Hotelplan Management AG

01.04.2022Löschung · Zürich

Löschung Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385090). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MTCH AG, in Opfikon (CHE-103.628.247), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

01.04.2022Änderung · Zürich

Mutation MTCH AG, Opfikon

MTCH AG, in Opfikon, CHE-103.628.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334660). Statutenänderung: 22.03.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelplan Management AG, in Opfikon (CHE-101.534.374), gemäss Fusionsvertrag vom 17.03.2022 und Bilanz per 31.10.2021. Aktiven von CHF 400'743'846.85 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 361'176'824.67 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der TW AG, in Spiez (CHE-107.884.128), gemäss Fusionsvertrag vom 17.03.2022 und Bilanz per 31.10.2021. Aktiven von CHF 4'443'154.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'875'874.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Sowohl die übernehmende als auch die übertragende Gesellschaft weisen eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft nach der Fusion mit der Hotelplan Management AG, in Opfikon (101.534.374) sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Erbringung von Konzerndienstleistungen für die Hotelplan-Gruppe, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Marketing, Rechnungslegung und -führung, Controlling, Informatik, Recht und Steuern sowie Personalwesen. Die Gesellschaft umfasst ausserdem die Führung mehrerer Reisebüros sowie die Organisation, Durchführung sowie Vermittlung von Reisen und damit zusammenhängenden touristischen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eck, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Baldersheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Eigenmann, Gabriela, von Kerns, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Giger, Daniel, von Quarten, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Hiltpold, Oliver, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien; Zurkinden, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Isabelle, österreichische Staatsangehörige, in Dornbirn (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leser, Stefan Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meyer, Laura, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bachmann, Tim, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wetli, Roman, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Adrian, von Flüelen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Blaser, Marc, von Langnau im Emmental, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien; Eckardt, Björn, von Küsnacht (ZH), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalt, Heinrich, von Leuggern, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien; Spichtig, Markus, von Sachseln, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien; Zimmemann, Theresia, von Leibstadt, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

20.01.2022Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346161). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmermann, Isabelle, österreichische Staatsangehörige, in Dornbirn (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leser, Stefan Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wanchai (HK)].

01.12.2021Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335568). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Castillo Antoñanzas, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spichtig, Markus, von Sachseln, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

17.11.2021Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256147). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arnold, Adrian, von Flüelen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

23.07.2021Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005119826). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leser, Stefan Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

10.03.2021Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065050). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kehl, Christian, von Rebstein, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien; Kiser, Christian, von Sarnen, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haas, Roland, von Embrach, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

07.01.2021Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026277). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Munsch, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyer, Laura, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meyer, Laura Silvia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zurkinden, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

19.11.2020Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006530). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jung, Walter, von Pfyn, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurkinden, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Düdingen].

23.10.2020Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881932). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeschlimann, Carla, von Langnau im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Wetli, Roman, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

04.05.2020Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774169). Statutenänderung: 28.04.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelplan Holding AG, in Opfikon (CHE-105.835.946), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2020 und Bilanz per 31.10.2019. Aktiven von CHF 213'338'964.62 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 168'003'416.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 9'500'000.00 erhöht. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft sowie 9'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Erbringung von Konzerndienstleistungen für die Hotelplan-Gruppe, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Marketing, Rechnungslegung und -führung, Controlling, Informatik, Recht und Steuern sowie Personalwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Laura Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Munsch, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

04.12.2019Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756092). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eigenmann, Gabriela, von Kerns, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

11.11.2019Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Nachtrag zum im SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 42345 vom 31.10.2019 Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752186). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberle, Rudolf, von Maur, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2].

05.11.2019Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464682). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eck, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Baldersheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2; Huguenin-dit-Lenoir, Prisca Josiane, von La Sagne, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon]; Gähweiler, Bianca, von Weisslingen, in Feuerthalen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kehl, Christian, von Rebstein, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

28.09.2018Änderung · Zürich

Mutation Hotelplan Management AG, Opfikon

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415829). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf]; Wagner, Daniela, von Rorbas, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

15.08.2018 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154065). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

06.04.2018 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774609). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bisig, Nadine, von Einsiedeln, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blaser, Marc, von Langnau im Emmental, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.

27.09.2017 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666349). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waltenspül, Walter, von Muri (AG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

26.07.2017 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537731). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beutler, Rolf, von Ermatingen, in Zuzgen, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.

23.05.2017 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412297). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grass, Rico, von Zernez, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Altmann, Katja Anna, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wagner, Daniela, von Rorbas, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

20.03.2017 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007123). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iten, Konrad, von Unterägeri, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

17.08.2016 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788871). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Isler, Marc, von Wädenswil, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien.

20.04.2016 · Zürich

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503787). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Altmann, Katja Anna, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.