Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Allegato 2

(art.² cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2 A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi 1. GHEDDAFI, Aisha Anno di nascita: 1978 Figlia di Muammar GHEDDAFI. Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. 2. GHEDDAFI, Data di nascita: 20.9.1975 Figlio di Muammar GHEDDAFI. Hannibal Muammar Passaporto n.: B/002210 Associazione stretta con il regime. Luogo di nascita: Tripoli, 3. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1978 Figlio di Muammar GHEDDAFI. Khamis Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 4. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1942 Leader della Rivoluzione, coman- Muammar Luogo di nascita: Sirte, dante supremo delle forze armate. Mohammed Abu Libia Responsabile di aver ordinato la Minyar repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani. 5. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1976 Consigliere per la sicurezza nazio- Mutassim Luogo di nascita: Tripoli, nale. Figlio di Muammar Libia GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 6. GHEDDAFI, Saif Data di nascita: 25.6.1972 Direttore, Fondazione Gheddafi. al-Islam Passaporto n.: B014995 Figlio di Muammar GHEDDAFI. Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti. 7. DORDA, Abu Zayd Direttore dell’Organizzazione per Umar la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna. 8. JABIR, Abu Bakr Anno di nascita: 1952 Maggiore generale Yunis Luogo di nascita: Jalo, Ministro della difesa. Responsabile Libia di tutte le azioni delle forze armate.

9. MATUQ, Matuq Anno di nascita: 1956 Segretario per i servizi di approv- Mohammed Luogo di nascita: Khoms vigionamento. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. Già in passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e delle violenze. 10. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1970 Presidente della Società generale Mohammed Luogo di nascita: Tripoli, libica delle Poste e Telecomunica- Muammar Libia zioni. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 11. GHEDDAFI, Saadi Passaporto n.: 014797 Comandante delle forze speciali. Data di nascita: 25.5.1973 Figlio di Muammar GHEDDAFI. Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 12. GHEDDAFI, Saif Anno di nascita: 1982 Figlio di Muammar GHEDDAFI. al-Arab Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. 13. AL-SENUSSI, Anno di nascita: 1949 Colonnello Abdullah Luogo di nascita: Sudan Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

B. Imprese e organizzazioni Nome Informazioni identificative Motivi 1. Central Bank of Controllata da Muammar Libya (CBL) GHEDDAFI e dalla sua famiglia e (Banca centrale potenziale fonte di finanziamento libica) del suo regime. 2. Libyan Investment Torre Al-Fateh, Torre I, Controllata da Muammar Authority (LIA, 22° piano, ufficio n. 99, GHEDDAFI e dalla sua famiglia e altrimenti detta via Borgaida, Tripoli, potenziale fonte di finanziamento Libyan Arab 1103 Libia del suo regime. Foreign Investment Company (LAFICO)) (Autorità libica per gli investimenti) 3. Libyan Foreign Controllata da Muammar Bank (Banca estera GHEDDAFI e dalla sua famiglia e libica) potenziale fonte di finanziamento del suo regime. 4. Portafoglio di Via Jamahiriya, Edificio Controllata da Muammar investimenti Libia del LAP, Casella postale GHEDDAFI e dalla sua famiglia e Africa 91330, Tripoli, Libia potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

Allegato 3

(art.² cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2 A. Persone fisiche 1. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’ud N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell’intelligence militare. 2. ABDUSSALAM, Anno di nascita: 1952 Capo dell’antiterrorismo, Organiz- Abdussalam Luogo di nascita: Tripoli, zazione per la sicurezza esterna. Mohammed Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 3. ABU SHAARIYA Vicecapo dell’Organizzazione per la sicurezza esterna. Membro di spicco del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 4. ASHKAL, Vicedirettore, intelligence militare. Al-Barrani Membro di alto livello del regime. 5. ASHKAL, Omar Luogo di nascita: Sirte, Capo del movimento dei comitati Libia rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 6. AL-BAGHDADI, Data di nascita:¹.7.1950 Capo dell’Ufficio di collegamento Dr. Abdulqader Passaporto n.: B010574 dei comitati rivoluzionari. I comi- Mohammed tati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 7. DIBRI, Abdulqader Anno di nascita: 1946 Capo della sicurezza personale di Yusef Luogo di nascita: Houn, Muammar GHEDDAFI. Respon- Libia sabile della sicurezza del regime. Già in passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. 8. QADHAF Anno di nascita: 1952 Cugino di Muammar GHEDDAFI. AL-DAM, Ahmed Luogo di nascita: Egitto Si ritiene che dal 1995 sia al Mohammed comando di un battaglione d’élite dell’esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell’Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all’estero e ha partecipato direttamente ad attività terroristiche.

