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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Pubblicazioni

  1. Versicherung X - andere2025-01PubblicazioniDE
  2. X AG - andere2024-39PubblicazioniDE
  3. X AG - andere2024-38PubblicazioniDE
  4. X SA - andere2024-37PubblicazioniFR
  5. X AG - andere2024-36PubblicazioniDE
  6. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-35PubblicazioniDE
  7. X AG, Y AG in Liquidation, natürliche Personen A, B, C, D und E - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-34PubblicazioniDE
  8. X AG, Y GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-33PubblicazioniDE
  9. A (personne physique) - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-32PubblicazioniFR
  10. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-31PubblicazioniDE
  11. X AG in Liq., natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Einziehung2024-30PubblicazioniDE
  12. X GmbH, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-29PubblicazioniDE
  13. X AG in Liquidation, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2024-28PubblicazioniDE
  14. Ausländischer Staatsfonds X - Offenlegung2024-27PubblicazioniDE
  15. Versicherung X - andere2024-26PubblicazioniDE
  16. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-25PubblicazioniDE
  17. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-24PubblicazioniDE
  18. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-23PubblicazioniDE
  19. Assurance X - andere2024-22PubblicazioniFR
  20. Bank X - andere2024-21PubblicazioniDE
  21. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-20PubblicazioniDE
  22. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-19PubblicazioniDE
  23. Versicherungsvermittler X (natürliche Person) - andere2024-18PubblicazioniDE
  24. Vermögensverwalterinnen X und Y - andere2024-17PubblicazioniDE
  25. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-16PubblicazioniDE
  26. Banque X - andere2024-15PubblicazioniFR
  27. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2024-14PubblicazioniIT
  28. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2024-13PubblicazioniDE
  29. Y SA - andere2024-12PubblicazioniFR
  30. X SA - andere2024-11PubblicazioniFR
  31. Vermögensverwalterin X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-10PubblicazioniDE
  32. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-09PubblicazioniDE
  33. Banque X - Konkurs2024-08PubblicazioniFR
  34. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-07PubblicazioniFR
  35. Intermédiaire financier X - andere2024-06PubblicazioniFR
  36. Versicherung X AG - andere2024-05PubblicazioniDE
  37. Banque X et personne physique A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-04PubblicazioniFR
  38. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2024-03PubblicazioniFR
  39. Versicherungsvermittler X GmbH - andere2024-02PubblicazioniDE
  40. Bank X - andere2024-01PubblicazioniDE
  41. Banque X - andere2023-32PubblicazioniFR
  42. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-31PubblicazioniFR
  43. X AG - andere2023-30PubblicazioniDE
  44. X AG - andere2023-29PubblicazioniDE
  45. X AG - andere2023-28PubblicazioniDE
  46. X AG - andere2023-27PubblicazioniDE
  47. Personne physique A - andere2023-26PubblicazioniFR
  48. X AG in Liq., Y GmbH in Liq., ausländische Gesellschaft Z, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-24PubblicazioniDE
  49. Natürliche Personen A, B und C; X AG - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-23PubblicazioniDE
  50. X AG in Liquidation, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-22PubblicazioniDE