Pflegezentrum Bauma AG

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2026, Publ. 1006560392). Eingetragene Personen neu oder mutierend: di Gallo, Michael, von Trogen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rapperswil-Jona].

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006003976). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weidmann, Alfred, von Embrach, in Bubikon, mit Einzelprokura.

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Pflegezentren und Wohnüberbauungen mit Service. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 26.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Pflegezentren und Wohnüberbauungen mit Service. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre erfolgen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Pubblicazione precedente del 15 nov 2021

Pubblicata sotto averecura holding ag

Capitale

CHF 100'000 → CHF 300'000

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 300'000

Statutenänderung: 26.03.2024. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.03.2024 gemäss Vertrag vom 26.03.2024 70 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der di Gallo Liegenschaften AG, in Grüningen (CHE-110.135.889), 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Kurt di Gallo Holding AG, in Grüningen (CHE-112.692.327) und 263 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma (CHE-105.695.415), wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Richard, Simone, von Zürich, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; di Gallo, Joel, von Trogen, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 4 ago 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: di Gallo, Raphael, von Trogen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: di Gallo, Michael, von Trogen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 22 feb 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: di Gallo, Raphael, von Trogen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hinwil].

Pubblicazione precedente del 10 gen 2018

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306853). Eingetragene Personen neu oder mutierend: di Gallo, Raphael, von Trogen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; di Gallo, Michael, von Trogen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882001). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weidmann, Alfred, von Embrach, in Bubikon, mit Einzelprokura.

Pflegezentrum Bauma AG, in Bauma, CHE-105.695.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627511). Eingetragene Personen neu oder mutierend: di Gallo, Michael, von Trogen, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].