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi 9. QADHAF Anno di nascita: 1948 Cugino di Muammar GHEDDAFI. AL-DAM, Sayyid Luogo di nascita: Sirte, Negli anni ’80, Sayyid è stato Mohammed Libia coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi. 10. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI. Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia 11. SALEH, Bachir Anno di nascita: 1946 Capo del gabinetto del Leader. Luogo di nascita: Traghen Associazione stretta con il regime. 12. TOHAMI, Khaled Anno di nascita: 1946 Generale. Direttore dell’Ufficio per Luogo di nascita: Genzur la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. 13. FARKASH, Data di nascita: Direttore dell’intelligence Mohammed 1° luglio 1949 nell’Ufficio per la sicurezza Boucharaya Luogo di nascita: esterna. Associazione stretta con il Al Bayda regime. 14. EL-KASSIM Segretario generale del Congresso ZOUAI, Mohamed generale del popolo. Coinvolto Abou nella repressione dei manifestanti. 15. AL-MAHMOUDI, Primo ministro del governo del Baghdadi colonnello GHEDDAFI; coinvolto 16. HIJAZI, Mohamad Ministro della sanità e Mahmoud dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto 17. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto 18. HOUEJ, Mohamad Anno di nascita: 1949 Ministro dell’industria, Ali Luogo di nascita: dell’economia e del commercio del Al-Azizia governo del colonnello (vicino a Tripoli) GHEDDAFI; coinvolto nella 19. AL-GAOUD, Anno di nascita: 1943 Ministro dell’agricoltura e delle Abdelmajid risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI. 20. AL-CHARIF, Ministro degli affari sociali del Ibrahim Zarroug governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella 21. FAKHIRI, Abdel- Data di nascita: 4.5.1963 Ministro dell’istruzione, kebir Mohamad N. di passaporto: dell’insegnamento superiore e della B/014965 (scadenza: fine ricerca del governo del colonnello 2013) GHEDDAFI; coinvolto nella 22. ZIDANE, Anno di nascita: 1958 Ministro dei trasporti del governo Mohamad Ali N.

di passaporto: del colonnello GHEDDAFI; B/0105075 (scadenza: fine coinvolto nella repressione dei 2013) manifestanti. 23. MANSOUR, Data di nascita: 8.7.1954 Stretto collaboratore del colonnello Abdallah N. di passaporto: GHEDDAFI, ruolo di primo piano B/014924 (scadenza: fine nei servizi di sicurezza ed ex 2013) direttore della radio-televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 24. GHEDDAFI, Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha Salih Quren lasciato il Ciad e si è stabilito a Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime. 25. AL KUNI, Amid Colonnello Husain Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. 26. JUWADI, Taher Colonello Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria. Membro di spicco del regime di Gheddafi.

