Riciclaggio di denaro. Maggiori risorse e più indipendenza per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di rivedere l'aggregazione di MROS all'Ufficio federale di polizia (FEDPOL) accordandogli maggiori risorse e più indipendenza, aumentandone così l'efficacia nella lotta al riciclaggio di denaro.

I rapporti successivi del GAFI mostrano che la Svizzera è ancora esposta al rischio di riciclaggio di denaro a causa della sua legislazione lacunosa. Si sono tuttavia compiuti progressi, poiché ora le banche collaborano più strettamente con MROS. Si constatano meno casi di droga, ma la corruzione resta un grosso problema. Inoltre, le pratiche di riciclaggio sono più argute, il che richiede competenze e mezzi più importanti alla luce dei flussi di dati da trattare. Questo lavoro è tuttavia complicato dal fatto che MROS non dispone di risorse sufficienti. La situazione nuoce all'efficacia di questo servizio e, di riflesso, alla politica della Svizzera in materia di lotta al riciclaggio di denaro, e quindi alla sua reputazione. L'altro aspetto è la mancanza di indipendenza di MROS conseguente alla sua aggregazione a fedpol, che può ostacolarne le azioni.

Ad esempio, non sono disponibili stime dei danni legati al riciclaggio di denaro per l'economia legale in Svizzera, mentre ciò è il caso segnatamente in Germania. MROS potrebbe ottenere queste informazioni, ma occorre una volontà politica per autorizzarlo a realizzare questo tipo di indagini.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Parere del Consiglio federale

L'aggregazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) all'Ufficio federale di polizia (fedpol) prevista dall'articolo 23 capoverso 1 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955) consente a MROS di concentrarsi sui suoi compiti legali beneficiando dei servizi e delle risorse di fedpol, ad esempio in materia di gestione del personale, finanze o informatica. La creazione di un servizio indipendente comporterebbe costi supplementari senza garantire una maggiore efficienza nell'esecuzione dei compiti da parte di MROS. Inoltre l'aggregazione assicura una buona collaborazione con le altre unità di fedpol incaricate della lotta alla criminalità e un'integrazione adeguata dell'attività di MROS nella strategia generale del DFGP di lotta alla criminalità.

In conformità agli standard internazionali, gli uffici di comunicazione quali MROS devono essere indipendenti sul piano operativo. Ciò significa che devono essere in grado di proteggere le informazioni pervenute e di decidere senza influenze indebite del loro utilizzo. Nel suo rapporto di valutazione relativo alla Svizzera del dicembre 2016, il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) ha osservato che MROS adempie in pieno i requisiti di indipendenza operativa. Nel 2021 il Controllo federale delle finanze ha condotto una verifica sulle capacità di MROS di adempimento dei suoi compiti legali. In tale contesto ha esaminato la questione dell'aggregazione di MROS a fedpol, concludendo che si tratta di una scelta opportuna sul piano dell'efficienza. Ha inoltre esaminato se l'indipendenza operativa di MROS fosse sufficiente, giungendo a una risposta affermativa.

Gli ultimi sviluppi in materia di riciclaggio di denaro, come dimostra tra l'altro la quintuplicazione del numero di comunicazioni di sospetto pervenute a fedpol negli ultimi dieci anni, rappresentano una grande sfida. Per poterla fronteggiare il Consiglio federale ha incrementato negli ultimi anni più volte le risorse di MROS, adempiendo al contempo a una raccomandazione rivolta dal GAFI alla Svizzera nel suo rapporto del 2016. Tra il 2015 e il 2021 l'effettivo del personale di MROS è pertanto passato da 17,3 a 42,3 equivalenti a tempo pieno. Il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di assegnare a MROS cinque posti supplementari a partire dal 2022 nonché ulteriori cinque posti a partire dal 2023 per permettergli di esercitare le nuove competenze acquisite nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni. Per poter coprire questo fabbisogno di personale, nell'attesa che questi nuovi posti possano essere occupati, fedpol finanzia inoltre l'assunzione di collaboratori a tempo determinato. Il Consiglio federale è consapevole delle sfide nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e provvederà anche in futuro a garantire che MROS disponga di mezzi adeguati per farvi fronte.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.