Terraluk Generalunternehmung AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 28.06.2023 · Neueintragung

   Nr. 1005780390

   Publiziert unter TERRALUK Holding AG

   TERRALUK Holding AG, in Laufen, CHE-277.694.094, Delsbergerstrasse 143, 4242 Laufen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.06.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Finanzgeschäfte aller Art durchführen sowie alle direkt oder indirekt mit obigen Zwecken in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Sie kann weiter an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewährt. Darin eingeschlossen sind die Verpfändung oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital: CHF 250'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 250'000.00. Aktien: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.06.2023 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Terraluk Bau AG, in Laufen (CHE-105.619.489), sowie 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Terraluk Generalunternehmung AG, in Laufen (CHE-191.859.749), wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Personen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schäublin, Niklas André, von Basel, in Breitenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schäublin, Lukas, von Bennwil, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; Hänggi, Susanne, von Zullwil, in Grindel, mit Kollektivprokura zu zweien.

2. 27.09.2022 · Änderung

   Nr. 1005569955

   Ausgeschiedene Personen

   Josef Borer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Lukas Schäublin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Niklas André Schäublin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borer, Josef, von Grindel, in Grindel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäublin, Niklas André, von Basel, in Breitenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schäublin, Lukas, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Vorherige Meldung vom 21.04.2020

3. 21.04.2020 · Änderung

   Nr. 1004874446

   Ausgeschiedene Personen

   Niklas André Schäublin · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäublin, Niklas André, von Basel, in Breitenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laufen].

   Vorherige Meldung vom 12.06.2017

4. 12.06.2017 · Personelle Änderungen

   Nr. 3573029

   Neue Personen

   Susanne Hänggi · Kollektivprokura zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Terraluk Generalunternehmung AG, in Laufen, CHE-191.859.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2016, Publ. 2821697). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hänggi, Susanne, von Zullwil, in Grindel, mit Kollektivprokura zu zweien.

5. 09.05.2016 · Firmenänderung · Umwandlung · Zweckänderung · Änderung des Nominalkapitals · Personelle Änderungen

   Nr. 2821697

   Ausgeschiedene Personen

   Josef Borer · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

   Lukas Schäublin · Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

   Niklas André Schäublin · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Terraluk Generalunternehmung GmbH, in Laufen, CHE-191.859.749, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 27.10.2014, Publ. 1789113). Statuten neu: 29.04.2016. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 300'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.04.2016 und Bilanz per 01.03.2016 mit Aktiven von CHF 909'380.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 609'380.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Terraluk Generalunternehmung AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen einer Generalunternehmung im Hoch- und Tiefbausektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00. Aktien neu: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mittels Telefax oder via E-Mail. Die Mitteilungen erfolgen an die letzte, der Gesellschaft mitgeteilte, bekannte Adresse des Aktionärs. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäublin, Niklas André, von Basel, in Laufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Borer, Josef, von Grindel, in Grindel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schäublin, Lukas, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].