Phoenix Mecano AG
Società anonima · Stein am Rhein
Registro di commercio
- Denominazione in altre lingue
- Phoenix Mecano SA
- CH-ID
- CH29030036404
- Forma giuridica
- Società anonima
- Sede
- Stein am Rhein
- Indirizzo
- Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein, 8260 Stein am Rhein
- Cantone
- Sciaffusa
- Capitale
- CHF 919'835, versato CHF 919'835.00
- Stato
- Attivo
- Iscritta il
- 21 apr 1983
- Statuti
- 10 giu 1994, 4 giu 1999, 7 giu 2002, 26 mag 2006, 5 giu 2009, 28 mag 2010, 23 mag 2014, 20 mag 2016, 17 mag 2023, 21 mag 2026
Scopo
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern.
Estratto ufficiale del registro di commercio · Iscrizione su Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, FUSC) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 21 set 2026
Organi e firmatari
10
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Buch SH, Stein am Rhein
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Pfäffikon, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schongau, Zumikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Vordemwald, Herrliberg
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Rüthi SG, Unterägeri
Revisionsstelle · Zürich
Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Thayngen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, München (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Lufingen
Organi precedenti (33)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wattwil, Schaffhausen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zwingen, Binningen
Revisionsstelle · Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winterthur, Hüttwilen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Löhne (D)
Präsident des Verwaltungsrates · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Theux (B)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Lufingen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Baiersdorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mühledorf SO, Zeihen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Rimbach (D)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · A., amerikanischer Staatsangehöriger, Kensington Maryland (USA)
Generaldirektor · Einzelunterschrift · von Mauren, Hombrechtikon
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Minden (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Arth, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Direktor · Einzelunterschrift · von Deutschland, Lufingen
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Niederösch, Steg (Fischenthal)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterbäch, Nidau
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Deutschland, St. Georgen im Schwarzwald (DE)
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Stettfurt, Schlattingen (Basadingen-Schlattingen)
Revisionsstelle · Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Grossbritannien, Adamstown (USA)
Revisionsstelle · Zürich
Revisionsstelle · Zürich
Revisionsstelle · Erlenbach ZH
Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Deutschland, Lufingen
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Spa-Balmoral (B)
Präsident des Verwaltungsrates · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Spa-Balmoral (B)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (DE)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · deutscher Staatsangehöriger, Düsseldorf (D)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Monte Carlo (MC)
Revisionsstelle · Zürich
Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Berg TG, Hombrechtikon
Pubblicazioni FUSC
10 pubblicazioni
9 giu 2026Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006118387). Statutenänderung: 21.05.2026. Aktienkapital neu: CHF 919'835.00 [bisher: CHF 960'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 919'835.00 [bisher: CHF 960'500.00]. Aktien neu: 919'835 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 960'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung vom 21.05.2026 werden 40'665 eigene Namenaktien zu CHF 1 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrats vom 21.05.2026 festgestellt.
30 ago 2024Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759147). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
2 giu 2023Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755915). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hatebur Calderón, Claudine Francisca Maria, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hocker, Dr. Anna-Barbara Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 mag 2023Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157808). Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktien neu: 960'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 960'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen, da obsolet] [gestrichen: Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.]
23 apr 2021Cancellazione · Sciaffusa
Löschung Phoenix Mecano Trading AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano Trading AG, in Stein am Rhein, CHE-102.086.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708919). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Phoenix Mecano AG (CHE-102.645.326), in Stein am Rhein, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
23 apr 2021Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974190). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 415'423 und Fremdkapital von CHF 0 der Phoenix Mecano Trading AG (CHE-102.086.332), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
8 set 2020Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946709). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.
28 lug 2020Cancellazione · Sciaffusa
Löschung Phoenix Mecano Technologies AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano Technologies AG, in Stein am Rhein, CHE-104.442.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708918). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Phoenix Mecano AG (CHE-102.645.326), in Stein am Rhein, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
28 lug 2020Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748346). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 3'052'209 und Fremdkapital von CHF 2'840'445 der Phoenix Mecano Technologies AG (CHE-104.442.024), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 20.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
30 ott 2019Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688005). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graber, Daniel Marco, von Thayngen, in Thayngen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
31 lug 2019Modifica · Sciaffusa
Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908691). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
23 giu 2016 · Sciaffusa
Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1679887). Statutenänderung: 20.05.2016. [Ohne publikationspflichtige Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goldkamp, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].