Megado Holding GmbH

Officers

Register notices

1. Nov 29, 2024 · Change

   No. 1006191161

   New officers

   Grant Thornton AG · Auditor

   Officers who left

   Ernst & Young AG · Auditor

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

   Previous notice of Jun 26, 2024

2. Jun 26, 2024 · Change

   No. 1006067502

   Registered name

   Megado Holding AG → Megado Holding GmbH

   Legal form

   Corporation → Limited liability company

   Paid in

   none → CHF 100'000

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie die Durchführung von Finanzgeschäften in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken, etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.

   New officers

   Michael Fisher · Partner · no signing authority

   Officers who left

   Dr. Albrecht Langhart · Member of the board of directors · joint signature by two

   Dr. Florian von Meiss · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Statutenänderung: 20.06.2024. Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 12'780'930.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'710'830.11 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der einzige Aktionär erhält 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00. Firma neu: Megado Holding GmbH. Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie die Durchführung von Finanzgeschäften in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken, etc. erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Stammkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 28.09.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.09.2007 100 Namenaktien der Multi-Manager Investment AG, in Zürich, zu nominal je CHF 1'000.00 im Wert und zum Preis von CHF 4'495'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 4'395'000.00 den allgemeinen Reserven gutgeschrieben werden.]. Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Mehrheitsbeteiligung an der Pasifin Co Inc., British Virgin Islands, sowie sämtliche Anteile an der Multi-Manager Investments (Bermuda) Ltd., Bermuda, zum Preis von gesamthaft höchstens CHF 5'316'700.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fisher, Michael, australischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; von Meiss, Dr. Florian, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langhart, Dr. Albrecht, von Winterthur, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Previous notice of May 9, 2019

3. May 9, 2019 · Change

   No. 1004626343

   New officers

   Dr. Albrecht Langhart · Member of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zürrer, Hans, von Stäfa, in Uerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Langhart, Dr. Albrecht, von Winterthur, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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