Specto Medical AG
Aktiengesellschaft · Basel
Handelsregister
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 21.01.2022
- Kapital
- CHF 430'000, voll einbezahlt
- UID
- CHE-135.505.637
- Sitz
- Basel
- Kanton
- Basel-Stadt
Zweck
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen, verwandten Technologien und Medizinprodukten, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel
- CH-ID
- CH27030164322
- Statuten
- 19.01.2022, 05.05.2022, 01.11.2022, 22.12.2022, 11.05.2023, 13.09.2023, 25.04.2024, 21.01.2025, 09.04.2025, 17.06.2025, 21.05.2026, 18.06.2026
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 22.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Bottmingen
Delegierter des Verwaltungsrates · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Lachen
Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Biel-Benken
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Freiburg im Breisgau (DE)
Revisionsstelle · Basel
Zeichnungsberechtigte
Kollektivunterschrift zu zweien · von Balsthal, Basel
Frühere Organe (5)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Le Noirmont, Windisch
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Biel-Benken
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Bottmingen
Delegierter des Verwaltungsrates · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift · von Basel, Lachen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Le Noirmont, Windisch
Registermeldungen
26.06.2026 · Änderung
Statutenänderung: 18.06.2026. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2026 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
29.05.2026 · Änderung
- Kapital
- CHF 320'000 → CHF 430'000
- Liberiert
- CHF 320'000 → CHF 430'000
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 21.05.2026. Aktienkapital neu: CHF 430'000.00 [bisher: CHF 320'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 430'000.00 [bisher: CHF 320'000.00]. Aktien neu: 43'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 32'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.
26.11.2025 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Philip Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Claude Cattin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Philip, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
02.07.2025 · Änderung
Statutenänderung: 17.06.2025. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
17.04.2025 · Änderung
- Kapital
- CHF 273'329.87 → CHF 320'000
- Liberiert
- CHF 273'329.87 → CHF 320'000
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 09.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 320'000.00 [bisher: CHF 273'329.87]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 320'000.00 [bisher: CHF 273'329.87]. Aktien neu: 32'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 27'332'987 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
11.04.2025 · Änderung
- Neue Personen
- José Luis Moctezuma de la Barrera · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienLauren Ott-Hafner · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Philippe Claude Cattin · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftMarc Müller · Delegierter des Verwaltungsrates · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Müller, Marc, von Basel, in Lachen, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Moctezuma de la Barrera, José Luis, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ott-Hafner, Lauren, von Balsthal, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30.01.2025 · Änderung
- Zweck
- Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen, verwandten Technologien und Medizinprodukten, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 21.01.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen, verwandten Technologien und Medizinprodukten, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
14.05.2024 · Änderung
- Kapital
- CHF 218'333.54 → CHF 273'329.87
- Liberiert
- CHF 218'333.54 → CHF 273'329.87
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 25.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 273'329.87 [bisher: CHF 218'333.54]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 273'329.87 [bisher: CHF 218'333.54]. Aktien neu: 27'332'987 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 21'833'354 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.11.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.11.2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]
21.09.2023 · Änderung
- Kapital
- CHF 214'675.01 → CHF 218'333.54
- Liberiert
- CHF 214'675.01 → CHF 218'333.54
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 13.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 218'333.54 [bisher: CHF 214'675.01]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 218'333.54 [bisher: CHF 214'675.01]. Aktien neu: 21'833'354 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 21'467'501 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
14.09.2023 · Änderung
- Adresse
- Centralbahnstrasse 7, 4051 Basel → Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel
Veröffentlichter Text
Domizil neu: Elisabethenstrasse 18, 4051 Basel.
Frühere Meldungen (5)
03.07.2023 · Änderung
- Neue Personen
- Philip Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMarc Müller · Delegierter des Verwaltungsrates · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- Christian Eich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Marc, von Basel, in Lachen, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Baumann, Philip, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
22.05.2023 · Änderung
- Kapital
- CHF 211'817.87 → CHF 214'675.01
- Liberiert
- CHF 211'817.87 → CHF 214'675.01
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 11.05.2023. Aktienkapital neu: CHF 214'675.01 [bisher: CHF 211'817.87]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 214'675.01 [bisher: CHF 211'817.87]. Aktien neu: 21'467'501 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 21'181'787 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
03.01.2023 · Änderung
- Kapital
- CHF 123'025 → CHF 211'817.87
- Liberiert
- CHF 123'025 → CHF 211'817.87
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 01.11.2022. 22.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 211'817.87 [bisher: CHF 123'025.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 211'817.87 [bisher: CHF 123'025.00]. Aktien neu: 21'181'787 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'302'500 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 88'792.87, wobei 228'572 Namenaktien zu CHF 0.01 durch Verrechnung mit Forderungen im Umfang von CHF 80'000.20 liberiert werden. 8'650'715 Namenaktien werden in bar liberiert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.11.2022 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.
12.05.2022 · Änderung
- Kapital
- CHF 100'000 → CHF 123'025
- Liberiert
- CHF 100'000 → CHF 123'025
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 05.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 123'025.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'025.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 12'302'500 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.01.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Anlässlich der Gründung vom 19.01.2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]
26.01.2022 · Neueintragung
- Neue Personen
- Alltax AG Wirtschaftsprüfung · RevisionsstellePhilippe Claude Cattin · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftChristian Eich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Specto Medical AG, in Basel, CHE-135.505.637, Centralbahnstrasse 7, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.01.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von sowie den Vertrieb und Handel mit Softwareerzeugnissen und verwandten Technologien, einschliesslich Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Anlässlich der Gründung vom 19.01.2022 wurde genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Anlässlich der Gründung vom 19.01.2022 wurde bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Publikationsorgan: SHAB. Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief, Fax oder Email zugestellt; in allen anderen Fällen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Cattin, Philippe Claude, von Le Noirmont, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eich, Christian, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Verbundene Einheiten
Revisionsstelle
Marken
Nr. 822365 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 822372 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 816817 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 816819 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 816816 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 816820 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 816821 · Klassen 9, 35, 42
Nr. 793309 · Klassen 9, 35, 42
Inhaberin von 8 Marken, davon 8 in Kraft.
Aus Swissreg, dem Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum. Das Register nennt Inhaber nur mit Name und Adresse; eine Marke steht hier, wenn der Name ihres Inhabers jener dieser Einheit ist.
Patente
EP4379656
EP4372691
Inhaberin von 2 Patenten, 2 in Kraft.
Aus Swissreg, dem Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum: Schweizer Patente und europäische Patente mit Wirkung in der Schweiz. Ein Patent steht hier, wenn der Name seiner Inhaberin der Name dieser Rechtseinheit ist.