Amex Sanivar Holding AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 26.10.2026 · Änderung

   Nr. 1006792266

   Neue Personen

   Eike Maria Dietrich · Prokuristin · Kollektivprokura zu zweien

   Maximilian Jensen · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dietrich, Eike Maria, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Jensen, Maximilian, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Vorherige Meldung vom 08.09.2026

2. 08.09.2026 · Änderung

   Nr. 1006750788

   Sitz

   Meggen → Zug

   Adresse

   Hofmattweg 13, 6045 Meggen → Bleichistrasse 8, 6300 Zug

   Zweck

   Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management-Dienstleistungen für Tochter- und Partnergesellschaften sowie die strategische Führung der Konzerngesellschaften, sowie den Erwerb und dauernde Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland im Sinne einer Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Neue Personen

   Dominik Berchtold · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Dr. Oliver Terhoeven · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 24.08.2026. 02.09.2026. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bleichistrasse 8, 6300 Zug. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Management-Dienstleistungen für Tochter- und Partnergesellschaften sowie die strategische Führung der Konzerngesellschaften, sowie den Erwerb und dauernde Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland im Sinne einer Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Terhoeven, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berchtold, Dominik, von Giswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 02.06.2026

3. 08.09.2026 · Änderung · Luzern

   Nr. 1006750686

   Sitz

   Meggen → Zug

   Adresse

   Hofmattweg 13, 6045 Meggen → Bleichistrasse 8, 6300 Zug

   Neue Personen

   Dominik Berchtold · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Dr. Oliver Terhoeven · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

   Vorherige Meldung vom 02.06.2026

4. 02.06.2026 · Änderung · Luzern

   Nr. 1006664549

   Sitz

   Luzern → Meggen

   Adresse

   Brunnhalde 10, 6006 Luzern → Hofmattweg 13, 6045 Meggen

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 27.05.2026. Sitz neu: Meggen. Domizil neu: Hofmattweg 13, 6045 Meggen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

   Vorherige Meldung vom 18.11.2025

5. 18.11.2025 · Änderung · Luzern

   Nr. 1006487288

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Terhoeven, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Vorherige Meldung vom 23.07.2021

6. 23.07.2021 · Änderung · Solothurn

   Nr. 1005256637

   Sitz

   Neuendorf → Luzern

   Adresse

   Neustrasse 19, 4623 Neuendorf → Brunnhalde 10, 6006 Luzern

   Veröffentlichter Text

   Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Luzern, neu firmierend mit "Amex Sanivar Holding AG", im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

   Vorherige Meldung vom 24.10.2019

7. 23.07.2021 · Änderung · Luzern

   Nr. 1005256411

   Eingetragener Name

   Amex - 10 SA → Amex Sanivar Holding AG

   Sitz

   Neuendorf → Luzern

   Adresse

   Neustrasse 19, 4623 Neuendorf → Brunnhalde 10, 6006 Luzern

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 08.07.2021. Firma neu: Amex Sanivar Holding AG. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Brunnhalde 10, 6006 Luzern. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

   Vorherige Meldung vom 24.10.2019

8. 24.10.2019 · Änderung · Solothurn

   Nr. 1004744311

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaiser, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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