Merkle Technologies SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Merkle Switzerland AG, à Carouge (GE) (nouvellement à Zürich) (CHE-106.055.336). La société est radiée par suite de fusion.

Previous notice of Feb 9, 2021

Filed under Merkle Switzerland AG

Registered seat

Carouge (GE) → Zürich

Address

route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE → Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich

Capital

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Paid in

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Merkle Switzerland AG, bisher in Carouge (GE), CHE-106.055.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021). Statutenänderung: 23.06.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der S & H Sàrl, in Genève (CHE-109.299.656), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2015 und Bilanz per 31.08.2015. Aktiven von CHF 1'500'415.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'583'935.83, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 83'520.64. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de S & H Sàrl (CHE-109.299.656), à Genève, selon contrat de fusion du 27.11.2015 et bilan au 31.08.2015, présentant des actifs de CHF 1'500'415.19, des passifs envers les tiers de CHF 1'583'935.83, soit un exédent de passif de CHF 83'520.64. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement.]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der IPS ExpertEase AG, in Basel (CHE-231.791.812), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 284'280.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'693.27, d.h. ein Eigenkapital von CHF 209'587.50. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 47 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de IPS ExpertEase AG, à Basel (CHE-231.791.812), selon contrat de fusion du 29.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 284'280.77, des passifs envers les tiers de CHF 74'693.27, soit un actif net de CHF 209'587.50, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 47 actions de CHF 100, au porteur. ]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Namics AG, in St. Gallen (CHE-337.446.219), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 25'478'534.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'303'975.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 880'900.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 8'809 Namenaktien zu CHF 100.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der blue-infinity (Software) SA, in Carouge (GE) (CHE-110.058.266), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 49'478.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 353.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigen Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merkle Technologies SA, in Lausanne (CHE-102.310.653), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 20'634'756.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'611'174.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'191 Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Umwandlung von Eigenkapital: CHF 14'400, im Austausch für 144 Aktien zu CHF 100. [bisher: Conversion de fonds propres: CHF 14'400, en échange de 144 actions de CHF 100. ]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Identifikationsnummer CH-660-0075990-6 wird ersetzt durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-106.055.336. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0075990-6 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-106.055.336.]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres].

Registered name

isobar technologies SA → Merkle Technologies SA

Statuts modifiés le 21.01.2021. Nouvelle raison de commerce: Merkle Technologies SA.

Previous notice of Jul 8, 2020

Officers who left

Johan Patrik Gamryd · adm. · signature collective à 2

Balázs Horváth · procuration collective à 2 (3) · procuration collective à 2 (3)

Walter Hassler · adm. · signature collective à 2

Lars Bo Jeppesen · adm. président · signature collective à 2

Jeppesen Lars Bo n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gamryd Johan Patrik, désormais à Mies, est nommé président. Hassler Walter est désormais à Zurich. Horváth Balázs, dont la procuration est éteinte, est élu administrateur avec signature collective à deux.

Previous notice of Jan 28, 2020

New officers

Balázs Horváth · procuration collective à 2 (3) · procuration collective à 2 (3)

Procuration collective à deux avec un administrateur ou un directeur est conférée à Horváth Balázs, de Hongrie, à Zurich.

Previous notice of Dec 23, 2019

Officers who left

Thomas Franz Spiegel · adm. · signature collective à 2

Spiegel Thomas Franz n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Previous notice of Mar 29, 2019

Registered name

blue-infinity S.A. → isobar technologies SA

Officers who left

Christophe Martin · adm. · signature collective à 2

Pierre-Alexandre Riera · directeur · signature collective à 2 (2)

Statuts modifiés le 13 février 2019. Nouvelle raison de commerce: isobar technologies SA. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000, formant l'entier du capital actions, sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000. Communications aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique). Martin Christophe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Riera Pierre-Alexandre, maintenant à Genève, qui n'est plus directeur, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Previous notice of Oct 2, 2018

Officers who left

Nathalie Jenelten · procuration collective à 2 (3) · procuration collective à 2 (3)

La procuration de Jenelten Nathalie est éteinte.

Previous notice of Mar 29, 2018

New officers

Johan Patrik Gamryd · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Lars Bo Jeppesen · adm. · signature collective à 2

Christiaan Hendrik ter Welle · adm. · signature collective à 2

Christophe Martin · adm. président · signature collective à 2

blue-infinity S.A., à Lausanne, CHE-102.310.653 (FOSC du 30.01.2018, p. 0/4024069). ter Welle Christiaan Hendrik n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Jeppesen Lars Bo, qui est nommé président, continue à signer collectivement à deux. Martin Christophe, qui n'est plus président, continue à signer collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Gamryd Johan Patrik, de Suède, à Stockholm (Suède).

New officers

Christiaan Hendrik ter Welle · adm. · signature collective à 2

blue-infinity S.A., à Lausanne, CHE-102.310.653 (FOSC du 21.11.2017, p. 0/3882891). Nouvel administrateur avec signature collective à deux: ter Welle Christiaan Hendrik, des Pays-Bas, à Amstelveen (Pays-Bas).