Caleira AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die poenina holding ag, in Opfikon (CHE- 116.229.922), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 24-09-2019

Publitgada sut poenina holding ag

Chapital

CHF 399'105 → CHF 579'105

Chapital pajà

CHF 399'105 → CHF 579'105

Statutenänderung: 26.06.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Caleira AG, in Zürich (CHE-397.045.249), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 72'268'885.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'400'024.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 180'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'800'000 Aktien zu CHF 0.10. Aktienkapital neu: CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00]. Aktien neu: 5'791'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10].

Chapital

CHF 2'166'000 → CHF 4'166'000

Chapital pajà

CHF 2'166'000 → CHF 4'166'000

Statutenänderung: 04.09.2019. Aktienkapital neu: CHF 4'166'000.00 [bisher: CHF 2'166'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'166'000.00 [bisher: CHF 2'166'000.00]. Aktien neu: 4'166'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'166'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.09.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publicaziun precedenta dals 20-02-2018

Caleira AG, in Zürich, CHE-397.045.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3727321). Statutenänderung: 30.01.2018. Aktienkapital neu: CHF 2'166'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'166'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 2'166'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.01.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 4'132'000.00 verrechnet, wofür 2'066'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Toronto (CA), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreis, Heinrich, von Zürich, St. Gallen und Roggwil (TG), in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wülser, Stephan, von Bözberg und Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gallati, Georg, von Luzern und Glarus, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Caleira AG (Caleira SA), in Zürich, CHE-397.045.249, Zürichbergstrasse 80, 8044 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.08.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Gebäudetechnik im In- und Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowie Koordinationsaufgaben, insbesondere für Konzerngesellschaften, in den Bereichen Strategie, Management, Verkauf, Planung, Innovation und allgemeine Beratung. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb und die direkte oder indirekte Entwicklung von Immaterialgüterrechten, deren Verwendung durch Ausgabe von Lizenzen, deren Veräusserung sowie die Finanzierung von sämtlichen Aktivitäten der Gesellschaft. Schliesslich umfasst der Zweck auch sämtliche Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen. Namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bruesch, Diego , von Tschiertschen-Praden, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Roger, von Flums, in Davos, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröder, Ralf, von Büttikon, in St. Gallen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.