35] SR 311.0

AS 2008 5363Cited 14 times2 mentions hereFinanzmarktprüfverordnungOfficial Compilation of Federal Legislation

…aux communications visées à l’art. de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a. [42] RS 311.0 [9] RS 952.0 ² Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux…

AS 2021 656Cited 10 times16 mentions hereLoi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeOfficial Compilation of Federal Legislation

Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

…qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, il le consigne sous une forme appropriée. [4] RS 311.0 Art. 20, al. 1 1 Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant…

AS 2022 552Cited 7 times12 mentions hereOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 23 OBA-CFMJ

…de cinq jours ouvrables; ou c. après une communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP, elle reçoit une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent selon laquelle la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale. [6] RS 311.0 ³ Si la maison de jeu choisit de ne pas maintenir une relation…

AS 2015 2313Cited 5 times3 mentions hereOrdonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeOfficial Compilation of Federal Legislation

…communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, l’intermédiaire financier auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande. ² Lorsque l’analyse montre qu’outre l’intermédiaire financier auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers…

AS 2013 3493Cited 4 times2 mentions hereLoi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financierOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. modu36 LBA

…aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a. [13] RS 311.0

AS 2026 322Cited 3 times7 mentions hereLoi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeOfficial Compilation of Federal Legislation

…avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA. ² Les communications au sens de l’art., let. d, doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l’al., let. a, c à e et h. [1] RS 955.23 ³ Si les personnes et les institutions qui…

AS 2019 4701Cited 3 times2 mentions hereOrdonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argentOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 32 OBA-FINMA

…l’intermédiaire financier exerce son droit de communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP, la relation d’affaires avec le cocontractant ne peut pas être rompue. [8] RS 311.0

AS 2015 2083Cited 2 times8 mentions hereOrdonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financierOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 32 OBA-FINMA

…l’intermédiaire financier exerce son droit de communication selon l’art. 305ter, al. 2, CP, celui-ci ne peut pas rompre de luimême la relation d’affaires avec le cocontractant. [4] RS 311.0

AS 2018 2691Cited 1 time5 mentions hereOrdonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financierOfficial Compilation of Federal Legislation

…ou l’autorité communiquant l’affaire, ou la personne selon l’art. 305ter, al. 2, CP, et pour chacun d’eux une personne de contact; [2] RS 311.0 b. les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermédiaire financier; c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA; d. les…

AS 2013 3497Cited 1 time2 mentions hereOrdonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argentOfficial Compilation of Federal Legislation

…communiquant, l’autorité dénonçant l’affaire, ou la personne selon l’art. 305ter, al. 2, CP, et pour chacun d’eux une personne de contact; b. les autorités selon les art. 12 et 13 LBA, qui exercent la surveillance sur l’intermédiaire financier; c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA; d. les…

AS 2004 4181Cited 1 time4 mentions hereOrdonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argentOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 45 OBA-OFDF

…f. une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP; g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA. [9] RS 311.0 ² Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction. ³ Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps. ⁴…

AS 2022 5972 mentions hereOrdonnance de l’OFDF sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancairesOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 29 OBA-DFJP

…pénale sur la base d’une communication selon l’art. 9 LBA ou l’art. 305ter, al. 2, CP, il est informé de sa levée, sous réserve d’autres communications de l’autorité de poursuite pénale. ³ Si l’exploitant choisit de rompre une relation d’affaires, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales par le joueur que sous une forme…

AS 2018 531910 mentions hereOrdonnance du DFJP concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeOfficial Compilation of Federal Legislation

Art. 21 OBA-CFMJ

…se rapportant à une communication selon l’art., al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP, cinq ans après la communication à l’autorité compétente. [9] RS 311.0 [9] RS 311.0

AS 2018 53075 mentions hereOrdonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeOfficial Compilation of Federal Legislation

Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten

…Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) gestützt auf das Melderecht (Art. 305ter Abs. 2 StGB) gemeldet hat. Die FINMA ist im Rahmen des in der Folge eröffneten Enforcementverfahrens zum Schluss gekommen, dass die Bank X ihre Meldepflichten gemäss Art. 9 GwG verletzt hat, da sie trotz klarer Hinweise auf die verbrecherische Herkunft der bei der Bank…

