Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA
Aktiengesellschaft · Meyrin · Im Handelsregister gelöscht, 24.06.2020
Handelsregister
- Status
- Im Handelsregister gelöscht, 24.06.2020
- Eingetragen am
- 26.05.2014
- Kapital
- CHF 7'000'000, voll einbezahlt
- UID
- CHE-310.410.826
- Sitz
- Meyrin
- Kanton
- Genf
Zweck
tous conseils financiers (cf. statuts pour but complet).
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- CH-ID
- CH66014920145
- Statuten
- 21.05.2014, 21.11.2016, 24.07.2018, 28.08.2018, 11.03.2019, 10.09.2019
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 19.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Pregny-Chambésy
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Paris, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Belgique, Saint-Léger, B
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Belgique, Merscheid, LUX
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Mies
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Portugal, Founex
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Plan-les-Ouates
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schmitten, Champfromier, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Coppet
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Genève
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mies, Mies
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Montana, Messery, F
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Genève
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Présilly, F
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Divonne-les-Bains, F
Revisionsstelle
Frühere Organe (31)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Pregny-Chambésy
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Pregny-Chambésy
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Liban, Mies
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Corsier (GE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Portugal, Founex
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schmitten, Champfromier, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, St-Cloud, F
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Coppet
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Divonne-les-Bains, F
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Loèche, Dully
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lausanne, Etagnières
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Belgique, Collonge-Bellerive
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Plan-les-Ouates
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Liban, Mies
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Montana, Messery, F
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Grande-Bretagne, Genève
Direktorin · Einzelunterschrift · von Grande-Bretagne, Genève
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Corsier (GE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Corsier (GE)
Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Genève
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Divonne-les-Bains, F
Kollektivprokura zu zweien · von Montana, Messery, F
Kollektivprokura zu zweien · von France, Présilly, F
Kollektivprokura zu zweien · von Lutry, Genève
Kollektivprokura zu zweien · von Grande-Bretagne, Genève
Kollektivprokura zu zweien · von Genève, Genève
Kollektivprokura zu zweien · von France, Genève
Registermeldungen
24.06.2020 · Änderung
Publiziert unter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Fusion: reprise des actifs et passifs de Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA, à Genève (CHE-106.479.328), selon contrat de fusion du 23.04.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 94'236'724, des passifs envers les tiers de CHF 34'181'947, soit un actif net de CHF 60'054'777; la société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin (CHE-310.410.826), selon contrat de fusion du 28.04.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 7'363'664, des passifs envers les tiers de CHF 2'049'641, soit un actif net de CHF 5'314'023; la société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
24.06.2020 · Löschung
Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., à Genève (CHE-105.978.847). La société est radiée par suite de fusion.
16.09.2019 · Änderung
- Kapital
- CHF 5'000'000 → CHF 7'000'000
- Liberiert
- CHF 5'000'000 → CHF 7'000'000
Veröffentlichter Text
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 5'000'000 à CHF 7'000'000 par l'émission de 2'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Capital-actions: CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Statuts modifiés le 10.09.2019.
12.06.2019 · Änderung
- Neue Personen
- Christophe Caspar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Caspar Christophe, de France, à Mies, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
29.03.2019 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Emmanuel Fiévet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Fiévet Emmanuel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
18.03.2019 · Änderung
- Kapital
- CHF 3'000'000 → CHF 5'000'000
- Liberiert
- CHF 3'000'000 → CHF 5'000'000
Veröffentlichter Text
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 5'000'000 par l'émission de 2'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Capital-actions: CHF 5'000'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Statuts modifiés le 11.03.2019.
12.03.2019 · Änderung
- Neue Personen
- Sylvia Demeyrier · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Matthieu George · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweienFrançois-Xavier Nicolas Pierre Vucekovic · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Vucekovic François-Xavier Nicolas Pierre signe désormais collectivement à deux, sans autre restriction. George Matthieu est maintenant originaire de Genève. Signature collective à deux, avec de Rothschild Ariane Elisabeth, El Hachem Johnny, Fiévet Emmanuel, Frattini Estelle, Herman Bernard, Kowalewski Ferreira Hugo, Lacroix Yves, Pernollet Jean-Christophe, Rabald Sabine, Roguet Estée, Taupin Vincent, Tobiano Cynthia, Treves Daniel ou Vucekovic François-Xavier, a été conférée à Demeyrier Sylvia, de France, à Genève, sous-directrice.
05.02.2019 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Jean-Christophe Pernolet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
L'inscription no 9358 du 23.05.2018 (FOSC du 28.05.2018 p. 0/4252831) est rectifiée en ce sens que l'un des administrateurs se nomme Pernollet Jean-Christophe (et non pas Pernolet Jean-Christophe).
07.09.2018 · Änderung
- Kapital
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
- Liberiert
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
Veröffentlichter Text
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 3'000'000, à savoir de CHF 2'000'000, par l'émission de 2'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Capital-actions: CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 1'000, au porteur. Statuts modifiés le 28.08.2018.
03.09.2018 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- David Chamberlain · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Les pouvoirs de Chamberlain David sont radiés.
