poenina holding ag
Société anonyme · Opfikon · Radiée du registre, 1 juil. 2022
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- poenina holding Itdpoenina holding sa
- CH-ID
- CH02030358474
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Opfikon
- Adresse
- Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon), 8152 Glattpark (Opfikon)
- Canton
- Zurich
- Capital
- CHF 579'105
- Statut
- Radiée du registre, 1 juil. 2022
But
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 28 sept. 2026
Publications FOSC
16 publications
22 nov. 2023 · Modification · Saint-Gall
Publiée sous Längle & Staub GmbH
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkhalter Holding AG (CHE-101.267.612), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: poenina holding ag (CHE-116.229.922), in Glattpark (Opfikon)].
1 juil. 2022 · Radiation · Zurich
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Burkhalter Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.612), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
7 juin 2022 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 sept. 2021 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
30 août 2021 · Modification · Saint-Gall
Publiée sous Längle & Staub GmbH
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staub, Kurt, von Herzogenbuchsee, in Mörschwil, mit Einzelunterschrift, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: poenina holding ag (CHE-116.229.922), in Glattpark (Opfikon), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Längle, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Abtwil SG (Gaiserwald), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Wilen (Sarnen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gautschi, Nicole Ingrid, von Rorschacherberg, in Rheineck, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 mai 2021 · Modification · Zurich
- But
- Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an.
Statutenänderung: 19.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
11 déc. 2020 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
20 nov. 2020 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 juil. 2020 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 399'105 → CHF 579'105
- Capital libéré
- CHF 399'105 → CHF 579'105
Statutenänderung: 26.06.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Caleira AG, in Zürich (CHE-397.045.249), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 72'268'885.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'400'024.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 180'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'800'000 Aktien zu CHF 0.10. Aktienkapital neu: CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00]. Aktien neu: 5'791'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10].
28 mai 2020 · Modification · Zurich
Statutenänderung: 20.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (6)
6 nov. 2018 · Modification · Zurich
- Capital
- CHF 250'000 → CHF 399'105
- Capital libéré
- CHF 250'000 → CHF 399'105
Statutenänderung: 31.10.2018. Aktienkapital neu: CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00]. Aktien neu: 3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhungen des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 (direkt und indirekt) je rund 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Kauf von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 22 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 1 Namenaktie der Inretis AG, in Vaduz (LI) zum Preis von insgesamt CHF 29'499'869.00 zu übernehmen. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 gemäss Vertrag vom 31.10.2018 (direkt und indirekt) je 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Übernahme von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 23 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 2 Namenaktien der Inretis AG, in Vaduz (LI), wofür insgesamt 657'717 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
10 oct. 2018 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kellenberger, Thomas, von Speicher, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 nov. 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Zurich
FOSC 3877439
poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832575). Statutenänderung: 14.11.2017. Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
26 oct. 2017 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 3832575
poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639365). Statutenänderung: 29.09.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, können Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen ansonsten durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier-Bieri, Sarah, von Werthenstein, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12 juil. 2017 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 3639365
poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3528177). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bregy, Janna Elina, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hüppi, Wilhelm, von Eschenbach SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Urs, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 mai 2017 · Changement de but · Zurich
FOSC 3528177
poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610579). Statutenänderung: 03.05.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (poenina holding sa) (poenina holding Itd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften CashPooling Verträge abschliessen. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].