Wortlaut

Il Codice penale (CP) o ogni altra legge pertinente vanno modificati affinché sia possibile confiscare valori patrimoniali che si trovano in Svizzera e sono nel potere di disposizione di persone politicamente esposte, di un regime che non rispetta le norme fondamentali dello Stato di diritto, oppure del loro entourage o di imprese su cui tali persone esercitano un'influenza determinante. Questi valori patrimoniali devono poter essere confiscati indipendentemente dal collegamento di un reato con la Svizzera e beneficeranno dell'inversione dell'onere della prova secondo l'articolo 72 CP, in modo che incomba a tali persone dimostrare l'origine non criminale dei valori patrimoniali.

Begründung

I fatti sono noti da tempo: ingenti fondi appartengono a dirigenti politici di regimi autoritari che non rispettano i diritti umani, la democrazia e i principi dello Stato di diritto.

Il recupero di tali averi di norma avviene con la presentazione di una domanda di assistenza internazionale in materia penale secondo la AIMP. La domanda è presentata sia dalle autorità in carica, se il caso interessa persone non più al potere, sia dalle nuove autorità, in caso di rovesciamento del potere. Se le autorità dello Stato d'origine producono sufficienti mezzi di prova, i fondi possono essere confiscati e restituiti allo Stato richiedente in ogni fase della procedura. Se la domanda non può avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente, si applica la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), entrata in vigore il 1° luglio 2016.

Tuttavia, in alcuni casi, anche se la provenienza di averi in Svizzera appartenenti a persone politicamente esposte era chiaramente illecita, il nostro Paese non ha potuto intervenire poiché le autorità del Paese d'origine non hanno presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale. In tali casi, anche se il Consiglio federale ne dispone inizialmente il blocco, secondo la legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP) i fondi devono essere liberati. È stato il caso degli averi di Mobutu. Si vede dunque che nel caso di Stati in dissesto, questo strumento giuridico non funziona. Nel passato più recente c'è stato il caso dell'Ucraina e dei Paesi della primavera araba, come la Tunisia.

Gli averi appartenenti a persone politicamente esposte di Stati che non rispettano le regole dello Stato di diritto devono pertanto essere confiscabili, indipendentemente dalla presentazione di una domanda di assistenza internazionale in materia penale, da una decisione politica del Consiglio federale e dal collegamento di un reato con la Svizzera, come è il caso per le organizzazioni criminali o terroriste.

Vanno mantenute l'assistenza e la LVP ma l'articolo 72 CP dovrebbe essere esteso per permettere la confisca in analogia a quanto previsto per le organizzazioni criminali.