eCrome Medical AG

Officers

Register notices

1. Apr 1, 2019 · Deletion

   No. 1004600073

   Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die eCrome Systems AG, in St.Gallen (CHE- 108.365.575), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

   Previous notice of Oct 10, 2018

2. Apr 1, 2019 · Change

   No. 1004600056

   Filed under CANCOM Switzerland AG

   Registered name

   eCrome Systems AG → Kapsch BusinessCom AG

   Published text

   Statutenänderung: 12.03.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der eCrome Medical AG, in St.Gallen (CHE-106.636.680), gemäss Fusionsvertrag vom 12.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 476'731.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 113'755.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Kapsch BusinessCom AG. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Migliaretti, Guido, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnider, Kurt, von Widnau, in Widnau, mit Einzelunterschrift.

3. Oct 10, 2018 · Change

   No. 1004473770

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung und den Betrieb zentralisierter Informatik- und Telekommunikationsinfrastrukturen, das Erbringen von Dienstleistungen sowie den Betrieb von Produkten in den Bereichen Datacenter Services-, Cloud Computing-, New Media- und Healthcare-Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen.

   New officers

   Bastiaan de Vries · joint procuration by two

   Christof Leithner · Member of the board of directors · sole signature

   Guido Migliaretti · Member of the board of directors · sole signature

   Christian Perger · Chair of the board of directors · sole signature

   Officers who left

   Daniela Friedauer · sole procuration

   Emil Friedauer · Member of the board of directors · Managing director · sole signature

   Published text

   Statutenänderung: 27.09.2018. Uebersetzungen der Firma neu: (eCrome Medical SA) (eCrome Medical Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung und den Betrieb zentralisierter Informatik- und Telekommunikationsinfrastrukturen, das Erbringen von Dienstleistungen sowie den Betrieb von Produkten in den Bereichen Datacenter Services-, Cloud Computing-, New Media- und Healthcare-Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perger, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Vösendorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leithner, Christof, österreichischer Staatsangehöriger, in Pottenstein (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Migliaretti, Guido, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Friedauer, Emil, von Au SG, in Au SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Friedauer, Daniela, von Au SG, in Au SG, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht mit Prokuristen [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; de Vries, Bastiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht mit Prokuristen.

   Previous notice of Jul 11, 2017

4. Jul 11, 2017 · Change of name · Change of purpose · Change of address · Change of officers

   No. 3637209

   New officers

   Daniela Friedauer · sole procuration

   Officers who left

   Patrick Hofmanninger · Managing director · joint signature by two

   Emil Friedauer · Member of the board of directors · sole signature

   Published text

   All Centers AG, in St. Gallen, CHE-106.636.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6418112). Statutenänderung: 30.06.2017. Firma neu: eCrome Medical AG. Domizil neu: Fürstenlandstrasse 41, 9000 St. Gallen. Zweck neu: Bereitstellung und Betrieb zentralisierten Informatik- und Telekommunikationsinfrastrukturen, Erbringung von Dienstleistungen und Vertrieb von Produkten in den Bereichen Datacenter Services-, Cloud Computing-, New Media- und Healthcare-Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Rechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmanninger, Patrick, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Friedauer, Daniela, von Au SG, in Au SG, mit Einzelprokura; Friedauer, Emil, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].