Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Allegato 3

(art.² cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2 A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi 1. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’ud N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell’Intelligence militare. 2. ABDUSSALAM, Anno di nascita: 1952 Capo dell’antiterrorismo, Organiz- Abdussalam Luogo di nascita: Tripoli, zazione per la sicurezza esterna. Mohammed Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 3. ABU SHAARIYA Vicecapo dell’Organizzazione per la sicurezza esterna. Membro di spicco del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 4. ASHKAL, Vicedirettore, Intelligence militare. Al-Barrani Membro di alto livello del regime. 5. ASHKAL, Omar Luogo di nascita: Sirte, Capo del movimento dei comitati Libia rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 6. AL-BAGHDADI, Data di nascita:¹.7.1950 Capo dell’Ufficio di collegamento Dr. Abdulqader Passaporto n.: B010574 dei comitati rivoluzionari. I comi- Mohammed tati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 7. DIBRI, Abdulqader Anno di nascita: 1946 Capo della sicurezza personale di Yusef Luogo di nascita: Houn, Muammar GHEDDAFI. Respon- Libia sabile della sicurezza del regime. Già in passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. 8. QADHAF Anno di nascita: 1952 Cugino di Muammar GHEDDAFI. AL-DAM, Ahmed Luogo di nascita: Egitto Si ritiene che dal 1995 sia al Mohammed comando di un battaglione d’élite dell’esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell’Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all’estero e ha partecipato direttamente ad attività terroristiche.

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi 9. QADHAF Anno di nascita: 1948 Cugino di Muammar GHEDDAFI. AL-DAM, Sayyid Luogo di nascita: Sirte, Negli anni ’80, Sayyid è stato Mohammed Libia coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi. 10. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI. Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia 11. SALEH, Bachir Anno di nascita: 1946 Capo del gabinetto del Leader. Luogo di nascita: Traghen Associazione stretta con il regime. 12. TOHAMI, Khaled Anno di nascita: 1946 Generale. Direttore dell’Ufficio per Luogo di nascita: Genzur la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. 13. FARKASH, Data di nascita: Direttore dell’intelligence Mohammed 1° luglio 1949 nell’Ufficio per la sicurezza Boucharaya Luogo di nascita: esterna. Associazione stretta con il Al Bayda regime. 14. EL-KASSIM Segretario generale del Congresso ZOUAI, Mohamed generale del popolo. Coinvolto Abou nella repressione dei manifestanti. 15. AL-MAHMOUDI, Primo ministro del governo del Baghdadi colonnello GHEDDAFI; coinvolto 16. HIJAZI, Mohamad Ministro della sanità e Mahmoud dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto 17. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto 18. HOUEJ, Mohamad Anno di nascita: 1949 Ministro dell’industria, Ali Luogo di nascita: dell’economia e del commercio del Al-Azizia governo del colonnello (vicino a Tripoli) GHEDDAFI; coinvolto nella 19. AL-GAOUD, Anno di nascita: 1943 Ministro dell’agricoltura e delle Abdelmajid risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI. 20. AL-CHARIF, Ministro degli affari sociali del Ibrahim Zarroug governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi 21. FAKHIRI, Abdel- Data di nascita: 4.5.1963 Ministro dell’istruzione, kebir Mohamad N. di passaporto: dell’insegnamento superiore e della B/014965 (scadenza: fine ricerca del governo del colonnello 2013) GHEDDAFI; coinvolto nella 22. ZIDANE, Anno di nascita: 1958 Ministro dei trasporti del governo Mohamad Ali N.

di passaporto: del colonnello GHEDDAFI; B/0105075 (scadenza: fine coinvolto nella repressione dei 2013) manifestanti. 23. MANSOUR, Data di nascita: 8.7.1954 Stretto collaboratore del colonnello Abdallah N. di passaporto: GHEDDAFI, ruolo di primo piano B/014924 (scadenza: fine nei servizi di sicurezza ed ex 2013) direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 24. GHEDDAFI, Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha Salih Quren lasciato il Ciad e si è stabilito a Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime. 25. AL KUNI, Amid Colonnello Husain Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. 26. JUWADI, Taher Colonello Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria. Membro chiave del regime di Gheddafi.

