ch:finma

Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns)

Questa funtauna represchenta Cas d’enforcement da la FINMA (resumaziuns) e reunescha ils documents correspundents dal tip publicaziuns e circularas.

Documents
542
Perioda
20 nov. 2008–5 mars 2025
Linguas
4

Repartiziun da las linguas

Part da las versiuns disponiblas
tudestg
66%
franzos
21%
talian
10%
englais
3%

Tut ils documents

  1. A (Mitarbeiter im Kader bei der Bank X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-13PublicaziunsDE
  2. Personne physique A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-12PublicaziunsFR
  3. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-11PublicaziunsDE
  4. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-10PublicaziunsDE
  5. commerciante di valori mobiliari (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-09PublicaziunsIT
  6. Bank X und Tochtergesellschaft Y - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-08PublicaziunsDE
  7. Versicherung X - andere2018-07PublicaziunsDE
  8. Bank X - andere2018-06PublicaziunsDE
  9. Bank X - andere2018-05PublicaziunsDE
  10. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-04PublicaziunsDE
  11. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-03PublicaziunsDE
  12. Effektenhändler X - andere2018-02PublicaziunsDE
  13. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2018-01PublicaziunsIT
  14. -2017-40PublicaziunsFR
  15. -2017-39PublicaziunsFR
  16. -2017-38PublicaziunsFR
  17. -2017-37PublicaziunsFR
  18. -2017-36PublicaziunsDE
  19. -2017-35PublicaziunsFR
  20. -2017-34PublicaziunsDE
  21. -2017-33PublicaziunsFR
  22. X Holding AG - Offenlegung2017-32PublicaziunsDE
  23. W AG, X AG, Y AG, Z GmbH, natürliche Personen A, B, C, D und E - Übernahmen2017-31PublicaziunsDE
  24. X AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2017-30PublicaziunsDE
  25. Verein X, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-29PublicaziunsDE
  26. X S.A., Y Ltd., Z AG in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-28PublicaziunsDE
  27. X AG, Y AG, Z AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-27PublicaziunsDE
  28. X PLC, X PLC ZN, Y AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-26PublicaziunsDE
  29. X AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-25PublicaziunsDE
  30. X Ltd., X Ltd. Zweigniederlassung Schweiz, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-24PublicaziunsDE
  31. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-23PublicaziunsDE
  32. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-22PublicaziunsDE
  33. natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-21PublicaziunsDE
  34. natürliche Person B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-20PublicaziunsDE
  35. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-19PublicaziunsDE
  36. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-18PublicaziunsDE
  37. Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-17PublicaziunsDE
  38. natürliche Person A, X AG sowie Y Stiftung - Einziehung2017-16PublicaziunsDE
  39. natürliche Person C - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2017-15PublicaziunsDE
  40. 14-2017 - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2017-14PublicaziunsDE
  41. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung2017-13PublicaziunsDE
  42. X AG - Einziehung2017-12PublicaziunsDE
  43. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2017-11PublicaziunsFR
  44. A (Mitarbeiter im Kader) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2017-10PublicaziunsDE
  45. Groupe financier X et banque X - -2017-09PublicaziunsFR
  46. Bank X - andere2017-08PublicaziunsDE
  47. Gestionnaire de placements collectifs X - Einziehung2017-07PublicaziunsFR
  48. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2017-06PublicaziunsFR
  49. A (Mitglied der Geschäftsleitung) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2017-05PublicaziunsDE
  50. A (Mitglied der Geschäftsleitung) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2017-04PublicaziunsDE