MIRAVAL Holding SA

Address

c/o Intertrust (Suisse) SA, Rue Philippe-Plantamour 18-20, 1201 Genève → c/o Intertrust (Suisse) SA, Place des Alpes 4, 1201 Genève

Nouvelle adresse: Place des Alpes 4, c/o Intertrust (Suisse) SA, 1201 Genève.

Previous notice of Apr 22, 2021

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 1'010'000

Paid in

CHF 1'000'000 → CHF 1'010'000

New officers

Rafael Guardans Cambo · Member of the board of directors · joint signature by two

Vicente Manuel Lopez Ibor Mayor · Member of the board of directors · joint signature by two

Santiago Castro Gomez · Member of the board of directors · joint signature by two

Fernando Martin Ortiz · Member of the board of directors · joint signature by two

Leopoldo Romero Galvez · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Gregorio Martinez Esteban · Member of the board of directors · sole signature

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 1'010'000 par l'émission de 100'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Apport en nature: selon contrat du 13.04.2021, une action ordinaire d'une valeur nominale de COP 1'000'000, de la société ATLANTICO ENERGIA Y SERVICIOS S.A.S. E.S.P (n°09-424907-12), à Cartagena, Bolivar, COL, pour CHF 351'548, en contrepartie duquel sont remises 100'000 actions de de CHF 0.10, nominatives, le solde de CHF 341'548 constituant un agio. Capital-actions: CHF 1'010'000, entièrement libéré, divisé en 10'100'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique). Statuts modifiés le 13.04.2021 y compris sur des points non soumis à publication. L'administrateur Martinez Esteban Gregorio est maintenant président. Castro Gomez Santiago, de Colombie, à Bogota, COL, Guardans Cambo Rafael, d'Espagne, à Barcelone, ESP, Lopez Ibor Mayor Vicente Manuel, d'Espagne, à Madrid, ESP, Martin Ortiz Fernando, d'Espagne, à Carthagène des Indes, COL, et Romero Galvez Leopoldo, de Colombie, à Bogota, COL, sont administrateurs avec signature collective à deux.

Previous notice of Dec 23, 2020

New officers

Daniel Imhof · Director · joint signature by two

Gregorio Martinez Esteban · Member of the board of directors · sole signature

Sophie Perrin-Janet · Director · joint signature by two

MIRAVAL Holding SA, à Genève, Rue Philippe-Plantamour 18-20, c/o Intertrust (Suisse) SA, 1201 Genève, CHE-471.707.486. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.11.2020. But: en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés, à l'exclusion de sociétés détenant des biens immobiliers de nature résidentielle en Suisse (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Apport en nature: selon contrat du 27.11.2020, 2'485 actions ordinaires de COP 1'000'000 de la société Miraval Villanela S.A.S (n° 09-344334) à Carthagène, COL, pour un prix total de CHF 20'336'698, en contre partie duquel est remis 10'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique). Administration: Martinez Esteban Gregorio, d'Espagne, à Carthagène des Indes, COL, administrateur avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Imhof Daniel, de Nusshof, à Horgen, directeur, et Perrin-Janet Sophie, de France, à Begnins, directrice. Selon déclaration du 27.11.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.