Frühere Meldungen (11)
28.08.2018
Nr. 4439557
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 31.05.2018, p. 0/4261701). Statuts modifiés le 24.07.2018 sur des points non soumis à publication.
31.05.2018 · Personelle Änderungen
Nr. 4261701
- Ausgeschiedene Personen
- Carlos Arias · Kollektivprokura zu zweienMatthieu George · Kollektivprokura zu zweienTeena Jilka · Direktorin · Kollektivunterschrift zu zweienRené Nicolas Kirsch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 28.05.2018, p. 0/4252831). Kirsch René Nicolas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Jilka Teena sont radiés. Signature collective à deux, avec de Rothschild Ariane, Taupin Vincent, Fiévet Emmanuel, Herman Bernard, Lacroix Yves, Pernolet Jean-Christophe, Kowalewski Ferreira Hugo Didier, Rabald Sabine, Treves Daniel Yves, Tobiano Cynthia Fanny Rennée, El Hachem Johnny, Frattini Estelle Marianna Danièle et Roguet Estée a été conférée à Arias Carlos et George Matthieu, nommés sous-directeurs; leur procuration est radiée.
28.05.2018 · Personelle Änderungen
Nr. 4252831
- Neue Personen
- Ariane Elisabeth de Rothschild · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienBernard Herman · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienYves Lacroix · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienVincent Taupin · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienEmmanuel Fiévet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJean-Christophe Pernolet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Cynthia Fanny Renée Tobiano · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 20.10.2017, p. 0/3823165). L'administratrice Tobiano Cynthia Fanny Renée, jusqu'ici présidente, continue à signer collectivement à deux. De Rothschild Ariane, de France, à Pregny-Chambésy, présidente, Taupin Vincent, de France, à Paris, F, vice-président, Fiévet Emmanuel, de Belgique, à Collonge-Bellerive, Herman Bernard, de Belgique, à Saint-Léger, B, Lacroix Yves, de Belgique, à à Merscheid, LUX, et Pernolet Jean-Christophe, de France, à Plan-les-Ouates, (a), sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
20.10.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3823165
- Neue Personen
- Matthieu George · Kollektivprokura zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795613). Procuration collective à deux a été conférée à George Matthieu, de France, à Genève.
06.10.2017
Nr. 3795613
- Ausgeschiedene Personen
- Teena Jilka · Direktorin · Einzelunterschrift
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 03.07.2017, p. 0/3618593). L'inscription N° 7781 du 03.05.2017 (FOSC du 08.05.2017 p. 0/3508439) est rectifiée en ce sens que Jilka Teena, sous-directrice signe collectivement à deux (et non pas indivuellement) avec Tobiano Cynthia Fanny Renée, Kowalewski Ferreira Hugo Didier, Rabald Sabine, Treves Daniel Yves, El Hachem Johnny, Kirsch René Nicolas, Frattini Estelle Marianna Danièle ou Roguet Estée.
03.07.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3618593
- Ausgeschiedene Personen
- Julia Lundström · Kollektivprokura zu zweienRené Nicolas Kirsch · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 08.05.2017, p. 0/3508439). La procuration de Lundström Julia est radiée. Kirsch René Nicolas, jusqu'ici directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue à signer collectivement à deux.
08.05.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3508439
- Ausgeschiedene Personen
- Teena Jilka · Kollektivprokura zu zweienJohnny El Hachem · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252793). El Hachem Johnny est maintenant originaire de Mies. Jilka Teena est nommée sous-directrice, avec signature individuelle, avec Tobiano Cynthia Fanny Renée, Kowalewski Ferreira Hugo Didier, Rabald Sabine, Treves Daniel Yves, El Hachem Johnny, Kirsch René Nicolas, Frattini Estelle Marianna Danièle et Roguet Estée; sa procuration est radiée.
28.12.2016 · Personelle Änderungen
Nr. 3252793
- Ausgeschiedene Personen
- Estée Roguet · Kollektivprokura zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 25.11.2016, p. 0/3185541). Signature collective à deux a été conférée à Roguet Estée, nommée sous-directeur; sa procuration est radiée.
25.11.2016
Nr. 3185541
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 26.10.2016, p. 0/3128999). Statuts modifiés le 21.11.2016 sur un point non soumis à publication.
26.10.2016 · Personelle Änderungen
Nr. 3128999
- Neue Personen
- Carlos Arias · Kollektivprokura zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 14.10.2016, p. 0/3109623). Procuration collective à deux, avec avec un administrateur ou El Hachem Johnny ou Kirsch René Nicolas ou Frattini Estelle Marianna Danièle, a été conférée à Arias Carlos, de et à Genève.
14.10.2016 · Personelle Änderungen
Nr. 3109623
- Neue Personen
- Teena Jilka · Kollektivprokura zu zweien
Veröffentlichter Text
Compagnie Benjamin de Rothschild Conseil SA, à Meyrin, CHE-310.410.826 (FOSC du 02.02.2016, p. 0/2634391). Procuration collective à deux, avec un administrateur ou El Hachem Johnny ou Kirsch René Nicolas ou Frattini Estelle Marianna Danièle, a été conférée à Jilka Teena, de Grande-Bretagne, à Genève.
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