Wortlaut

In un rapporto del 2016 (rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali) la SFI annunciava la pubblicazione prossima di valutazioni dei rischi concernenti la corruzione e il finanziamento del terrorismo. Questi rapporti hanno l'obiettivo di approfondire l'autovalutazione che la Svizzera ha formulato nel 2015 in vista del successivo esame da parte del GAFI.

1. Tali rapporti sono stati prodotti?

2. Quali sono le eventuali conclusioni principali?

3. Quali sono gli uffici competenti e quando saranno pubblicati?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è un'organizzazione permanente istituita alla fine del 2013 dal Consiglio federale. È diretto dal Dipartimento federale delle finanze e comprende il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il Dipartimento federale dell'interno, la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione.

Il gruppo ha il compito di coordinare le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo all'interno dell'amministrazione federale. In quest'ottica è altresì incaricato di assicurare una valutazione costante dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e di proporre eventuali misure di contenimento. Nel giugno del 2015 è stato pubblicato il primo rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il gruppo analizza costantemente i rischi esistenti ed emergenti. Come segnalato nel rapporto del 2016 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali, attualmente il gruppo lavora a diverse analisi, in particolare sul reato preliminare di corruzione e sui rischi di abusi da parte degli organismi senza scopo di lucro finalizzati a finanziare il terrorismo. Queste analisi completeranno il rapporto del 2015. Il loro ordine di priorità si basa sul quarto rapporto di valutazione del GAFI sulla Svizzera e sulle misure ivi contenute. Il rapporto sulla valutazione dei rischi riguardante gli organismi senza scopo di lucro verrà concluso e pubblicato nel primo semestre del 2017, mentre quello sul reato preliminare di corruzione dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno.

Risposta del Consiglio federale.