RU 2016 1821
Ordinanza
di blocco di valori patrimoniali nel contesto della Tunisia
(O-Tunisia)
del 25 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP),
ordina:
Art. 1 Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria
I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine citate nell’allegato sono bloccati.
Art. 2 Modalità di esecuzione
Se l’attuazione del blocco richiede provvedimenti quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il pignoramento o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali provvedimenti.
Art. 3 Assistenza tra autorità svizzere
Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza nonché delle decisioni adottate sui provvedimenti provvisori, sull’entrata nel merito e sulla chiusura della procedura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine citate nell’allegato.
Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine citate nell’allegato.
Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.
Art. 4 Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza di blocco entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 18 gennaio 2017.
25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato
(art. 1) Persone politicamente esposte all’estero e persone a loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l’articolo 1 Zine El Abidine ben Hadj Hamda di nazionalità tunisina, nato il 3 settembre 1936 a ben Hadj Hassen BEN ALI Hammam-Sousse, ex presidente, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI Leïla Bent Mohamed ben di nazionalità tunisina, nata il 24 ottobre 1956 a Tunisi, Rhouma TRABELSI figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI Moncef Ben Mohamed ben di nazionalità tunisina, nato il 4 marzo 1944 a Tunisi, Rhouma TRABELSI figlio di Saida DHRlF, coniugato con Yamina SOUIAÏ Mohamed Ben Moncef ben di nazionalità tunisina, nato il 27 gennaio 1980 a Sabha Mohamed TRABELSI (Libia), figlio di Yamina SOUlAÏ Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef di nazionalità tunisina, nato il 2 dicembre 1981 a Tunisi, ben Mohamed Hafiz MATERI figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI Nesrine Bent Zine El Abidine ben di nazionalità tunisina, nata il 16 febbraio 1987 a Tunisi, Hadj Hamda BEN ALI figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATRI Halima Bent Zine El Abidine Ben di nazionalità tunisina, nata il 17 luglio 1992, figlia di Hadj Hamda BEN ALI Leïla TRABELSI Belhassen Ben Mohamed ben di nazionalità tunisina, nato il 5 novembre 1962 Rhouma TRABELSI a Tunisi, figlio di Saida DHRIF Mohamed Ennacer Ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 24 giugno 1948 a Tunisi, ben Rhouma TRABELSI figlio di Saïda DHRIF, coniugato con Nadia MAKNI Jalila bent Mohamed ben Rhouma di nazionalità tunisina, nata il 19 febbraio 1953 a Radès, TRABELSI figlia di Saïda DHRIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB Mohamed Imed Ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 26 agosto 1974 a Tunisi, Ennacer Ben Mohamed TRABELSI figlio di Néjia JERIDI Mohamed Adel Ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 26 aprile 1950 a Tunisi, TRABELSI figlio di Saïda DHRlF, coniugato con Souad BEN JEMIAI Mohamed Mourad Ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 25 settembre 1955 a Ben Rhouma TRABELSI Tunisi, figlio di Saida DHRIF, coniugato con Hela BELHAJ Samira Bent Mohamed Ben di nazionalità tunisina, nata il 27 dicembre 1958 a Rhouma TRABELSI Tunisi, figlia di Saida DHRIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHREZI Mohamed Montassar Ben kebaier di nazionalità tunisina, nato il 5 settembre 1959 a La Ben Mohamed MEHREZI Marsa,
figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI Nefissa Bent Mohamed Ben di nazionalità tunisina, nata il 1° febbraio 1960, figlia Rhouma TRABELSI di Saïda DHRIF, coniugata con Habib ZAKIZ Habib ben Gaddour ben Mustapha di nazionalità tunisina, nato il 5 marzo 1957, figlio BEN ZAKIZ di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI Moez Ben Moncef ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 3 luglio 1973 a Tunisi, TRABELSI figlio di Yamina SOUIAÏ Lilia bent Noureddine ben Ahmed di nazionalità tunisina, nata il 25 giugno 1975 a Tunisi, NACEF figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leïla TRABELSI) Mourad ben