B. Imprese e organizzazioni Nome Informazioni identificative Motivi 1. Libyan Housing Tajora, Tripoli, Libia, Atto Controllata da Muammar and Infrastructure legislativo n.: 60/2006 GHEDDAFI e dalla sua famiglia e Board (HIB) del Comitato popolare potenziale fonte di finanziamento generale libico, del suo regime. Tel.: (+218) 21 369 1840 Fax: (+218) 21 369 6447 http://www.hib.org.ly 3. Libyan Arab Sito web: Sotto il controllo del regime di African Investment http://www.laaico.com Muammar GHEDDAFI e fonte Company – Società creata nel 1981 potenziale di finanziamento per LAAICO 76351 Janzour, Libia quest’ultimo. 81370 Tripoli, Libia Tel.: (+218) 21 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: (+218) 21 4893800 – 4891867 e-mail: info@laaico.com 4. Gaddafi Internatio- Recapito dell’ammini- Sotto il controllo del regime di nal Charity and strazione: Hay Alandalus – Muammar GHEDDAFI e fonte Development Jian St., Tripoli, PoBox: potenziale di finanziamento per Foundation 1101, Libia quest’ultimo. Tel.: (+218) 214778301 Fax: (+218) 214778766 e-mail: info@gicdf.org 5. Fondazione Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di Waatassimou Muammar GHEDDAFI e fonte potenziale di finanziamento per quest’ultimo. 6. Ufficio centrale Recapito: Istigazione pubblica all’odio e della radio e della Tel.: (+218) 21 444 59 26; alla violenza mediante la partecipatelevisione libica (+21) 444 59 00; zione a campagne di disinforma- (Libyan Jamahirya Fax: (+218) 21 340 21 07 zione relative alla repressione dei Broadcasting http://www.ljbc.net; manifestanti. Corporation) e-mail: info@ljbc.net 7. Corpo delle guardie Coinvolto nella repressione dei rivoluzionarie manifestanti.

16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Succursale libica della Central Bank (altrimenti El Sharqya, P.O. Box Bank of Libya. detta Agricultural 1100, Tripoli, Libia; Bank; altrimenti Al Jumhouria Street, detta Al Masraf Al East Junzour, Al Gheran, Zirae Agricultural Tripoli, Libia Bank; altrimenti e-mail: detta Al Masraf Al agbank@agribankly.org; Zirae) SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia) Tel.: (+218) 214870586 Tel.: (+218) 214870714 Tel.: (+218) 214870745 Tel.: (+218) 213338366 Tel.: (+218) 213331533 Tel.: (+218) 213333541 Tel.: (+218) 213333544 Tel.: (+218) 213333543 Tel.: (+218) 213333542 Fax: (+218) 214870747 Fax: (+218) 214870767 Fax: (+218) 214870777 Fax: (+218) 213330927 Fax: (+218) 213333545 18. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. for Services Social Development Fund. Investments 19. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. For Industrial Social Development Fund. Investments 20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Succursale libica dell’Economic & Company for (off al-Zawiyah Street) Social Development Fund. Tourism Tel.: (+218) 213345187 Investment Fax: (+218).21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly 21. Libyan Holding Succursale libica dell’Economic & Company for Social Development Fund. Development and Investment 22. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. for Construc- Social Development Fund. tion and Real Estate Developments 24. LAP Green Succursale libica della Libyan Networks (altri- Africa Investment Portfolio. menti detta LAP Green Holding Company) 33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Succursale, registrata nel Regno House, Milton Keynes, Unito, della Libyan Investment UK Authority. Reg. n. 01794877 (UK) 34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Succursale, registrata nel Regno Limited (LIA sub) London, UK Unito, della Libyan Investment Per informazioni: Authority. Reg. n. 06962288 (UK) 35. Ashton Global Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole Investments Limi- 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan ted Isole Vergini britanniche Investment Authority. Reg. n. 1510484 (BVI) 36.

Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organizzazione, registrata nelle Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Isole Vergini britanniche, di bers, PO Box 146, Road proprietà di Saadi Gheddafi. Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Reg. n.: 1526359 (BVI) 37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole Limited 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Isole Vergini britanniche Investment Authority. Reg. n. 1534407 (BVI) 38. Baroque Inve- c/o ILS Fiduciaries (IOM) Succursale, registrata nell’Isola di stments Limited Ltd, I piano, Millennium Man, della Libyan Investment House, Victoria Road, Authority. Douglas, Isola di Man 49. Organisation for www.odac-libya.com Organizzazione che agisce per Development of conto o sotto la direzione del Administrative regime di Gheddafi e fonte poten- Centres (ODAC) ziale di finanziamenti per il regime. L’ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.