Heineken Switzerland AG

Neue Personen

Hans Franciscus Böhm · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Isabel Einhorn · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

André Hediger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Leopoldo Domenico Maria Irace · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kevin Keller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Sascha Daniel Kleiner · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Mirko Kühnel · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Lennard Maarten Pigeaud · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Roger Roggo · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Sebastian Strobl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Hemmo Maarten Parson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Willemijn Annemarie Wijsman · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Bartholomeus Adrianus Cornelis van den Huijsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mattheus Bijnagte · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Peter Hajjar · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Iina Aleksandra Käpynen · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Giuseppe Mele · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Moser · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Raphael Hans Jörg Ernst Wermuth · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Diederik Aart Vos · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2025, Publ. 1006396558). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parson, Hemmo Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Huijsen, Bartholomeus Adrianus Cornelis, genannt Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bijnagte, Mattheus, genannt Matthieu, niederländischer Staatsangehöriger, in Mühlau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hajjar, Christoph Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Root, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Käpynen, Iina Aleksandra, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wermuth, Raphael Hans Jörg Ernst, von Eggiwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wijsman, Willemijn Annemarie, niederländische Staatsangehörige, in Horgen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moser, Marc, von Arni (BE), in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böhm, Hans Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strobl, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Vöcklabruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Einhorn, Isabel, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien; Hediger, André, von Reinach (AG), in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Irace, Leopoldo Domenico Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Keller, Kevin, von Bonaduz, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien; Kleiner, Sascha Daniel, von Nusshof, in Bottenwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Kühnel, Mirko, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Pigeaud, Lennard Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Roggo, Roger, von Fribourg, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Neue Personen

Bruno Meier · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Mattheus Bijnagte · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Peter Hajjar · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Iina Aleksandra Käpynen · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Giuseppe Mele · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Moser · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Raphael Hans Jörg Ernst Wermuth · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2025, Publ. 1006378008). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bijnagte, Mattheus, genannt Matthieu, niederländischer Staatsangehöriger, in Mühlau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hajjar, Christoph Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Root, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Käpynen, Iina Aleksandra, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Bruno, von Uetikon am See, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Marc, von Arni (BE), in Oberlunkhofen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wermuth, Raphael Hans Jörg Ernst, von Eggiwil, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Zweigniederlassung neu: Chur (CHE-150.636.436). Winterthur (CHE-249.089.775).

Publiziert unter Heineken Switzerland AG

Heineken Switzerland AG, in Winterthur, CHE-249.089.775, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S.22, Publ. 5645854), Hauptsitz in: Luzern. Neue Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-100.048.349 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-350.3.000.684-5].

Publiziert unter Heineken Switzerland AG

Heineken Switzerland AG, in Chur, CHE-150.636.436, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2025, Publ. 1006320553), Hauptsitz in: Luzern. Neue Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-100.048.349 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-350.3.000.684-5]. Angaben zur Zweigniederlassung neu: Der Hauptsitz Heineken Switzerland AG (CHE-106.064.542, CH-350.3.000.684-5), in Luzern, ist infolge Fusion mit Heineken Beverages Switzerland AG, neu Heineken Switzerland AG (CHE-100.048.349), in Luzern, erloschen. Der Geschäftsbetrieb in Chur wird gemäss Art. 112 Abs. 2 HRegV als Zweigniederlassung der Heineken Switzerland AG (CHE-100.048.349), in Luzern, weitergeführt.

Neue Personen

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Deloitte AG · Revisionsstelle

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2025, Publ. 1006372445). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-253.502.577) [ CH-100.9.015.012-9], in Luzern, Revisionsstelle.

Publiziert unter Heineken Switzerland AG

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2024, Publ. 1006160790). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Heineken Beverages Switzerland AG (neu: Heineken Switzerland AG), in Luzern (CHE-100.048.349), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2025, Publ. 1006266312). Statutenänderung: 24.06.2025. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Heineken Switzerland AG, in Luzern (CHE-106.064.542), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2025 und Bilanz per 31.12.2024. Aktiven von CHF CHF 132'193'400 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 136'719'368 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: Heineken Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Heineken Switzerland SA) (Heineken Switzerland Ltd.). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb von und den Handel mit Bieren sowie Getränken und Lebensmitteln aller Art. Sie kann Handels- und Dienstleistungsmarken, Patente, Muster, Modelle und Lizenzen erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Sie bezweckt weiter den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und berücksichtigt in angemessener Weise die Interessen des gesamten Heineken Konzerns. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten aus-üben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Weiter kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Neue Personen

Bartholomeus Adrianus Cornelis van den Huijsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Cornelis Adrianus Johannes van den Eijnden · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2024, Publ. 1006153060). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van den Eijnden, Cornelis Adrianus Johannes, genannt Ruud, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van den Huijsen, Bartholomeus Adrianus Cornelis, genannt Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Willemijn Annemarie Wijsman · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Witold Antoni Kramarz · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wijsman, Willemijn Annemarie, niederländische Staatsangehörige, in Horgen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 04.09.2023

Ausgeschiedene Personen

Bart De Keninck · Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Diederik Aart Vos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 04.08.2023