Hédi ben di nazionalità tunisina, nato il 3 maggio 1962 a Tunisi, Ali MAHDOUl figlio di Naïla BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF Houssem Ben Mohamed Ennacer di nazionalità tunisina, nato il 18 settembre 1976, figlio ben Mohamed TRABELSI di Néjia JERlDI Bouthaïna bent Moncef ben di nazionalità tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia Mohamed TRABELSI di Yamina SOUIAÏ Nabil ben Abderrazzak ben di nazionalità tunisina, nato il 20 dicembre 1965, figlio Mohamed TRABELSI di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHARNI Mehdi ben Ridha ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 29 gennaio 1988, figlio BEN GAÏED di Kaouther Ferial HAMZA Mohamed Slim ben Mohamed di nazionalità tunisina, nato il 13 gennaio 1959, figlio Hassen ben Salah CHIBOUB di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI Dorsaf bent Zine El Abidine ben di nazionalità tunisina, nata il 5 luglio 1965 a Il Bardo, Hadj Hamda BEN ALI figlia di Naïma KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB Sirine bent Zine El Abidine ben di nazionalità tunisina, nata il 21 agosto 1971 al Bardo, Hadj Hamda BEN ALI figlia di Naïma KEFI, coniugata con Mohamed Marouane MABROUK Mohamed Marouane ben Ali ben di nazionalità tunisina, nato l’11 marzo 1972 a Tunisi, Mohamed MABROUK figlio di Jaouida BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI Ghazoua bent Zine El Abidine ben di nazionalità tunisina, nata l’8 marzo 1963 al Bardo, Hadj Hamda BEN ALI figlia di Naïma KEFI, coniugata con Slim ZARROUK Slim ben Mohamed Salah ben di nazionalità tunisina, nato il 13 agosto 1960 a Tunisi, Ahmed ZARROUK figlio di Meherzia GHEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI Farid ben Hadj Hamda ben Hadj di nazionalità tunisina, nato il 22 novembre 1949 Hassen BEN ALI a Hammam-Sousse, figlio di Selma HASSEN Faouzi ben Hadj Hamda ben Hadj di
nazionalità tunisina, nato il 13 marzo 1947 a Hassen BEN ALI Hammam-Sousse, coniugato con Zohra BEN AMMAR Hayet bent Hadj Hamda ben Hadj di nazionalità tunisina, nata il 16 maggio 1952 a Hassen BEN ALI Hammam-Sousse, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fethi REFAI Najet bent Hadj Hamda ben Hadj di nazionalità tunisina, nata il 18 settembre 1956 a Hassen BEN ALI Sousse, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MEHIRI Slaheddine ben Haj Hamda ben di nazionalità tunisina, nato il 28 ottobre 1938, figlio Hadj Hassen BEN ALI di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR Kaies Ben Slaheddine ben Hadj di nazionalità tunisina, nato il 21 ottobre 1969, figlio Hamda BEN ALI di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHADLI Hamda Ben Slaheddine ben Hadj di nazionalità tunisina, nato il 29 aprile 1974 Hamda BEN ALI a Monastir, figlio di Selma MANSOUR Nejmeddine Ben Slaheddine ben di nazionalità tunisina, nato il 12 ottobre 1972 Hadj Hamda BEN ALI a Monastir, figlio di Selma MANSOUR Najet Bent Slaheddine ben Hadj di nazionalità tunisina, nata l’8 marzo 1980 a Monastir, Hamda BEN ALI figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI Douraïd Ben Hamed Ben Taher di nazionalità tunisina, nato l’8 ottobre 1978 BOUAOUINA a Hammam-Sousse, figlio di Hayet BEN ALI Akram ben Hamed ben Taher di nazionalità tunisina, nato il 9 agosto 1977 BOUAOUINA a Hammam-Sousse, figlio di Hayet BEN ALI Ghazoua bent Hamed ben Taher di nazionalità tunisina, nata il 30 agosto 1982 BOUAOUINA a Monastir, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR Imed ben Habib ben Bou-Ali di nazionalità tunisina, nato il 13 gennaio 1970 LETAÏEF a Sousse, figlio di Naïma BEN ALI Naoufel ben Habib ben Bou-Ali di nazionalità tunisina, nato il 22 ottobre 1967 LETAÏEF a Hammam-Sousse, figlio di Naïma BEN ALI Montassar ben Habib ben Bou-Ali di nazionalità tunisina, nato il 3 gennaio 1973 a Sousse, LETAÏEF figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM Mehdi ben Tijani ben Hadj Hamda di nazionalità tunisina, nato il 27 ottobre 1966 a Parigi, ben Hadj Hassen BEN ALI figlio di Paulette Hazette Slim ben Tijani ben Hadj Hamda di nazionalità tunisina, nato il 16 aprile 1971 a Parigi, BEN ALI figlio di Paulette Hazette, coniugato con Amel SAÏD Sofiane ben Habib ben Hadj Hamda di nazionalità tunisina, nato il 28 agosto 1974 a Tunisi, BEN ALI figlio di Leïla DEROUICHE