Schuman Financial AG

Officers

Register notices

1. Jan 15, 2025 · Change

   No. 1006228631

   Capital

   CHF 148'954.90 → CHF 151'032.90

   Paid in

   CHF 98'954.90 → CHF 101'032.90

   Published text

   Statutenänderung: 16.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 151'032.90 [bisher: CHF 148'954.90]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 101'032.90 [bisher: CHF 98'954.90]. Aktien neu: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 510'329 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 489'549 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 16.12.2024 gemäss Vertrag vom 16.12.2024 49'080 Anteile der Société par actions simplifiée "SALVUS" (920 017 134), in Paris (FR), wofür 20'780 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

   Previous notice of Sep 6, 2024

2. Sep 6, 2024 · Change

   No. 1006123719

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 148'954.90

   Paid in

   CHF 50'000 → CHF 98'954.90

   Purpose

   Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an einem regulierten E-Geld-Institut (EMI) mit Sitz in Frankreich, das E-Geld ausgibt und Dienstleistungen zur Nutzung des ausgegebenen E-Geldes anbietet, sowie die Entwicklung von technologischen Lösungen und Produkten, insbesondere im Bereich «Fintech», inklusive Blockchain. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

   New officers

   Eduardo Morrison Gomez · Member of the board of directors · joint signature by two

   Nicolas Xavier Philippe Pouzin · Member of the board of directors · joint signature by two

   Marek Šandrik · Member of the board of directors · joint signature by two

   Officers who left

   Martin Bruncko · Member of the board of directors · sole signature

   Published text

   Statutenänderung: 19.08.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an einem regulierten E-Geld-Institut (EMI) mit Sitz in Frankreich, das E-Geld ausgibt und Dienstleistungen zur Nutzung des ausgegebenen E-Geldes anbietet, sowie die Entwicklung von technologischen Lösungen und Produkten, insbesondere im Bereich «Fintech», inklusive Blockchain. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 148'954.90 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 98'954.90 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 489'549 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2024 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 599'924.46, wofür 41'957 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruncko, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Morrison Gomez, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pouzin, Nicolas Xavier Philippe, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Šandrik, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Previous notice of Jun 14, 2024

3. Jun 14, 2024 · New entry

   No. 1006057160

   New officers

   Toma Preidyte · sole signature

   Martin Bruncko · Member of the board of directors · sole signature

   Published text

   Schuman Financial AG, in Zug, CHE-310.888.949, c/o F Trust AG, Bahnhofplatz , 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.06.2024. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an einem regulierten E-Geld-Institut (EMI) mit Sitz in Frankreich, das E-Geld ausgibt und Dienstleistungen zur Nutzung des ausgegebenen E-Geldes anbietet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigen. Mit Erklärung vom 24.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bruncko, Martin, slowakischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Preidyte, Toma, litauische Staatsangehörige, in Zollikon, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

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