2021-03FINMA Enforcement Case Summaries

National Risk Assessment (NRA): Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen

…(Art. 305bis StGB), mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter StGB), Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter StGB) sowie Finanzierung des Terrorismus (Art 260quinquies StGB). Die präventiven Massnahmen werden durch das Geldwäschereigesetz, die Geldwäschereiverordnung sowie die…

MROS Vy2bPXVcre3sAug 13, 20263 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2025

…Eigentümerwechsel, auf Sanktions- oder Watchlists. Melderecht (Art. 305ter Abs. 2 StGB) oder Meldepflicht (Art. 9 GwG).

MROS 05JKPvNkIrsYMay 1, 20267 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2024

…ist geheimnisverletzung darstellen. entgegenzuhalten, dass nicht nur Artikel 305ter Absatz 2 StGB, sondern auch Artikel 11 GwG einen ausreichenden gesetzlichen Rechtfertigungsgrund

MROS OVuw-Fkn5qXWMay 1, 20259 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Financial Intelligence Against Human Trafficking - Projekt und Guide

…erhöhtes Risiko eingestuft wurde gestützt auf das Melderecht (vgl. Art. 305ter Abs. 2 StGB) und besondere Sorgfaltspflichten nach Artikel 6 GwG eine Verdachtsmeldung abzusetzen. einzuleiten sind. Abbildung 1: 12.000 Meldungen an die MROS 11876 mit Verdacht auf Menschenhandel im Vergleich zum 10.000 Total der eingegangenen Verdachtsmeldungen in 8.000 den…

MROS 7V0keqwV8T0UNov 25, 2024Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2023

…Artikel Die in Artikel 29a GwG erwähnte Pflicht umfasst 305bis und Artikel 305ter Absatz 1 StGB zuzustel- auch die unaufgeforderte Übermittlung von Inforlen. Die Urteile und Einstellungsverfügungen mationen im Sinne von Artikel 67a des Rechtsgestatten es der Meldestelle, sich einen Über- hilfegesetzes76. Diese Informationen haben zum blick über die…

MROS vrCGWybFrN3LMay 1, 20248 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2022

…von Art. 9 GwG erfüllt sind, oder von seinem Melderecht nach Art. 305ter Abs. 2 StGB Gebrauch zu machen; Aktualisierte Sanktionsmeldung | FINMA. Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0). Vgl. Art. 28 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20). fedpol 41

MROS iMjYFIPKXOuHJul 11, 20235 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Schweizerischer Versicherungsverband – Reglement SRO-SVV zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

…Art. 13 ff.; – Meldungen an die Meldestelle nach Art. 9 GwG oder Art. 305ter Abs. 2 StGB; – Vermögenssperre nach Art. 10 GwG. 2 Die Geldwäschereifachstelle erarbeitet ein Reglement zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, welches den betroffenen Mitarbeitern des Versicherungsunternehmens zur Kenntnis zu bringen ist. Das Reglement…

760aa608Oct 25, 20222 mentions hereSelf-regulation recognised by FINMA

Jahresbericht MROS 2021

…die eingegangenen Hinweise nach internen nicht. Für Meldungen nach Art. 305ter Abs. 2 StGB Kriterien priorisieren und behandeln. In diesem ist hingegen keine Frist vorgesehen. Die Melde- Sinn stellen die Anpassungen ein wichtiges stelle ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr Art. 3 Abs. 1 Bst. h MGwV. Vgl. diesbezüglich MROS Jahresbericht 2018,…

MROS 1EGrgwRIsOWlMay 19, 20226 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2020

…Art. 9 GwG unterstellt ist. Ob bei solchen Entitäten in einem oder 305ter StGB bezeichnete» Eingaben erhalten, konkreten Fall Finanzintermediation vorliegt, für welche sie nicht sachlich und/oder örtlich wird ebenfalls nur summarisch geprüft. Auch hier zuständig war. können mit den Aufsichtsbehörden unter den Die MROS prüft bei Eingang einer Eingabe…

