Hotelplan Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Hotelplan Management AG, in Opfikon (CHE- 101.534.374), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Previous notice of Sep 25, 2019

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Capital

CHF 500'000 → CHF 10'000'000

Paid in

CHF 500'000 → CHF 10'000'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Erbringung von Konzerndienstleistungen für die Hotelplan-Gruppe, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Marketing, Rechnungslegung und -führung, Controlling, Informatik, Recht und Steuern sowie Personalwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 28.04.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelplan Holding AG, in Opfikon (CHE-105.835.946), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2020 und Bilanz per 31.10.2019. Aktiven von CHF 213'338'964.62 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 168'003'416.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 9'500'000.00 erhöht. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft sowie 9'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Erbringung von Konzerndienstleistungen für die Hotelplan-Gruppe, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Marketing, Rechnungslegung und -führung, Controlling, Informatik, Recht und Steuern sowie Personalwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Laura Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Munsch, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon].

Previous notice of Nov 5, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Laura Silva, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Meyer, Laura Silvia].

Previous notice of Oct 24, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Laura Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf].

Previous notice of Jul 11, 2018

Hotelplan Holding AG, in Opfikon, CHE-105.835.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970949). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eberhard, Kurt, von Arth, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon].

Hotelplan Holding AG, in Opfikon, CHE-105.835.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584075). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bolliger, Herbert, von Schmiedrued, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hotelplan Holding AG, in Opfikon, CHE-105.835.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3423811). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giacometto Fuchs, Rita, von Oberdorf SO und Sool, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Hotelplan Holding AG, in Opfikon, CHE-105.835.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053319). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iten, Konrad, von Unterägeri, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hotelplan Holding AG, in Opfikon, CHE-105.835.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973287). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berninghaus, Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.