LAVINIA (SUISSE) SA, en liquidation

Ausgeschiedene Personen

Frédéric Neukomm · Einzelunterschrift

Ithier Bouchard · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jérôme Mat · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

François Dugoua · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 17.04.2026, p. 0/1006628892). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 04.06.2026. Sa liquidation est opérée sous la raison sociale: LAVINIA (SUISSE) SA, en liquidation [LAVINIA (SUISSE) Ltd, in liquidation] [LAVINIA (SUISSE) AG, in Liquidation]. Autre adresse: adresse de liquidation: route de Chêne 30A, c/o L&S Trust Services SA, 1208 Genève. Liquidateurs: les administrateurs Dugoua François, Bouchard Ithier et Mat Jérôme, ainsi que Neukomm Frédéric, lesquels continuent à signer individuellement. Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des 277'596 actions de CHF 0.37 nominatives (art. 685a, al. 3 CO).

Neue Personen

Ithier Bouchard · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jérôme Mat · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

François Dugoua · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 19.06.2025, p. 0/1006361307). Administration: Dugoua François, nommé président. Bouchard Ithier, de France, à Mérignac, FRA, et Mat Jérôme, de France, à Montévrain, FRA, tous trois avec signature individuelle.

Neue Personen

Ernst & Young SA · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

CF Compagnie fiduciaire de révision sa · Revisionsstelle

LAVINIA (SUISSE) SA, à Genève, CHE-102.087.544 (FOSC du 22.03.2024, p. 0/1005992933). CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Zweck

tant en Suisse qu'à l'étranger, le négoce, sous toutes ses formes, de vins et spiritueux. Elle peut accomplir tout acte et exercer toute activité qui sont en relation directe ou indirecte avec son but, notamment la création, l'achat, la location de tous fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux. Elle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et peut détenir des participations dans d'autres sociétés. Elle peut acquérir, détenir, grever de droits réels limités, administrer et aliéner des immeubles en Suisse (à affectation exclusivement commerciale seulement) et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés affiliées ou à des tiers, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées ou de tiers.

Neue Personen

François Dugoua · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Frédéric Neukomm · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen

Matthieu Le Priol · Direktor · Einzelunterschrift

Maurice Taylor · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nouveau but: tant en Suisse qu'à l'étranger, le négoce, sous toutes ses formes, de vins et spiritueux. Elle peut accomplir tout acte et exercer toute activité qui sont en relation directe ou indirecte avec son but, notamment la création, l'achat, la location de tous fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux. Elle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et peut détenir des participations dans d'autres sociétés. Elle peut acquérir, détenir, grever de droits réels limités, administrer et aliéner des immeubles en Suisse (à affectation exclusivement commerciale seulement) et à l'étranger. Elle peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés affiliées ou à des tiers, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées ou de tiers. Les 277'596 actions de CHF 0.37 sont désormais liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par courrier, e-mail ou au travers de la plateforme de communication électronique désignée par le conseil d'administration. Nouveaux statuts du 29.02.2024. Les pouvoirs de Le Priol Matthieu sont radiés. Taylor Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nouvel administrateur: Dugoua François, de France, à Bordeaux, FRA, avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Neukomm Frédéric, de Eggiwil, à Chêne-Bougeries.

Vorherige Meldung vom 10.05.2023

Ausgeschiedene Personen

Damien Leclerc · Kollektivprokura zu zweien

François Mateo · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Les pouvoirs de Mateo François sont radiés. La procuration de Leclerc Damien est radiée.

Vorherige Meldung vom 02.03.2023

Neue Personen

François Mateo · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Mateo François, de France, à Saint-Cergues, FRA, directeur.

Vorherige Meldung vom 09.02.2023

Neue Personen

Olivier Communay · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

François Mateo · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Les pouvoirs de Mateo François sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Communay Olivier, de France, à Cranves-Sales, FRA, directeur.

Vorherige Meldung vom 11.10.2022

Neue Personen

François Mateo · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Matthieu Le Priol · Direktor · Einzelunterschrift

Maurice Taylor · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Taylor Maurice est maintenant domicilié à Veyrier, Le Priol Matthieu, jusqu'ici directeur, nommé directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Mateo François, de France, à Saint-Cergues, FRA, directeur.

Vorherige Meldung vom 17.01.2022

Kapital

CHF 100'000 → CHF 102'710

Liberiert

CHF 100'000 → CHF 102'710

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 5'551'920 par l'émission de 272'596 actions de CHF 20, nominatives, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 5'451'920. Réduction du capital-actions de CHF 5'551'920 à CHF 102'710.52 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan, par réduction de la valeur nominale des 277'596 actions de CHF 20 à CHF 0.37. Capital-actions: CHF 102'710, 52, entièrement libéré, divisé en 277'596 actions de CHF 0.37, nominatives. Statuts modifiés le 21.12.2021.

Vorherige Meldung vom 04.02.2020

Ausgeschiedene Personen

Philippe Pasquier · Kollektivprokura zu zweien

La procuration de Pasquier Philippe est radiée.

Vorherige Meldung vom 06.09.2018