MROS 3Jq9FawLHquUMay 18, 20213 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2018

…der letzten zehn Jahre. viele Meldungen nach Art. 9 GwG und nach Art. 305ter Abs. 2 StGB eingereicht. Bankentyp 9 GwG in % 305ter in % Total Andere Banken 414 79.9 104 20.1 518 Ausländisch beherrschte Banken 1005 59.5 683 40.5 1688 Börsen-, Effekten- und Vermögensverwaltungsbanken 511 45.1 621 54.9 1132 Filialen ausländischer Banken 5 27.8 13 72.2 18…

MROS EqTd711TY2TIJun 22, 20195 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2017

…von ihrem Meldeum Unannehmlichkeiten zu vermeiden recht nach Artikel 305ter Absatz 2 StGB Gebrauch zu machen. Sachverhalt Ein Kunde bat seine Bank, Geld auf ein Konto zu Analyse MROS überweisen, dessen Inhaber in einem Nachbar- Die MROS erkundigte sich umgehend bei der FIU staat wohnhaft war. Als der Überweisungsauftrag des Landes, in dem der…

MROS 5Q0Aswv8B-foJun 20, 201811 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20)

…gebotenen Sorgfalt» bei der Entgegennahme von Vermögenswerten gemäss Artikel 305ter des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) konkretisieren.

17c50627Jan 1, 2018Self-regulation recognised by FINMA

Jahresbericht MROS 2016

…Der Artikel 305ter Absatz 2 des Strafgesetzbuches (StGB) auf Artikel 305ter Absatz 2 StGB erstattet worden ist. verankert das Recht des Finanzintermediärs, in Zusammen- Die MROS hat den neuen Artikel 10a GwG bereits erläu- hang mit verdächtigen Finanztransaktionen Meldung zu tert7, nicht aber den speziellen, hier angesprochenen As- erstatten. Diese…

MROS OwtSKMpULEOFJun 22, 201733 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Jahresbericht MROS 2015

…(der ausländischen Bank), lautend Meldeart: Art. 9 GwG und Art. 305ter Abs. 2 StGB auf ihn und seine Ehefrau. Fünf Jahre nach der mutmasslichen Veruntreuung verlangte X die Saldierung des Schwei- Weiterleitung an Strafverfolgungsbehörde: ja zer Kontos und die Überweisung des restlichen Guthabens auf ein weiteres Konto bei seiner Arbeitgeberin,…

MROS 1-iPwupdd2vHJun 22, 201641 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

Justizgesetz (JG) vom 18.11.2009

…305bis Ziff. 1 StGB) - Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter Abs. 1 StGB) - Vorteilsgewährung (Art. 322quinquies StGB) - Vorteilsannahme (Art. 322sexies StGB) - Bestechung (Art. 322octies StGB) - Sich bestechen lassen (Art. 322novies StGB) c) Steuervergehen nach Bundes- und kantonalem Verwaltungsrecht. 2 Führen Änderungen im…

SZ guidance 93b0e88416ba23669617Tax guidance Schwyz

Die Praxis der MROS, eine Zusammenfassung der Praxis seit 2004

…sein. Art. 305ter Abs. 2 Verdachtsmeldungen, die gestützt auf Art. 305ter Abs. 2 StGB StGB erstattet werden, sind fortan ausschliesslich der MROS zuzustellen. Art. 10 GwG, Die Vermögenssperre und das Informationsverbot Der Finanzintermediär, der Informationen erhalten und Vgl.: MROS-Pra- Art. 10a GwG, werden durch spezifische Gesetzesartikel…

MROS V3leVbQ76jGR22 mentions hereMoney Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)

¹ Federal jurisdiction further applies to the offences in Articles 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter and 322ter–322septies SCC as well as the felonies associated with a criminal or terrorist organisation as defined in Article 260ter SCC, if the offences: a. have to substantial extent been committed abroad; b. have been committed in two or…

312.0Oct 5, 2007Cited 91,047 times3 mentions hereSwiss Criminal Procedure CodeSystematic Compilation of Federal Legislation

