Programma nazionale di ricerca sul ruolo della Svizzera nella gestione di flussi finanziari sleali e illeciti

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di avviare un programma nazionale di ricerca conformemente alla legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, che studi il ruolo della nostra piazza finanziaria e del commercio di materie prime nel passato e nel presente (evasione fiscale, sottrazione d'imposta, riciclaggio di denaro, corruzione ecc.) e le possibilità di combattere questi fenomeni.

Motivazione

Le recenti rivelazioni sul coinvolgimento della filiale svizzera della banca HSBC e le indagini diventate ultimamente di pubblico dominio nei confronti della filiale svizzera della Royal Bank of Scotland e della banca privata Coutts scuotono nuovamente la fiducia nella democrazia e nella Svizzera come Stato di diritto. È un fatto storicamente provato che le banche svizzere hanno per secoli fatto dell'evasione fiscale e del riciclaggio di denaro una parte importante della loro attività. La pubblicazione dei dati della filiale svizzera di HSBC mostra però che il volume di questi affari è stato finora sottovalutato. È difficile credere che quanto avvenuto alla HSBC sia un caso isolato. Dalle inchieste condotte da diversi giornalisti nazionali e internazionali negli ultimi anni emerge piuttosto che svariate banche svizzere sono state per decenni attive in questo tipo di affari. All'inizio del 2012 il Consiglio federale ha giustamente deciso di porre fine a questa era e si è impegnato per una strategia del denaro pulito. Vi è da attendersi che i prossimi anni saranno contrassegnati da nuove "rivelazioni" sulle pratiche dubbie messe in atto dagli istituti bancari svizzeri. Un cambiamento politico può perciò risultare credibile in Svizzera e all'estero soltanto se verrà accompagnato da una coerente, aperta e inflessibile elaborazione del passato.

Inoltre, i rappresentanti del Consiglio federale hanno più volte affermato con chiarezza che il governo è pronto a impegnarsi nella lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti e che intende indagare a fondo per ottenere un quadro completo in particolare sulla problematica dei flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo e sulle misure concrete attuate in questo campo, comprese quelle concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. risposte alla domanda 14.5149 e pareri ai postulati 13.3533 e 13.3848).

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Parere del Consiglio federale

L'integrità della piazza finanziaria è uno degli obiettivi centrali della politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari (cfr. rapporto del 19 dicembre 2012 sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari). Lo stesso vale per l'integrità della piazza commerciale per le materie prime (cfr. resoconto del Consiglio federale del 26 marzo 2014 sull'attuazione delle raccomandazioni concernente il rapporto di base del 27 marzo 2013 sulle materie prime). Importanti progetti di riforma in corso sottolineano l'obiettivo del Consiglio federale, ossia contrastare il possibile uso a fini criminali della piazza finanziaria svizzera. Tra questi progetti figurano in particolare la legge federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, adottata dal Parlamento nel mese di dicembre del 2014; le consultazioni concernenti le basi legali per l'introduzione dello scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale, avviate nel mese di gennaio del 2015; il messaggio del Consiglio federale del mese di maggio del 2014 relativo alla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte nonché l'attuazione di varie raccomandazioni del rapporto di base sulle materie prime.

Il Consiglio federale considera quindi prioritaria l'impostazione di condizioni quadro. È anche disposto a presentare un rapporto che illustri in una visione globale la tematica dei flussi finanziari illeciti e le misure che sono state prese per contrastarli (cfr. risposta del Consiglio federale al postulato 13.3533, "Flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo"). Non ritiene per contro prioritario, né suo compito, avviare un programma nazionale di ricerca sul ruolo della Svizzera nella gestione di flussi finanziari sleali e illeciti. Gli ambienti scientifici hanno comunque la facoltà di decidere se proseguire o meno le loro ricerche in tale ambito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.