Datatrans AG

Persone uscenti

Luca Cassina · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Ellersiek · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Datatrans AG, in Zürich, CHE-100.847.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006141866). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cassina, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellersiek, Daniel, von Uetikon am See, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Persone uscenti

Thomas Willenborg · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Willenborg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 ago 2024

Persone uscenti

Jamie Keir · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keir, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 22 feb 2023

Nuove persone

Luca Cassina · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jamie Keir · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Peter Daly · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Julien Richard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Ellersiek · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Heister · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Willenborg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Daly, Peter, irischer Staatsangehöriger, in Galway (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Meudon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellersiek, Daniel, von Uetikon am See, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cassina, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keir, Jamie, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heister, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Willenborg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 19 ago 2022

Nuove persone

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Persone uscenti

Argo Consilium AG · Revisionsstelle

Thomas Willenborg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Argo Consilium AG (CHE-403.405.252), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willenborg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 10 mag 2022

Nuove persone

Peter Daly · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Julien Richard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Daly, Peter, irischer Staatsangehöriger, in Galway (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richard, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Meudon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 9 dic 2021

Scopo

Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des transaktionsorientierten Zahlungsverkehrs sowie Erbringen von Leistungen zum Schutz sensibler Daten, insbesondere durch die elektronische Verarbeitung von Zahlungsmitteln und durch die Entwicklung und Betreuung von Systemen des Zahlungsverkehrs. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Lizenzen, Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 26.11.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des transaktionsorientierten Zahlungsverkehrs sowie Erbringen von Leistungen zum Schutz sensibler Daten, insbesondere durch die elektronische Verarbeitung von Zahlungsmitteln und durch die Entwicklung und Betreuung von Systemen des Zahlungsverkehrs. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Lizenzen, Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Pubblicazione precedente del 18 nov 2021

Persone uscenti

Daniel Ellersiek · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Heister · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Willenborg · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Kisling · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans-Peter Maurer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Bettina Reimers · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maurer, Hans-Peter, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kisling, Urs, von Diessenhofen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reimers, Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willenborg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ellersiek, Daniel, von Uetikon am See, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heister, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 10 nov 2020

Nuove persone

Daniel Ellersiek · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Heister · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Willenborg · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Bettina Reimers · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reimers, Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa]; Ellersiek, Daniel, von Uetikon am See, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heister, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Willenborg, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 20 set 2019

Scopo

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des transaktionsorientierten Zahlungsverkehrs sowie Erbringen von Leistungen zum Schutz sensibler Daten, insbesondere durch die elektronische Verarbeitung von Zahlungsmitteln und durch die Entwicklung und Betreuung von Systemen des Zahlungsverkehrs; kann Lizenzen, Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Statutenänderung: 02.09.2019. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des transaktionsorientierten Zahlungsverkehrs sowie Erbringen von Leistungen zum Schutz sensibler Daten, insbesondere durch die elektronische Verarbeitung von Zahlungsmitteln und durch die Entwicklung und Betreuung von Systemen des Zahlungsverkehrs; kann Lizenzen, Marken, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.