Polares Medical SA
Aktiengesellschaft · Lausanne
Handelsregister
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 09.05.2017
- Kapital
- CHF 4'486'969.36, voll einbezahlt
- UID
- CHE-414.169.498
- Sitz
- Lausanne
- Kanton
- Waadt
Zweck
le but de la société est la recherche, les études, le développement, la fabrication, la promotion, la vente et le marketing des dispositifs médicaux ainsi que l'achat, la vente et l'expoloitation de brevets et de licences dans ce domaine (pour but complet cf. statuts).
- Name in anderen Sprachen
- (Polares Medical AG)(Polares Medical Ltd)
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- Chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne
- CH-ID
- CH55011739413
- Statuten
- 05.05.2017, 26.02.2018, 25.06.2018, 17.06.2019, 12.06.2020, 17.09.2020, 24.06.2021, 27.06.2022, 12.06.2023, 26.06.2024, 18.06.2025, 29.10.2025, 23.01.2026
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 20.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wald (AR), Wollerau
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Jorat-Menthue, Coppet
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von USA, Los Altos Hills (USA)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Allemagne, Hambourg (Allemagne)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von USA, San Carlos (USA)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von USA, Atherton (USA)
Revisionsstelle · Epalinges
Frühere Organe (1)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bâle, Allschwil
Registermeldungen
13.02.2026 · Änderung
- Kapital
- CHF 4'103'636.04 → CHF 4'486'969.36
- Liberiert
- CHF 4'103'636.04 → CHF 4'486'969.36
- Neue Personen
- Xiangmin Cui · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 23.01.2026. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital par compensation de créances de USD 1'500'000; en contrepartie, il est remis 2'500'000 actions de CHF 0.02. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 4'153'636.04, divisé en 19'231'869 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 71'149'078 actions nominatives C de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation et au dividende, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a supprimé la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 23.01.2026. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 4'486'969.36, divisé en 19'231'869 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 87'815'744 actions nominatives C de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation et au dividende, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.05.2017) par décision du 23.01.2026. Pour les détails, voir les statuts. Cui Xiangmin, de USA, à Atherton (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
12.01.2026 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'680'654.48 → CHF 4'103'636.04
- Liberiert
- CHF 2'680'654.48 → CHF 4'103'636.04
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés les 29.10.2025 et 11.12.2025. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de USD 14'413'721.21; en contrepartie de ces créances, il est remis 28'505'282 actions de CHF 0.02. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 4'103'636.04, divisé en 16'731'869 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 71'149'078 actions nominatives C de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation et au dividende, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.05.2017) par décision du 29.10.2025. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 29.10.2025; pour les détails, voir les statuts.
15.07.2025 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'679'996.58 → CHF 2'680'654.48
- Liberiert
- CHF 2'679'996.58 → CHF 2'680'654.48
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 18.06.2025. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'680'654.48, divisé en 16'731'869 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 18.06.2025, pour le détail cf. statuts.
26.07.2024 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'677'385.64 → CHF 2'679'996.58
- Liberiert
- CHF 2'677'385.64 → CHF 2'679'996.58
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 26.06.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droit du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'679'996.58, divisé en 16'698'974 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 28.06.2024, pour le détail cf. statuts.
05.07.2023 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'670'069.26 → CHF 2'677'385.64
- Liberiert
- CHF 2'670'069.26 → CHF 2'677'385.64
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 12.06.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'677'385.64, divisé en 16'568'427 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 12.06.2023, pour le détail cf. statuts.
06.07.2022 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'665'819.78 → CHF 2'670'069.26
- Liberiert
- CHF 2'665'819.78 → CHF 2'670'069.26
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 27.06.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'670'069.26, divisé en 16'202'608 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 27.06.2022, pour le détail cf. statuts.
15.07.2021 · Änderung
Statuts modifiés le 24.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.
28.09.2020 · Änderung
- Kapital
- CHF 2'512'422.10 → CHF 2'665'819.78
- Liberiert
- CHF 2'512'422.10 → CHF 2'665'819.78
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 17 septembre 2020. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 17 septembre 2020. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'665'819.78, divisé en 15'990'134 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020), par décision du 17 septembre 2020, pour le détail cf. statuts.
29.06.2020 · Änderung
- Kapital
- CHF 1'179'088.78 → CHF 2'512'422.10
- Liberiert
- CHF 1'179'088.78 → CHF 2'512'422.10
- Neue Personen
- Maxwell Bikoff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 12 juin 2020 et le 19 juin 2020. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 12 juin 2020. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'512'422.10, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Bikoff Maxwell, des USA, à San Carlos (USA).
02.07.2019 · Änderung
- Sitz
- Ecublens (VD) → Lausanne
- Adresse
- Chemin de la Venoge 11, 1024 Ecublens VD → Chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 17 juin 2019. Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne.
Frühere Meldungen (3)
10.07.2018 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Personelle Änderungen
Nr. 4349273
- Neue Personen
- BDO SA · RevisionsstelleNathan B. dit Nick Pliam · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThom Eugen Rasche · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Thomas Möller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Polares Medical SA, à Ecublens (VD), CHE-414.169.498 (FOSC du 29.05.2018, p. 0/4255305). Statuts modifiés le 25 juin 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de USD 3'404'645.60; en contrepartie de ces créances, il est remis 7'650'889 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'179'088.78, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26 février 2018) par décision du 25 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 25 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. Möller Thomas n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Pliam Nathan B. dit Nick, des USA, à Los Altos Hills (USA), et Rasche Thom Eugen, d'Allemagne, à Hambourg (Allemagne). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.
29.05.2018 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals
Nr. 4255305
Polares Medical SA, à Ecublens (VD), CHE-414.169.498 (FOSC du 12.05.2017, p. 0/3518623). Statuts modifiés les 26 février 2018 et 18 mai 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 179'088.78, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, et 634'189 actions nominatives de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26 février 2018. Pour les détails, voir les statuts.
12.05.2017 · Neueintragung
Nr. 3518623
- Neue Personen
- Jacques Essinger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDamien Tappy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Möller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Polares Medical SA (Polares Medical AG) (Polares Medical Ltd), à Ecublens (VD), chemin de la Venoge 11, 1024 Ecublens VD, CHE-414.169.498. Nouvelle société anonyme. Statuts: 5 mai 2017. But: le but de la société est la recherche, les études, le développement, la fabrication, la promotion, la vente et le marketing des dispositifs médicaux ainsi que l'achat, la vente et l'expoloitation de brevets et de licences dans ce domaine (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 166'405, entièrement libéré, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Reprise de biens envisagée: certains actifs et certains passifs de la société "Symetis SA" (CHE-109.334.324), à Ecublens (VD), sans contre-prestation. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 5 mai 2017. Pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit. Administration: Essinger Jacques, de Wald (AR), à Wollerau, président, Möller Thomas, de Bâle, à Allschwil, et Tappy Damien, de Jorat-Menthue, à Coppet, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 5 mai 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Verbundene Einheiten
Revisionsstelle
Marken
Nr. 830359 · Klassen 5, 10, 42
Nr. 830360 · Klassen 5, 10, 42
Nr. 830362 · Klassen 5, 10, 42
Nr. 830622 · Klassen 5, 10, 42
Nr. 730949 · Klassen 5, 10, 42
Nr. 730948 · Klassen 5, 10, 42
Inhaberin von 6 Marken, davon 6 in Kraft.
Aus Swissreg, dem Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum. Das Register nennt Inhaber nur mit Name und Adresse; eine Marke steht hier, wenn der Name ihres Inhabers jener dieser Einheit ist.