blue-infinity (Software) SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Merkle Switzerland AG, à Zürich (CHE-106.055.336). La société est radiée par suite de fusion.

Previous notice of May 25, 2021

Filed under Merkle Switzerland AG

Registered seat

Carouge (GE) → Zürich

Address

route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE → Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich

Capital

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Paid in

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Merkle Switzerland AG, bisher in Carouge (GE), CHE-106.055.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021). Statutenänderung: 23.06.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der S & H Sàrl, in Genève (CHE-109.299.656), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2015 und Bilanz per 31.08.2015. Aktiven von CHF 1'500'415.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'583'935.83, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 83'520.64. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de S & H Sàrl (CHE-109.299.656), à Genève, selon contrat de fusion du 27.11.2015 et bilan au 31.08.2015, présentant des actifs de CHF 1'500'415.19, des passifs envers les tiers de CHF 1'583'935.83, soit un exédent de passif de CHF 83'520.64. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement.]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der IPS ExpertEase AG, in Basel (CHE-231.791.812), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 284'280.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'693.27, d.h. ein Eigenkapital von CHF 209'587.50. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 47 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de IPS ExpertEase AG, à Basel (CHE-231.791.812), selon contrat de fusion du 29.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 284'280.77, des passifs envers les tiers de CHF 74'693.27, soit un actif net de CHF 209'587.50, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 47 actions de CHF 100, au porteur. ]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Namics AG, in St. Gallen (CHE-337.446.219), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 25'478'534.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'303'975.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 880'900.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 8'809 Namenaktien zu CHF 100.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der blue-infinity (Software) SA, in Carouge (GE) (CHE-110.058.266), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 49'478.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 353.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigen Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merkle Technologies SA, in Lausanne (CHE-102.310.653), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 20'634'756.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'611'174.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'191 Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Umwandlung von Eigenkapital: CHF 14'400, im Austausch für 144 Aktien zu CHF 100. [bisher: Conversion de fonds propres: CHF 14'400, en échange de 144 actions de CHF 100. ]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Identifikationsnummer CH-660-0075990-6 wird ersetzt durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-106.055.336. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0075990-6 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-106.055.336.]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres].

Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification. Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Previous notice of Jul 27, 2020

New officers

Johan Patrik Gamryd · adm. · signature collective à 2

Pierre-Alexandre Riera · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Walter Hassler · adm. président · signature collective à 2

Thomas Franz Spiegel · adm. · signature collective à 2

Christophe Martin · adm. · signature collective à 2

Martin Christophe et Spiegel Thomas Franz ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Hassler Walter est maintenant domicilié à Zurich. Gamryd Johan Patrik, de Suède, à Mies, et Riera Pierre-Alexandre, de France, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Apr 15, 2019

Officers who left

succursale à Genève KPMG SA · organe de révision

Selon déclaration du 07.03.2019, il est renoncé à un contrôle restreint. KPMG SA n'est plus organe de révision.

Previous notice of Sep 29, 2017

New officers

Walter Hassler · adm. président · signature collective à 2

Thomas Franz Spiegel · adm. · signature collective à 2

Officers who left

Pierre Aebischer · adm. · signature collective à 2

Christophe Martin · adm. président · signature collective à 2

blue-infinity (Software) SA, à Carouge (GE), CHE-110.058.266 (FOSC du 18.01.2017, p. 0/3291623). Aebischer Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Martin Christophe, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Hassler Walter, d'Autriche, à Vienne, AUT, président, et Spiegel Thomas Franz, d'Allemagne, à Zurich, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Officers who left

Pierre Aebischer · directeur · signature collective à 2

Charles Jenni · adm. · signature individuelle

Christophe Martin · directeur · signature collective à 2

blue-infinity (Software) SA, à Carouge (GE), CHE-110.058.266 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Jenni Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Martin Christophe, nommé président et Aebischer Pierre, tous deux jusqu'ici directeurs, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.