B. Imprese e organizzazioni 1. Libyan Housing and Tajora, Tripoli, Libia, Atto Controllata da Muammar Infrastructure Board legislativo n.: 60/2006 GHEDDAFI e dalla sua famiglia e (HIB) del Comitato popolare potenziale fonte di finanziamento generale libico, del suo regime. Tel.: (+218) 21 369 1840 Fax: (+218) 21 369 6447 http://www.hib.org.ly 3. Libyan Arab Sito web: Sotto il controllo del regime di African Investment http://www.laaico.com Muammar GHEDDAFI e fonte Company – Società creata nel 1981 potenziale di finanziamento per LAAICO 76351 Janzour, Libia quest’ultimo. 81370 Tripoli, Libia Tel.: (+218) 21 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: (+218) 21 4893800 – 4891867 E-mail: info@laaico.com 4. Gaddafi Internatio- Recapito dell’ammini- Sotto il controllo del regime di nal Charity and strazione: Hay Alandalus – Muammar GHEDDAFI e fonte Development Jian St., Tripoli, PoBox: potenziale di finanziamento per Foundation 1101, Libia quest’ultimo. Tel.: (+218) 214778301 Fax: (+218) 214778766 E-mail: info@gicdf.org 5. Fondazione Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di Waatassimou Muammar GHEDDAFI e fonte potenziale di finanziamento per quest’ultimo. 6. Ufficio centrale Recapito: Istigazione pubblica all’odio e della radio e della Tel.: (+218) 21 444 59 26; alla violenza mediante la partecipatelevisione libica (+21) 444 59 00; zione a campagne di disinforma- (Libyan Jamahirya Fax: (+218) 21 340 21 07 zione relative alla repressione dei Broadcasting http://www.ljbc.net; manifestanti. Corporation) E-mail: info@ljbc.net 7. Corpo delle guardie Coinvolto nella repressione dei rivoluzionarie manifestanti.

16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Succursale libica della Central Bank (alias Agricul- El Sharqya, P.O. Box Bank of Libya. tural Bank; alias Al 1100, Tripoli, Libia; Masraf Al Zirae Al Jumhouria Street, Agricultural Bank; East Junzour, Al Gheran, alias Al Masraf Al Tripoli, Libia Zirae) E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia) Tel.: (+218) 214870586 Tel.: (+218) 214870714 Tel.: (+218) 214870745 Tel.: (+218) 213338366 Tel.: (+218) 213331533 Tel.: (+218) 213333541 Tel.: (+218) 213333544 Tel.: (+218) 213333543 Tel.: (+218) 213333542 Fax: (+218) 214870747 Fax: (+218) 214870767 Fax: (+218) 214870777 Fax: (+218) 213330927 Fax: (+218) 213333545 18. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. for Services Social Development Fund. Investments 19. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. For Industrial Social Development Fund. Investments 20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Succursale libica dell’Economic & Company for (off al-Zawiyah Street) Social Development Fund. Tourism Investment Tel.: (+218) 213345187 Fax: (+218).21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly 21. Libyan Holding Succursale libica dell’Economic & Company for Social Development Fund. Development and Investment 22. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic & Co. for Construc- Social Development Fund. tion and Real Estate Developments 24. LAP Green Succursale libica della Libyan Networks (alias Africa Investment Portfolio. LAP Green Holding Company) 29. Zuietina Oil Zueitina Oil Building, Sidi Joint Venture tra l’Occidental e Company (alias Issa Street, Al Dahra Area, la National Oil Corporation. ZOC; alias P.O. Box 2134, Tripoli, Zueitina) Libia 33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Succursale, registrata nel Regno House, Milton Keynes, Unito, della Libyan Investment UK Authority. Reg. n. 01794877 (UK) 34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Succursale, registrata nel Regno Limited (LIA sub) London, UK Unito, della Libyan Investment Per informazioni: Authority. Reg. n. 06962288 (UK) 35. Ashton Global Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole Investments 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Limited Isole Vergini britanniche Investment Authority. Reg. n. 1510484 (BVI) 36.

Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organizzazione, registrata nelle Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Isole Vergini britanniche, di bers, PO Box 146, Road proprietà di Saadi Gheddafi. Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Reg. n.: 1526359 (BVI) 37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole Limited 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Isole Vergini britanniche Investment Authority. Reg. n. 1534407 (BVI) 38. Baroque c/o ILS Fiduciaries (IOM) Succursale, registrata nell’Isola di Investments Ltd, I piano, Millennium Man, della Libyan Investment Limited House, Victoria Road, Authority. Douglas, Isola di Man 42. Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways Succursale libica della/di proprietà 1° piano, Edificio Waha, della Libyan African Investment Via Omar Almokhtar, 273, Portfolio (Portafoglio di investi- C.P. 83428, Tripoli, Libia menti Libia Africa). E-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero 49. Organisation for www.odac-libya.com Organizzazione che agisce per Development of conto o sotto la direzione del Administrative regime di Gheddafi e fonte Centres (ODAC) potenziale di finanziamenti per il regime. L’ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrutture finanziate dal governo.