NetGuardians SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société NetGuardians MergerCo SA, à Yverdon-les-Bains (CHE-449.676.293). La société est radiée par suite de fusion.

Vorherige Meldung vom 15.03.2024

Publiziert unter Vyntra Switzerland SA

Eingetragener Name

NetGuardians MergerCo SA → NetGuardians SA

Statuts modifiés le 03.05.2024. Nouvelle raison de commerce: NetGuardians SA. Fusion: reprise des actifs et passifs de NetGuardians SA, à Yverdon-les-Bains (CHE-113.716.692), selon contrat de fusion du 30.04.2024 et bilan au 31.12.2023, présentant des actifs de CHF 11'637'552.25, des passifs envers les tiers de CHF 13'615'041.39, soit un excédent de passifs de CHF 1'977'489.14 contre attribution à l'actionnaire minoritaire de la société transférante d'un dédommagement de CHF 0.3571022155 par action. Le solde du capital-actions des deux sociétés étant détenu par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert et au surendettement de la société transférante ont été postposées.

Publiziert unter NetGuardians Holding SA

NetGuardians Holding SA (NetGuardians Holding AG) (NetGuardians Holding Ltd), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-296.632.260. Nouvelle société anonyme. Statuts: 14.03.2024. But: la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Capital-actions: CHF 756'808.49, entièrement libéré, divisé en 20'686'995 actions nominatives de CHF 0.01, 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 14.03.2024. Pour les détails, voir les statuts. Apport en nature selon contrat du 14.03.2024: 75'680'849 actions nominatives de CHF 0.01 de NetGuardians SA (CHE-113.716.692), à Yverdon-les-Bains; en contrepartie, il est remis 75'680'849 actions de CHF 0.01. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (courrier, téléfax ou e-mail). Administration: Maio Raffaele Federico, de Oberriet (SG), à Echallens, président, avec signature collective à deux, et Winteregg Joël, de et à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Organe de révision: Ofico Fiduciaire SA (CHE-107.021.222), à Lausanne.

Kapital

CHF 799'637 → CHF 840'818

Liberiert

CHF 799'637 → CHF 840'818

Statuts modifiés le 28.02.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 12.10.2011. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 840'818.06, divisé en 6'000'000 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 10'511'755 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 31'142'314 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 20'686'996 actions nominatives de CHF 0, 01, toutes restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 12.10.2011), par décision du 28.02.2024, pour le détail cf. statuts.

Vorherige Meldung vom 10.01.2023

Ausgeschiedene Personen

Egor Igorevich Abramov · adm. · signature collective à 2

Abramov Egor Igorevich n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Vorherige Meldung vom 26.10.2021

Ausgeschiedene Personen

Peter Marini · signature collective à 2

La signature de Marini Peter est radiée.

Vorherige Meldung vom 14.06.2021

Neue Personen

Thierry Divenot · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Divenot Thierry, de et à Le Mont-sur-Lausanne.

Vorherige Meldung vom 25.02.2021

Statuts modifiés le 11.12.2020. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 11.12.2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 12.10.2011) par décision du 11.12.2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 11.12.2020. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 21.01.2021

Kapital

CHF 484'388 → CHF 799'637

Liberiert

CHF 484'388 → CHF 799'637

Neue Personen

Tecla Solari · adm. · signature collective à 2

Kaarina Suikkonen · adm. · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Olivier Trancart · adm. · signature collective à 2

Orin Sauvageot · adm. · signature collective à 2

Joël Winteregg · adm. président · signature collective à 2

Statuts modifiés le 11.12.2020. Les 10'511'755 actions nominatives B de CHF 0.01 et les 15'740'741 nominatives C de CHF 0.01 de ne sont désormais plus privilégiées quant au dividende, mais elles restent privilégiées quant au produit de liquidation. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 6'340'928.95; en contrepartie des créances, il est remis 12'837'787 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 795'811.86, divisé en 6'000'000 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 10'511'755 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 31'142'314 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 16'186'376 actions nominatives de CHF 0, 01, toutes restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. La clause statutaire relative à l'apport en nature est abrogée conformément à l'article 628 al. 4 CO. Communications aux actionnaires: par courrier simple, fax ou courriel. Sauvageot Orin n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Trancart Olivier est nommé président et continue à signer collectivement à deux. Winteregg Joël, qui n'est plus président, reste administrateur et continue à signer collectivement à deux. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Solari Tecla, de Faido, à Wollerau, et Suikkonen Kaarina, de Finlande, au Grand-Saconnex. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 12 octobre 2011, modifiée en dernier lieu le 19 mai 2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 799'637.47, divisé en 6'000'000 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 10'511'755 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 31'142'314 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 16'568'937 actions nominatives de CHF 0, 01, toutes restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 12 octobre 2011), par décision du 11 décembre 2020, pour le détail cf. statuts.

Vorherige Meldung vom 11.10.2019

Ausgeschiedene Personen

Olivier Schneider · adm. · signature collective à 2

Schneider Olivier n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Vorherige Meldung vom 11.09.2019