FINMA Enforcement Case Summaries
- Documents
- 542
- Date range
- 2008–2025
- 20 Nov 2008–5 Mar 2025
- Languages
- 4
- Coverage
- 100%
- 542 of 542
- Last run
- 12 Nov 2026
Activity
Documents per year
Languages
Share of available renditions
- German66%
- French21%
- Italian10%
- English3%
Document types
- All542
- Publications455
- Circulars87
Documents
542 documents
Direkt unterstellter Finanzintermediär (DUFI) X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2016-06PublicationsDE
Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung
2016-05PublicationsIT
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2016-04PublicationsFR
Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2016-03PublicationsDE
Versicherungsunternehmen X - andere
2016-02PublicationsDE
Intermédiaires d’assurance X SA, A et B (personnes physiques) - andere
2016-01PublicationsFR
- - andere
2015-50PublicationsFR
- - andere
2015-49PublicationsDE
- - andere
2015-48PublicationsFR
- - andere
2015-47PublicationsFR