Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung EPwise AG

Parteien

Text

Agenda of general assembly

<p>Les actionnaires d'EPwise AG sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 23 novembre 2026, à 14h00, en l'Étude Poncet, Buhler, Lacin &amp; Vallery, notaires, rue Pedro-Meylan 5, à Genève.</p><p>Ordre du jour (objet unique) et proposition du Conseil d'administration : augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 126'415.- à CHF 140'981.-, par l'émission de 14'566 actions nominatives nouvelles, liées selon les statuts, de CHF 1.- de valeur nominale chacune, au prix d'émission de CHF 62.118 par action, entièrement libérées par compensation de créances de cinq actionnaires, avec suppression du droit de souscription préférentiel des autres actionnaires pour de justes motifs (assainissement de la société). Proposition : approbation.</p><p>Le Conseil d'administration modifiera ensuite les articles 5 et 5bis des statuts (art. 634a al. 3 et 652g CO).</p><p>Représentation : chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire muni d'un pouvoir écrit (art. 17 des statuts). Le rapport du Conseil d'administration et le projet de modification des statuts peuvent être obtenus auprès du Président du Conseil d'administration.</p><p>Le Conseil d'administration</p>

Location of general assembly

Étude Poncet, Buhler, Lacin & Vallery, notaires, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève