FINMA Enforcement Case Summaries

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Documents
542
Date range
2008–2025
20 Nov 2008–5 Mar 2025
Languages
4
Coverage
100%
542 of 542
Last run
12 Nov 2026

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Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten

2024-07PublicationsFR

Intermédiaire financier X - andere

2024-06PublicationsFR

Versicherung X AG - andere

2024-05PublicationsDE

Banque X et personne physique A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten

2024-04PublicationsFR

Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten

2024-03PublicationsFR

Versicherungsvermittler X GmbH - andere

2024-02PublicationsDE

Bank X - andere

2024-01PublicationsDE

Banque X - andere

2023-32PublicationsFR

Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung

2023-31PublicationsFR

X AG - andere

2023-30PublicationsDE