Programmable Infrastructure Solutions AG
Società anonima · Feusisberg
Registro di commercio
- CH-ID
- CH13030222115
- Forma giuridica
- Società anonima
- Sede
- Feusisberg
- Indirizzo
- Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi, 8834 Schindellegi
- Cantone
- Svitto
- Capitale
- CHF 185'966, versato CHF 185'966.90
- Stato
- Attivo
- Iscritta il
- 20 ago 2015
- Statuti
- 18 ago 2015, 4 lug 2019, 8 giu 2020, 18 ago 2020, 20 giu 2022
Scopo
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren. Sie kann weiter insbesondere in nicht börsenkotierte Gesellschaften mit Fokus Softwareentwicklung investieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Estratto ufficiale del registro di commercio · Iscrizione su Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, FUSC) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 20 set 2026
Organi e firmatari
4
Einzelunterschrift · von Seeberg, Münchwilen (TG)
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, Maidenhead (GB)
Präsident · Einzelunterschrift · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Organi precedenti (15)
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Feusisberg
Revisionsstelle · Rapperswil-Jona
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Unterägeri
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Farnham (GB)
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · israelischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Revisionsstelle · Rapperswil-Jona
Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien · britische Staatsangehörige, Berkshire Reading (GB)
Einzelunterschrift · britische Staatsangehörige, Warrington (GB)
Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · dänischer Staatsangehöriger, Alpthal
Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, London (GB)
Mitglied · Einzelunterschrift · dänischer Staatsangehöriger, Unterägeri
Pubblicazioni FUSC
15 pubblicazioni
28 mar 2025 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- James O'Donovan · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift
- Persone uscenti
- Pinchas Reznik · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienRachel Cunliffe · EinzelunterschriftJamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienDavid Richard Poole · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717736). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: O'Donovan, James, britischer Staatsangehöriger, in Maidenhead (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
5 apr 2023 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- Rachel Cunliffe · Einzelunterschrift
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546469). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cunliffe, Rachel, britische Staatsangehörige, in Warrington (GB), mit Einzelunterschrift.
24 ago 2022 · Modifica · Svitto
- Persone uscenti
- David Richard Poole · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienKaren Slatford · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518524). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
12 lug 2022 · Modifica · Svitto
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458340). Statutenänderung: 20.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 185'966.90 [bisher: CHF 182'897.60]. Aktien neu: 1'859'669 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08.06.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.]
26 apr 2022 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- BDO AG · Revisionsstelle
- Persone uscenti
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252217). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
19 lug 2021 · Modifica · Svitto
- Persone uscenti
- Kristian Ladefoged · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016823). Domizil neu: Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 nov 2020 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- Peter Zumstein · EinzelunterschriftDavid Richard Poole · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienKaren Slatford · Präsidentin · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persone uscenti
- Jamie Dobson · Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienKristian Wulf-Andersen · Mitglied · Einzelunterschrift
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964970). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Slatford, Karen, britische Staatsangehörige, in Berkshire Reading (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poole, David Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumstein, Peter, von Seeberg, in Münchwilen (TG), mit Einzelunterschrift.
26 ago 2020 · Modifica · Svitto
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910514). Statutenänderung: 18.08.2020. Aktienkapital neu: CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 182'897.60 [bisher: CHF 150'000.00]. Aktien neu: 1'828'976 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Ermächtigungsbeschluss vom 08.06.2020].
15 giu 2020 · Modifica · Svitto
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786461). Statutenänderung: 08.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen.
18 dic 2019 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Pubblicazioni anteriori (5)
1 ott 2019 · Modifica · Svitto
- Nuove persone
- Kristian Ladefoged · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienPinchas Reznik · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persone uscenti
- Kristian Wulf-Andersen · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweienJamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweienJørn Larsen · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 04.07.2019. Aktien neu: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wulf-Andersen, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ladefoged, Kristian, dänischer Staatsangehöriger, in Farnham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reznik, Pinchas, israelischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
5 set 2018 · Modifica · Svitto
- Indirizzo
- bei Trifork Holding AG, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi → Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi
Domizil neu: Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi.
8 giu 2018 · Cambiamento negli organi · Svitto
FUSC 4278097
- Persone uscenti
- Jorn Larsen · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982987). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Larsen, Jørn, dänischer Staatsangehöriger, in Alpthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Larsen, Jorn, in Feusisberg].
2 ago 2016 · Cambiamento negli organi · Svitto
FUSC 2982987
- Nuove persone
- Jamie Dobson · Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781263). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dobson, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15 apr 2016 · Cambiamento negli organi · Svitto
FUSC 2781263
- Persone uscenti
- OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG · Revisionsstelle
Programmable Infrastructure Solutions AG, in Feusisberg, CHE-374.374.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336335). Gemäss Erklärung vom 12.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.