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FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen)

Diese Quelle steht für FINMA-Enforcementfälle (Zusammenfassungen) und umfasst die zugehörigen publikationen und kreisschreiben.

Dokumente
542
Zeitraum
20. Nov. 2008–5. März 2025
Sprachen
4

Sprachanteile

Anteil der verfügbaren Fassungen
Deutsch
66 %
Französisch
21 %
Italienisch
10 %
Englisch
3 %

Publikationen

  1. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-26PublikationenDE
  2. X AG, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B, C, D, E - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2018-25PublikationenDE
  3. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2018-24PublikationenDE
  4. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-23PublikationenDE
  5. X AG in Liquidation, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2018-22PublikationenDE
  6. X AG, Y AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2018-21PublikationenDE
  7. X AG - andere2018-20PublikationenDE
  8. Händler A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-19PublikationenDE
  9. C (Mitglied der Geschäftsleitung) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-18PublikationenDE
  10. B (Mitglied des Kaders) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-17PublikationenDE
  11. A (Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-16PublikationenDE
  12. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-15PublikationenDE
  13. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-14PublikationenIT
  14. A (Mitarbeiter im Kader bei der Bank X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-13PublikationenDE
  15. Personne physique A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2018-12PublikationenFR
  16. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-11PublikationenDE
  17. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-10PublikationenDE
  18. commerciante di valori mobiliari (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-09PublikationenIT
  19. Bank X und Tochtergesellschaft Y - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-08PublikationenDE
  20. Versicherung X - andere2018-07PublikationenDE
  21. Bank X - andere2018-06PublikationenDE
  22. Bank X - andere2018-05PublikationenDE
  23. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-04PublikationenDE
  24. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2018-03PublikationenDE
  25. Effektenhändler X - andere2018-02PublikationenDE
  26. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2018-01PublikationenIT
  27. -2017-40PublikationenFR
  28. -2017-39PublikationenFR
  29. -2017-38PublikationenFR
  30. -2017-37PublikationenFR
  31. -2017-36PublikationenDE
  32. -2017-35PublikationenFR
  33. -2017-34PublikationenDE
  34. -2017-33PublikationenFR
  35. X Holding AG - Offenlegung2017-32PublikationenDE
  36. W AG, X AG, Y AG, Z GmbH, natürliche Personen A, B, C, D und E - Übernahmen2017-31PublikationenDE
  37. X AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2017-30PublikationenDE
  38. Verein X, Y AG, Z AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-29PublikationenDE
  39. X S.A., Y Ltd., Z AG in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-28PublikationenDE
  40. X AG, Y AG, Z AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-27PublikationenDE
  41. X PLC, X PLC ZN, Y AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-26PublikationenDE
  42. X AG, natürliche Personen A, B, C und D - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-25PublikationenDE
  43. X Ltd., X Ltd. Zweigniederlassung Schweiz, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-24PublikationenDE
  44. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-23PublikationenDE
  45. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-22PublikationenDE
  46. natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-21PublikationenDE
  47. natürliche Person B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-20PublikationenDE
  48. natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2017-19PublikationenDE
  49. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2017-18PublikationenDE
  50. Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2017-17PublikationenDE