FINMA Enforcement Case Summaries
- Documents
- 542
- Date range
- 2008–2025
- 20 Nov 2008–5 Mar 2025
- Languages
- 4
- Coverage
- 100%
- 542 of 542
- Last run
- 12 Nov 2026
Activity
Documents per year
Languages
Share of available renditions
- German66%
- French21%
- Italian10%
- English3%
Document types
- All542
- Publications455
- Circulars87
Documents
542 documents
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2014-12PublicationsFR
A und B (Verwaltungsräte einer Versicherung) - Einziehung
2014-11PublicationsDE
A (Mitarbeiter im obersten Kader einer Bank) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2014-10PublicationsDE
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2014-09PublicationsFR
Banque X - -
2014-08PublicationsFR
X SA (gestionnaire de placements collectifs de capitaux) - andere
2014-07PublicationsFR
B (Kadermitarbeiter bei einer Bank) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2014-06PublicationsDE
A (Kadermitarbeiter bei einer Bank) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2014-05PublicationsDE
Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2014-04PublicationsFR
Selbstregulierungsorganisation X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2014-03PublicationsDE