…reasonable grounds to suspect that: a. a criminal offence under Article 260ter, 305bis or 305ter SCC has been committed; b. assets are the proceeds of a felony or an aggravated tax misdemeanour under Article 305bis number 1bis SCC; c. assets are subject to the power of disposal of a criminal or terrorist organisation; or d. assets serve the…

955.0Oct 10, 1997Cited 1,266 times23 mentions hereFederal Act on Combating Money Laundering and Terrorist FinancingSystematic Compilation of Federal Legislation

…305bis Ziff. 1 StGB) - Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter Abs. 1 StGB) - Vorteilsgewährung (Art. 322quinquies StGB) - Vorteilsannahme (Art. 322sexies StGB) - Bestechung (Art. 322octies StGB) - Sich bestechen lassen (Art. 322novies StGB) - c) Steuervergehen nach Bundes- und kantonalem Verwaltungsrecht. ² Führen Änderungen im…

231.110Nov 18, 2009Cited 343 timesJustizgesetzSchwyz Laws

…Article 9 AMLA are met or if it exercises its right to report under Article 305ter paragraph 2 of the Swiss Criminal Code (SCC). [15] Inserted by No I of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552). [16] SR 311.0 ² If there are specific indications that freezing measures from an authority are imminent, the financial intermediary…

955.01Nov 11, 2015Cited 285 times13 mentions hereOrdinance on Combating Money Laundering and Terrorist FinancingSystematic Compilation of Federal Legislation

Art. 55 BSG 271.1

…Urkundenfälschung (Art. 251 bis 257 StGB) oder in der Geldwäscherei (Art. 305bis und 305ter StGB), b. ein Bedürfnis nach besonderen wirtschaftlichen Kenntnissen der Richterinnen und Richter und c. eine grosse Zahl schriftlicher Beweismittel. ² Liegen zusätzlich die Voraussetzungen von Artikel 19 Absatz 2 StPO vor, so erhebt die Staatsanwaltschaft…

Jun 11, 2009Cited 213 times2 mentions hereEinführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur JugendstrafprozessordnungBern Laws

Art. 74 OBA-FINMA

…f. une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP; g. une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA. [86] RS 311.0 ² Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction. ³ Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps. ⁴…

955.033.0Jun 3, 2015Cited 157 times4 mentions hereOrdonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financierSystematic Compilation of Federal Legislation

…avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA. [33] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701). [34] Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence…

955.23Aug 25, 2004Cited 66 times2 mentions hereOrdonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argentSystematic Compilation of Federal Legislation

Art. 21 OBA-CFMJ

…se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP, cinq ans après la communication à l’autorité compétente. [10] RS 311.0

955.021Nov 12, 2018Cited 37 times2 mentions hereOrdonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeSystematic Compilation of Federal Legislation

Art. 23 OBA-DFJP

…avec une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP cinq ans après sa communication aux autorités compétentes.

955.022Nov 7, 2018Cited 34 times3 mentions hereOrdonnance du DFJP concernant les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorismeSystematic Compilation of Federal Legislation

Art. 49 OBA-OFDF

…niveau décide d’effectuer des communications selon l’art. 9 LBA et l’art. 305ter, al. 2, CP. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n’ayant pas la responsabilité directe de la relation d’affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant. [12] RS 311.0

955.023Oct 11, 2022Cited 4 times4 mentions hereOrdonnance de l’OFDF sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancairesSystematic Compilation of Federal Legislation

Art. 225 SRSZ 220.111

…305bis Ziff. 1 StGB) – Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter Abs. 1 StGB) – Vorteilsgewährung (Art. 322quinquies StGB) – Vorteilsannahme (Art. 322sexies StGB) – Bestechung (Art. 322octies StGB) – Sich bestechen lassen (Art. 322novies StGB) c) Steuervergehen nach Bundes- und kantonalem Verwaltungsrecht. II. ¹ Diese Verordnung tritt am.…

Jun 27, 2023Cited 1 timeVerordnung über die vorübergehende Anpassung der Zuständigkeitsordnung in StrafsachenSchwyz Laws