RU 2011 869
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone
originarie della Libia
del 21 febbraio 20111
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso3 della Costituzione federale2,
ordina:
Sezione 1 Misure coercitive
Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche
Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato.
D’intesa con gli uffici competenti della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
Entrata in vigore per DCF del 24 feb. 2011.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Esecuzione
Art. 3 Esecuzione
Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 4 Dichiarazione obbligatoria
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla DDIP.
Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Sezione 3 Disposizioni penali
Art. 5
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all’articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all’estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche.
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
È applicabile la legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo. Il DFF è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 6 Modifiche dell’allegato
Il DFAE può modificare l’allegato alla presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 24 febbraio 2011 alle ore 18.00 con effetto sino al 23 febbraio 2014.4
24 febbraio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy–Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 24 feb. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Allegato
(art. 1 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 1 Muammar Gheddafi Safia Al Barassi, coniuge di Muammar Gheddafi, nata nel 1952 Saif al-Islam Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi, nato il 25.06.1972 Motassim Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi nato nel 1974 Khamis Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi, nato il 27.05.1983 Mohammad Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi, nato nel 1971 Hana Gheddafi, figlia di Muammar Gheddafi, nata l’11.11.1985 Hanibal Gheddafi, figlio di Muammar Gheddafi, nato il 20.09.1975 Aïsha Gheddafi, figlia di Muammar Gheddafi, nata il 25.12.1977 Sief al-Arab, figlio di Muammar Gheddafi, nato nel 1982 Ahmed Gaddafaddam, cugino di Muammar Gheddafi, nato nel 1952 Sayed Gaddafaddam, cugino di Muammar Gheddafi, nato il 25.02.1948 Mohamed Gaddafaddam, cugino di Muammar Gheddafi, nato il 18.05.1972 Massoud Abdulhafid Ahmed, membro della famiglia di Muammar Gheddafi, nato il 01.01.1937 Naemia Saleh El Athram, membro della famiglia di Muammar Gheddafi, nata nel 1953 Ali Mohamed Farag, membro della famiglia di Muammar Gheddafi, nato nel 1948 Abushaaraya Mohamed, fratello di Safia Al Barassi, nato il 01.07.1949 Rema Saleh al-Hadad, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nata il 03.11.1953 Mohamed al-Hadad, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nato nel 1943 Ali Farkesh Mohammed Mohamer, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nato nel 1977 Mabroka Farkesh Al Barassi, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nato nel 1954 Juod Mohamed Farkesh al-Hadad, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nato il 14.04.1979 Salma al-Hadad, membro della famiglia di Safia Al Barassi, nata nel 1924 Bashir Saleh Bashir, capo di gabinetto di Muammar Gheddafi, nato nel 1946 El Badri Ali Salem Ben Hassan, direttore generale della Libyan Arab Airlines, nato il 02.09.1947 Abuzed Dorda, segretario dell’Housing and Services Implementation Board, nato il 04.04.1944 Mohamed El-Huwej, ministro dell’Industria, dell’Economia e del Commercio, nato il 01.07.1949 Abdulftah Sharif, direttore generale della Libyan African Investment Company, nato il 24.12.1956 Mohamed Siala, direttore dell’African Investment Fund, nato il 27.05.1943